Справка о бенефициарах - образец заполнения. Внимание: сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров должны быть представлены в виде отдельного файла, с указанием названия файла!!! Информация о конечных бенефициарах образец
Образец запроса по бенефициарным владельцам
Образец запроса участнику (учредителю, акционеру) юридического лица в целях установления своих бенефициарных владельцев: о бенефициарных владельцах. Наименование и адрес участника (учредителя, акционера) О бенефициарных владельцах В соответствии со ст. 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных…
Раздел:Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров
Главные статьи (понятия бенефициар и бенефициарный владелец не равнозначны): Кто такой бенефициарный владелец. Информация о бенефициарах. Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров нужно заполнять с левой части таблицы, где указываем ИНН, ОГРН и другие сведения о компании, в том числе ОКВЭД (не забываем, что он в 2016 году у всех был изменен). В правой части…
Раздел:Согласие на обработку персональных данных 2018
Ниже приведена форма для передачи информации по бенефициарным владельцам, но этот бланк можно использовать и для иных целей, необходимо лишь изменить сведения о том, куда передается согласие. Также можно ограничить срок передачи сведений, например предоставить только на 3 месяца и написать, что дополнительного письма об отзыве не требуется. Предоставленный бланк ничем не отличается от ранее…
Раздел:Отказ от предоставления информации по бенефициарам
На бланке организации Отказ от паспортных данных ООО «Бенефициар», рассмотрев Ваш запрос о предоставлении информации, содержащей персональные данные в отношении директора, а также учредителей Общества, сообщает, что предоставление запрашиваемой информация охраняется Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В связи с тем, что предоставление персональных данных без согласия субъекта персональных данных не допускается,…
________________________________________________________
наименование организации
№ п/п | Информация о Контрагенте | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных) | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
|||||||||||
ИНН | ОГРН | Наименование (краткое) | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель/ участник / акционер / бенефициар | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
_________________________________ ___ ___________________________
(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)
М.П.
ИНСТРУКЦИИ ПОЗАПОЛНЕНИЮ
Данные инструкции не следует воспроизводить в подписанном приложении.
Форма изменению не подлежит. Все сведения и документы обязательны к предоставлению.
В графе 2 указывается ИНН. Резиденты - юридические лица указывают 10-тизначный код. Физические лица (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным предпринимателем), указывают 12-тизначный код. Нерезиденты в графе указывают «отсутствует».
В графе 3 указывается ОГРН. Резиденты - юридические лица указывают 13-тизначный код. Российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывают ОГРНИП - 15-тизначный код. Российские физические лица (не являющиеся ИП), а также нерезиденты указывают «отсутствует».
В графе 4 указывается организационно-правовая форма аббревиатурой и наименование (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). Физические лица указывают ФИО.
В графе 5 необходимо указать код ОКВЭД. Резиденты - юридические лица и индивидуальные предприниматели указывают код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. Российские физические лица (не являющиеся ИП), а также нерезиденты указывают «отсутствует».
Графа 6 заполняется в формате Фамилия Имя Отчество.
Графа 7 заполняется в формате серия номер. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте.
Графа 8 заполняется согласно образцу заполнения таблицы сведений о цепочке собственников.
Графы 9, 10 заполняются в порядке, указанном в пунктах 3, 4 настоящей инструкции.
В графе 11 указывается организационно-правовая форма аббревиатурой и наименование (например: ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если собственник физическое лицо, указывается ФИО. Также, при наличии информации о руководителе юридического лица – собственника, указывается Ф.И.О. полностью.
Графа 12 заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке.
Графа 13 заполняется в порядке, указанном в пункте 8 настоящей инструкции.
В графе 14 указывается, какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке "контрагент - бенефициар" согласно примеру, указанному в образце.
В графе 15 необходимо указать наименование, дату, номер и иные реквизиты прилагаемых документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников. Документами, подтверждающими сведения о цепочке собственников, в частности, являются: 1) в отношении акционерных обществ: - если доля участия в уставном капитале составляет 100% - выписка из реестра владельцев именных бумаг (с указанием информации о процентном соотношении к уставному капиталу) либо справка о процентном соотношении по счету зарегистрированного лица к уставному капиталу; - если доля участия в уставном капитале составляет менее 100% - список зарегистрированных лиц в реестре владельцев именных ценных бумаг. 2) в отношении остальных лиц-резидентов - выписка из единого государственного реестра юридических лиц; 3) в отношении лиц-нерезидентов - соответствующие документы, аналогичные указанным в пунктах 1) и 2), в соответствии с правом страны юрисдикции такого лица.
начало
№ п/п | Информация об участнике конкурса |
|||||
ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 7734567890 | 1044567890123 | ООО "Ромашка" | 45.xx.xx | Иванов Иван Степанович | 5003 143877 |
окончание
Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных) | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
||||||
№ | ИНН | ОГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1.1 | 7754467990 | 108323232323232 | ЗАО "Свет 1" | Москва, ул.Лубянка, 3 | Участник | |
|
1.1.0 | 111222333444 | Петрова Анна Ивановна | Москва, ул.Щепкина, 33 | 44 55 666777 | Руководитель | устав, приказ №45-л/с от 22.03.10 |
|
1.1.1 | 333222444555 | Сидоров Пётр Иванович | Саратов, ул. Ленина, 45-34 | 55 66 777888 | Участник | |
|
1.1.2 | 6277777777 | 104567567567436 | ООО "Черепашка" | Саратов, ул. Ленина, 45 | Участник | учредительный договор от 12.03.2004 |
|
1.1.2.0 | 7495672857623 | Мухов Амир Мазиевич | Саратов, ул. Ленина, 45 | 66 78 455434 | Руководитель | устав, приказ №77-л/с от 22.05.11 |
|
1.1.2.1 | 8462389547345 | Мазаева Инна Львовна | Саратов, ул. К.Маркса, 5-34 | 67 03 000444 | Бенефициар | учредительный договор от 12.03.2004 |
|
… | |||||||
1.2 | 7754456890 | 107656565656565 | ООО "Свет 2" | Смоленск, ул. Титова, 34 | Участник | учредительный договор от 23.01.2008 |
|
1.2.0 | 666555777444 | Антонов Иван Игоревич | Смоленск, ул. Титова, 34 | 66 55 444333 | Руководитель | устав, приказ №56-л/с от 22.05.09 |
|
1.2.1 | 888777666555 | Ивлев Дмитрий Степанович | Смоленск, ул. Чапаева, 34-72 | 77 55 333444 | Участник | |
|
1.2.2 | 333888444555 | Степанов Игорь Дмитриевич | Смоленск, ул. Гагарина, 2-64 | 66 77 223344 | Участник | учредительный договор от 23.01.2006 |
|
… | |||||||
1.3 | ASU66-54 | Игуана лтд (Iguana LTD) | США, штат Виржиния, 533 | Участник | учредительный договор от 23.01.2008 |
||
Ruan Max Amer | Кипр, Лимассол, 24-75 | 776AE 6654 | Руководитель | ||||
… |
Приложение № 1
к договору № ______от ___.___.2013 г.
Справка о цепочке собственников компании
Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) гарантирует Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества), что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), передаваемые Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) являются полными, точными и достоверными.Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров(в том числе конечных)
Наименование краткое
Код ОКВЭД
Фамилия, Имя, Отчество руководителя
Серия и номер документа удостоверяющего личность руководителя
Наименование / ФИО
Адрес регистра ции
Серия и номер документа удостоверяющего личность руководителя (для физических лиц)
Руководитель/участник/бенефициар
Информация о подтверждающих документов (наименование, номера и тд)
Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку, а также на раскрытие Обществом (указать: Заказчиком/иное наименование Общества) полностью или частично предоставленных сведений компетентным органам государственной власти (в том числе, но не ограничиваясь, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству РФ) и последующую обработку сведений такими органами (далее - Раскрытие). Контрагент (указать: Исполнитель/Подрядчик/ иное наименование контрагента) настоящим освобождает Общество (указать: Заказчика/иное наименование Общества) от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе возмещает Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) убытки, понесенные в связи с предъявлением Обществу (указать: Заказчику/иное наименование Общества) претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
Форму утверждаем:
Приложение № 2
к договору № ___ от ___.___.2013г .
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, ( указать: фамилия имя, отчество, адрес, номер документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) , даю согласие на обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, место жительства, ИНН, номер документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) следующим операторам:
Открытое акционерное общество «ИПК «Звезда», (указать: адрес ) ;
Правительство Российской Федерации, (указать: адрес ) ;
Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом (Росимущество), (указать: адрес );
Федеральная служба по финансовому мониторингу, (указать: адрес ) ;
Федеральная налоговая служба, (указать: адрес ).
Действия по обработке моих персональных данных указанными операторами включают: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), ____________ (указать: передачу (предоставление доступа) персональных данных ОАО «ИПК «Звезда» или исключить данное положение ) извлечение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Любые действия по обработке моих персональных данных допускается осуществлять указанными операторами исключительно в целях выполнения Поручений Президента Российской Федерации от 17.01.2012 № Пр-113, Поручений Правительства Российской Федерации от 27.01.2012 № ВП-П13-459, от 07.12. 2012 № ИШ-П13-7501.
Обработка моих персональных данных допускается, как с использованием автоматизированных информационных систем, так и без их использования в объёме, необходимом для цели обработки моих персональных данных.
Настоящее согласие на обработку моих персональных данных действует в течение 1 (одного) года или до его отзыва мною путём направления вышеуказанным операторам письменного уведомления по указанным в согласии адресам.
(подпись)
(расшифровка подписи)
Приложение № 3
к договору № ____ от ___.___.2013 г.
Примерный перечень документов,
в целях подтверждения сведений о цепочке собственников контрагента
1. Индивидуальные предприниматели:
Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) (срок действия – не более 30 (тридцати) календарных дней с даты выдачи уполномоченным органом) ;
Документы, подтверждающие паспортные и иные идентификационные данные (по дополнительному запросу согласующего лица).
2. Российские общества с ограниченной ответственностью (ООО):
(срок действия – не более 30 (тридцати) календарных дней с даты выдачи уполномоченным органом) ;
Решение единственного участника или протокол общего собрания участников, устав с отметкой налогового органа, договор об учреждении общества и т.д. (по дополнительному запросу согласующего лица);
Документы, подтверждающие паспортные и иные идентификационные данные (в отношении физических лиц) (по дополнительному запросу согласующего лица).
3. Российские акционерные общества (открытые (ОАО) и закрытые акционерные общества (ЗАО):
Выписка из реестра акционеров (срок действия – не более 30 (тридцати) календарных дней с даты выдачи уполномоченной организацией) ;
Протокол уполномоченного органа управления о назначении руководителя организации или договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа и протокол о назначении руководителя общества, выполняющего функции ЕИО;
Устав общества с отметкой налогового органа (по дополнительному запросу согласующего лица);
4 . Некоммерческие организации
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц с отражением серий, номеров документов, удостоверяющих личности указанных в выписке лиц, а также адреса их регистрации (срок действия – не более 30 (тридцати) календарных дней с даты выдачи уполномоченным органом) (если применимо).
Устав с отметкой налогового органа, положение или учредительный договор;
Протокол или решение о назначении руководителя организации.
Документы, подтверждающие паспортные и иные идентификационные данные (в отношении физических лиц) (по дополнительному запросу согласующего лица).
5. Государственные, муниципальные и иные образования:
Информация на руководителей (первых лиц) предприятий, учреждений и организаций без указания их паспортных данных.
Условия предоставления документов: Оригиналы предоставляемых документов должны быть выданы уполномоченными органами / организациями и не должны иметь помарок, подчисток и/или исправлений; копии представляемых документов должны быть надлежащим образом заверены контрагентом или удостоверены нотариально.
Перечень документов, изложенных в настоящем приложении, не является исчерпывающим. В процессе согласования проекта договора / соглашения / дополнительного соглашения согласующие лица вправе запросить предоставление иных документов, которыми могут быть подтверждены или опровергнуты сведения, представленные контрагентом. Не предоставление дополнительно запрошенных документов является основанием для несогласования проекта договора / соглашения / дополнительного соглашения с указанием причин такого несогласования.
В отношении юридических лиц, зарегистрированных за пределами территории Российской Федерации (нерезидентов РФ), в качестве подтверждающих документов могут выступать документы, выданные уполномоченными органами страны, в которой зарегистрировано юридическое лицо, и содержащие в себе все необходимые и достоверные сведения об участниках / акционерах такого юридического лица в соответствии с применимым правом. Документы предоставляются апостильированными с копией нотариально удостоверенного перевода.
Документ... цепочки собственников Поставщика, включая бенефициаров (т.е. информацию о лицах, которые получают прибыль от деятельности компании ... и достоверность предоставленной информации в справке о цепочке собственников Участника закупки, включая бенефициаров (в...
Документация о запросе цен без предварительной квалификации на оказание услуг связи для группы компаний ОАО «нк «Роснефть» Запрос цен №
Документ... – поставщик обязан представить справку с объяснением таких причин... Уставный фонд (капитал) Информация о собственниках компании (в соответствии с приложением 6.5). ... процедуры) (с указанием всей цепочки собственников , включая бенефициаров (включая...
2016 г. Документация (извещение) на проведение открытого запроса цен на право заключения договора на поставку
ДокументВ электросетевом комплексе, влияющих на репутацию компании , отношения с партнерами и контрагентами, и, как... включая Антикоррупционную политику, и готов представить справку о цепочке собственников , содержащую полную и достоверную информацию о...
Сведения о бенефициарном владельце - образец заполнения этого документа в форме, требуемой законом, должен быть в каждой организации. Особые цели представления этой информации диктуют и специальные способы ее получения.
Где используется понятие бенефициарного владельца
Законодатель не первый год предпринимает меры, направленные на реализацию возможности привлечения к имущественной ответственности не только юрлица, но и физических лиц, в интересах которых оно действует и совершает сделки. В нашей статье мы рассмотрим, когда, каким образом и в каком виде формируются сведения о бенефициарных владельцах, которые обязано представлять юрлицо.
Наряду с этим понятием, введенным законом «О противодействии легализации…» от 07.08.2001 № 115-ФЗ (далее — закон № 115-ФЗ), «поднятию корпоративной вуали» способствуют разные системы норм:
- Об аффилированных лицах. Подробнее здесь: Образец заполнения списка аффилированных лиц в 2018 - 2019 году , Список аффилированных лиц акционерного общества (нюансы) .
- Взаимозависимых лицах. Читайте в статье на сайте по ссылке: Какие лица признаются взаимозависимыми по НК РФ? , и немного о соотношении понятий: Аффилированные и взаимозависимые лица - что это? .
- Контролирующих и подконтрольных лицах (ст. 189.23 закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, ст. 2 закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ) и др.
Особенность каждого из понятий такого рода — его строго целевое (телеологическое) наполнение, которое определяется законом. Из этого вытекает, что аффилированность или подконтрольность лица, если они доказаны, имеют значение для определения бенефициарности только при соответствии полученной информации закону № 115-ФЗ.
Бенефициарный владелец, таким образом, устанавливается только по закону № 115-ФЗ. Его нужно отличать от выгодоприобретателя.
В чем отличие бенефициарного владельца от выгодоприобретателя
Этимологически термины «бенефициар» и «выгодоприобретатель» практически тождественны, т. к. бенефит — это также выгода, а бенефициар — тот, кто ее получает. Но в законе № 115-ФЗ эти 2 термина содержательно различны:
- Бенефициарный владелец — это физлицо, которое определяется исходя из его возможности прямо или косвенно контролировать действия проверяемого лица на документально подтвержденном основании. Это может быть владение более 25% уставного капитала или иной способ влиять на принимаемые решения.
- Выгодоприобретатель — физлицо или юрлицо, которое является получателем дохода от операции, проводимой лицом. Это может быть принципал по агентскому договору или иной субъект, в данном случае возможность контролирующего воздействия не рассматривается. Его особая характеристика — то, что он извлекает выгоду из действий проверяемого лица только по конкретной проводимой операции, а не от всей его деятельности (см. информационное сообщение о типовых вопросах…, опубликованное на сайте Росфинмониторинга).
Из приведенных понятий видно, что они могут пересекаться, одно и то же лицо может выполнять одновременно 2 роли по отношению к проверяемому.
Кто и для чего выявляет бенефициаров, как сведения о бенефициарных владельцах предоставляются через ФНС РФ
Цели получения информации о бенефициарах определяются назначением норм закона № 115-ФЗ — противодействие вводу в законный оборот денежных средств, полученных преступным способом. Это вытекает из понятия легализации (ст. 3 закона № 115-ФЗ).
Своих бенефициарных владельцев обязано выявлять каждое юридическое лицо на основании ст. 6.1 закона № 115-ФЗ. Кроме того, эти сведения собирают банки и другие организации (подп. 2 п. 1 ст. 7 закона № 115-ФЗ). Им в помощь разработаны специальные Методические рекомендации (письмо Росфинмониторинга от 04.12.2018 № 57).
В обязательном порядке сведения подлежат представлению по запросам в уполномоченные органы, к числу которых в первую очередь относятся ФНС РФ и специально созданный государственный орган — Росфинмониторинг, образованный Указом Президента РФ от 13.06.2012 № 808.
Учитывая, что все организации имеют телекоммуникационные каналы связи (ТКС) с налоговыми органами, было принято решение о том, что запросы и ответы на них должны направляться по ТКС через ФНС РФ (пп. 1-4 Правил предоставления юрлицами информации о своих бенефициарных владельцах…, утв. постановлением Правительства РФ от 31.07.2017 № 913, далее — Правила). Формат представления сведений утверждается ФНС РФ. На их представление юрлицу отводится 5 рабочих дней.
Форму документа, который составляется в организации, можно скачать по ссылке: Образец заполнения сведений о бенефициарных владельцах .
Какие сведения должен содержать список бенефициарных владельцев
Физлицо признается бенефициарным владельцем, если имеет возможность контролировать действия организации при наличии следующих признаков:
- владение прямо или косвенно (через участие в юрлицах) более 25% уставного капитала или голосующих акций;
- возможность влиять на решения организации на основании договора или иных документов, определяемых организацией самостоятельно.
Если установить бенефициара не представляется возможным, в этом качестве признается руководитель исполнительного органа. Это же правило применяется в отношении юрлиц — участников или управляющего юрлица.
Состав сведений о бенефициарном владельце (абз. 2 подп. 1 п. 1 ст. 7 закона № 115-ФЗ):
- Ф. И. О.;
- гражданство;
- дата рождения;
- паспортные данные;
- данные миграционной карты;
- адрес регистрации;
- ИНН и др.
Банки могут затребовать ряд дополнительных сведений, предусмотренных прил. 1 к положению ЦБ РФ «Об идентификации…» от 15.10.2015 № 499-П, например номер СНИЛС.
Отметим, что п. 2 Правил предусмотрено, что представлению в ФНС РФ и (или) Росфинмониторинг подлежат документально подтвержденные сведения о бенефициарах либо информация о мерах, предпринятых для получения этих сведений, в рамках выполнения обязанностей, предусмотренных законом. Передача такой информации не является нарушением законодательства о защите персональных данных (п. 5 ст. 6.1 закона № 115-ФЗ).
Обязанности юридических лиц по закону № 115-ФЗ
Каждая организация обязана:
- иметь в наличии документально подтвержденную информацию о своих бенефициарах и регулярно, не реже 1 раза в год, обновлять ее;
- хранить полученные документы и сведения в течение 5 лет;
- представлять информацию и документы по запросу уполномоченных органов или ФНС РФ.
От сбора информации освобождаются субъекты с преобладающим государственным участием, а также международные и некоторые иностранные организации (п. 2 ст. 6.1, абз. 2-5 подп. 2 п. 1 ст. 7 закона № 115-ФЗ).
Для выполнения этих обязанностей юрлицо запрашивает у своих участников и контролирующих лиц необходимые сведения, которые обязательны к представлению. Каким образом следует поступить в случае отказа или уклонения от их представления со стороны адресатов запросов, в законе не раскрывается.
Специальная административная ответственность для обязанных лиц отсутствует, поскольку субъектом административного правонарушения, предусмотренного п. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неосуществление внутреннего контроля), может быть только лицо, указанное в ст. 7 закона № 115-ФЗ (операторы по приему платежей и др., см. решение Липецкого облсуда от 21.09.2017 по делу № 21-152/2017).
Итак, сведения о физлицах, являющихся бенефициарными владельцами юрлиц, представляются по запросам в органы государственной власти и иные организации, действующие в соответствии с законом № 115-ФЗ, и включают информацию о гражданах, на которую в этой ситуации не распространяется законодательство о защите персональных данных.
Таблица. Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).
Участник аукциона: ________________________________________________________
наименование организации участника аукциона
№ п/п | Информация об участнике аукциона | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
|||||||||||
ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Если в представленные нами сведения о цепочке собственников будут внесены изменения, обязуемся, в случае признания нас победителем, представить обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) либо справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не позднее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).
_________________________________ ___ ___________________________
(Подпись уполномоченного представителя) (Имя и должность подписавшего)
ИНСТРУКЦИИ ПОЗАПОЛНЕНИЮ:
Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником аукциона.
Форма Таблицы изменению не подлежит. Все сведения и документы обязательны к предоставлению.
Таблица должна быть представлена в составе заявки на участие в аукционе в двух форматах *.pdf и *.xls;
В столбце 2 участнику аукциона необходимо указать ИНН. В случае, если контрагент российское юридическое лицо указывается 10-значный код. В случае, если контрагент российское физическое лицо (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным предпринимателем) указывается 12-тизначный код. В случае если контрагент - иностранное юридическое или физическое лицо в графе указывается «отсутствует».
В столбце 3 участнику аукциона необходимо указать ОГРН. Заполняется в случае, если контрагент - российское юридическое лицо (13-значный код). В случае если контрагент российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывается ОГРНИП (15-тизначный код). В случае если контрагент - российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».
В столбце 4 участником аукциона указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если контрагент - физическое лицо указывается ФИО.
В столбце 5 участнику аукциона необходимо указать код ОКВЭД. В случае если контрагент российское юридическое лицо и индивидуальный предприниматель указывается код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. В случае, если контрагент российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».
Столбец 6 участником аукциона заполняется в формате Фамилия Имя Отчество, например Иванов Иван Степанович.
Столбец 7 заполняется в формате серия (пробел) номер, например 5003 143877. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте.
Столбец 8 заполняется согласно образцу.
Столбцы 9, 10 заполняются в порядке пунктов 3, 4 настоящей инструкции.
В столбце 11 указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если собственник физическое лицо указывается ФИО. Так же, при наличии информации о руководителе юридического лица – собственника контрагента, указывается ФИО полностью.
Столбец 12 заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке, например, Тула, ул. Пионеров, 56-89.
Столбец 13 заполняется в порядке пункта 8 настоящей инструкции.
В столбце 14 указывается, какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке "контрагент - бенефициар" согласно примеру, указанному в образце.
Примечание:
Документами, подтверждающими сведения о цепочке собственников, в частности, являются:
а) в отношении акционерных обществ:
если доля участия в уставном капитале составляет 100 % - выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг (с указанием информации о процентном соотношении к уставному капиталу) либо справка о процентном соотношении по счету зарегистрированного лица к уставному капиталу;
если доля участия в уставном капитале составляет менее 100 % - список зарегистрированных лиц в реестре владельцев именных ценных бумаг.
в) в отношении лиц-нерезидентов – соответствующие документы, аналогичные указанным в пунктах 1 и 2 настоящей сноски, в соответствии с правом страны юрисдикции такого лица.
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ
начало
№ п/п | Информация об участнике запроса цен |
|||||
ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 7734567890 | 1044567890123 | ООО "Ромашка" | 45.xx.xx | Иванов Иван Степанович | 5003 143877 |
окончание
Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
||||||
№ | ИНН | ОГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1.1 | 7754467990 | 108323232323232 | ЗАО "Свет 1" | Москва, ул.Лубянка, 3 | Участник | |
|
1.1.0 | 111222333444 | Петрова Анна Ивановна | Москва, ул.Щепкина, 33 | 44 55 666777 | Руководитель | устав, приказ №45-л/с от 22.03.10 |
|
1.1.1 | 333222444555 | Сидоров Пётр Иванович | Саратов, ул. Ленина, 45-34 | 55 66 777888 | Участник | |
|
1.1.2 | 6277777777 | 104567567567436 | ООО "Черепашка" | Саратов, ул. Ленина, 45 | Участник | учредительный договор от 12.03.2004 |
|
1.1.2.0 | 7495672857623 | Мухов Амир Мазиевич | Саратов, ул. Ленина, 45 | 66 78 455434 | Руководитель | устав, приказ №77-л/с от 22.05.11 |
|
1.1.2.1 | 8462389547345 | Мазаева Инна Львовна | Саратов, ул. К.Маркса, 5-34 | 67 03 000444 | Бенефициар | учредительный договор от 12.03.2004 |
|
… | |||||||
1.2 | 7754456890 | 107656565656565 | ООО "Свет 2" | Смоленск, ул. Титова, 34 | Участник | учредительный договор от 23.01.2008 |
|
1.2.0 | 666555777444 | Антонов Иван Игоревич | Смоленск, ул. Титова, 34 | 66 55 444333 | Руководитель | устав, приказ №56-л/с от 22.05.09 |
|
1.2.1 | 888777666555 | Ивлев Дмитрий Степанович | Смоленск, ул. Чапаева, 34-72 | 77 55 333444 | Участник | |
|
1.2.2 | 333888444555 | Степанов Игорь Дмитриевич | Смоленск, ул. Гагарина, 2-64 | 66 77 223344 | Участник | учредительный договор от 23.01.2006 |
|
… | |||||||
1.3 | ASU66-54 | Игуана лтд (Iguana LTD) | США, штат Виржиния, 533 | Участник | учредительный договор от 23.01.2008 |
||
Ruan Max Amer | Кипр, Лимассол, 24-75 | 776AE 6654 | Руководитель | ||||
… |