195 ук рф комментарий. Теория всего. Осуществление препятствий для работы внешних управляющих

Неправомерные действия при банкротстве

Комментарий к статье 195 УК РФ:

1. В данной статье речь идет о противоправных действиях при осуществлении процедуры банкротства. Диспозиция в этой части носит бланкетный характер. Для правильного применения данной статьи УК следует изучить Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (в ред. от 07.12.2011) (СЗ РФ. 2002. N 43. Ст. 4190). Согласно этому Закону банкротство означает признанную арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение трех месяцев с момента, когда наступила дата их исполнения. В отношении кредитных организаций действует Федеральный закон от 25.02.1999 N 40-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" (ред. от 06.12.2011).
Непосредственный объект - отношения и законные интересы участников экономической деятельности, индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций, действующих при осуществлении процедуры банкротства.

2. К предмету преступления, предусмотренного ст. 195 УК, относятся: имущество; имущественные обязательства; сведения об имуществе; бухгалтерские и иные учетные документы, отражающие экономическую деятельность предприятия.

3. Объективная сторона является весьма сложной и включает в себя несколько обязательных признаков: деяние, совершаемое в различных формах; последствия в виде крупного ущерба заинтересованным лицам; причинная связь между деянием и последствиями; обстановка, свидетельствующая о наличии признаков банкротства.
Законодателем определены следующие формы запрещенных действий: сокрытие имущества или имущественных обязательств, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо иной информации об имуществе; передача имущества в иное владение; отчуждение имущества; уничтожение имущества; сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность хозяйствующих субъектов.

4. Состав преступления - материальный. Преступление окончено в момент причинения крупного ущерба. Размер ущерба, трактуемого как крупный, определен законодателем как ущерб в сумме, превышающей 1 млн. 500 тыс. рублей (примечание к ст. 169 УК РФ).

5. Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины. Умысел может быть и прямым, и косвенным. Последнее означает, что виновный лишь допускает причинение крупного ущерба либо относится к этому безразлично. Мотив и цель не входят в число обязательных признаков, но будут учтены при назначении наказания.

6. Субъект преступления - специальный (руководитель или учредитель организации-должника либо индивидуальный предприниматель).

7. В ч. 2 ст. 195 УК законодатель формулирует самостоятельный состав преступления, объективная сторона которого имеет следующие обязательные признаки: деяние в форме неправомерного удовлетворения имущественных требований отдельных кредиторов заведомо в ущерб другим кредиторам; последствия в виде крупного ущерба (указанного в примечании к ст. 169 УК); причинная связь между деянием и последствиями; обстановка, характеризующая наличие признаков банкротства. В этом случае деяние должно нарушать нормы Закона о несостоятельности (банкротстве), регламентирующие конкурсный порядок удовлетворения имущественных требований при банкротстве предприятий. Субъект преступления в этом случае специальный - руководитель юридического лица или его учредитель (участник) либо индивидуальный предприниматель, знающий о своей фактической несостоятельности и действующий заведомо в ущерб другим кредиторам. Субъективная сторона по ч. 2 характеризуется умышленной формой вины. При этом виновный может и не желать причинения крупного ущерба, а лишь сознательно его допускает либо относится к этому безразлично. Кроме того, виновный должен заранее знать о том, что он действует в ущерб другим кредиторам.

8. В ч. 3 данной статьи указан еще один самостоятельный состав преступления, в котором речь идет о лишении арбитражного управляющего либо временной администрации возможности осуществлять нормальную процедуру банкротства предприятия. Следует сказать, что объективная сторона по своей структуре свидетельствует о материальном составе преступления, но ее содержание весьма сложно для восприятия и характеризуется рядом оценочных признаков, для правильного понимания которых требуется подробное судебное толкование. Так, деяние, по воле законодателя, совершается в следующих формах: незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего или временной администрации кредитной или иной финансовой организации; уклонение или отказ от передачи указанным лицам документов, необходимых для исполнения возложенных на них обязанностей, или имущества, принадлежащего юридическому лицу либо кредитной организации. Таким образом, требуется определить признаки таких понятий, как "воспрепятствование", "уклонение или отказ", которые фактически представляют широкий спектр действий. Кроме того, они наполнены и различным правовым смыслом. Например, уклонение или отказ от передачи имущества наказуемы в том случае, если функции руководителя возложены на арбитражного управляющего или руководителя временной администрации кредитной организации.

Субъект преступления в этом случае - вменяемое, физическое лицо, достигшее возраста 16 лет, а в ряде случаев - это специальный субъект преступления.

Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ)

Общественная опасность преступления заключается в причинении имущественного ущерба юридическому лицу, находящемуся в состоянии «предбанкротства». Хозяйствующий субъект лишается возможности восстановить хозяйственную деятельность, что не позволяет выполнить имущественные обязательства перед кредиторами и, следовательно, подрывает их экономическую базу. При совершении преступления гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, причиняется ущерб кредиторам указанных лиц.

Объектом преступления являются общественные отношения, обеспечивающие процедуру банкротства в соответствии с действующими в России нормативными актами, защиту имущественных интересов кредиторов, их права требования.

Уголовная ответственность по ст. 195 УК РФ предусматривается при совершении неправомерных действий при «банкротстве» (при наличии признаков неплатежеспособности) юридического лица или гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя. Основным нормативным регулятором отношений в сфере банкротства является Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Представляется, что условием привлечения к уголовной ответственности должно быть принятие определенных мер арбитражным судом, прежде всего вынесение определения по обеспечению поданного заявления (ст. 42 Закона) и введение наблюдения и утверждения временного управляющего в порядке ст. 45 Закона.

Предметом преступления выступает имущество, имущественные права (обязанности), бухгалтерские и иные учетные документы 1 .

Имущество - совокупность вещей, которые находятся в собственности индивидуального предпринимателя, юридического лица (включая деньги и ценные бумаги).

Под имущественными правами понимают правомочия собственника, право хозяйственного ведения, право оперативного управления (вещные имущественные права) и обязательственные права (в том числе права на возмещение ущерба, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также вреда, причиненного имуществу физического или юридического лица), право авторов и изобретателей на вознаграждение за созданные ими произведения (сделанные изобретения), включая право требования).

Под имущественными обязанностями в данном случае понимаются обязательства лица перед иными юридическими и физическими лицами (передать имущество, обеспечить право владения или пользования имуществом, уплатить налог, оказать услуги, выполнить работы и пр.).

Бухгалтерские документы - первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, финансовая отчетность (баланс, отчет).

Объективная сторона преступления (ч. 1) выражается в ряде альтернативных действий (бездействии): 1) сокрытии имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, его размере, местонахождении либо иной информации об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях; 2) передаче имущества во владение иным лицам; 3) отчуждении или уничтожении имущества; 4) сокрытии, уничтожении, фальсификации бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя. Деяние становится преступлением, если им причинен ущерб в размере, превышающем 2 млн 250 тыс. руб., за исключением случаев, предусмотренных ст. 172 1 УК РФ .

Обязательным условием наступления уголовной ответственности является наличие признаков банкротства юридического лица или гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя. Эти признаки отличаются для гражданина и для юридического лица. Общим для них является неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанности не исполнены в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. Особенности состоят в том, что для гражданина сумма его обязательств должна превышать стоимость принадлежащего ему имущества (закон говорит о недостаточности имущества физического лица, при наличии признаков банкротства). Обязательства физического лица должны превышать 500 тыс. руб. (ст. 213.3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ) Здесь очевидно не должно учитываться имущество, на которое согласно гражданско-процессуальному законодательству не может быть обращено взыскание (ст. 213.25 Закона). Для юридического лица и для индивидуального предпринимателя (ст. 214 Закона) такого условия не предусматривается. Сумма требований к должнику - юридическому лицу в совокупности должна составлять не менее 300 тыс. руб. Существуют должники, для которых установлены иные требования 1 .

Преступление может совершаться в форме активных действий. Сокрытие состоит в перемещении имущества в другое место; утаивании имущества посредством смены упаковки, маркировка которой свидетельствует, что там находится менее ценное имущество; переводе денег на другой счет; сообщении ложных сведений об имуществе, размере его, местонахождении и т.д. Помимо сокрытия собственно имущества можно скрывать сведения о нем, т.е. информацию о месте нахождения имущества, количественных и стоимостных характеристиках имущества. Деяние совершается и в форме бездействия, т.е. состоит в непредъявлении имеющегося имущества, несообщении имеющихся имущественных обязанностях, в том числе обеспеченных залогом имущества должника, умолчании об имуществе, например, его местонахождении. Поскольку Законом предусмотрена обязанность сообщать сведения о наличии и местонахождении имущества (п. 2, 3 ст. 37, п. 2 ст. 47, п. 2 ст. 66 и др.) такое несообщение (бездействие) составляет объективную сторону преступления .

Передача имущества во владение иным лицам осуществляется путем действия, осуществляемого с целью уменьшения совокупного имущества должника, могущего войти в конкурсную массу. Она представляет собой фактическую передачу имущества другим лицам на определенное время, в юридическом оформлении права владения на переданное имущество, заключении договоров, наделяющих иных лиц правом пользования и владения имуществом (например, путем заключения договора аренды, хранения и т.д.).

Отчуждение предусматривает передачу имущества иным лицам на праве собственности (продажу, обмен, дарение и т.д.). По-видимому, справедливо указывается в литературе, что в случае отчуждения имущества, принадлежащего организации, оно должно быть списано с баланса организации, как перешедшее в собственность иному лицу.

Уничтожение представляет собой действие лица, в результате которого имущество утрачивает полностью свои свойства удовлетворять потребности в чем-либо и не может быть восстановлено.

Сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя. Понятия «сокрытие» и «уничтожение» не отличаются от деяний, рассмотренных применительно к имуществу.

Фальсификация представляет собой искажение действительных, истинных сведений (данных), отражающих финансовое состояние хозяйствующего субъекта, наличие у должника имущества, обязательств перед кредиторами и т.п.

Законодатель определил время, в течение которого совершается деяние, связав его с наличием признаков банкротства, указанных в ст. 3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ. Таким образом, учитывается продолжительность времени неисполнения обязанностей по уплате обязательных платежей и сумма обязательств должника (ст. 6 Закона). Однако при этом с уверенностью можно говорить лишь о начале совершения преступных действий, когда же они заканчиваются, по-прежнему, не ясно . По-видимому, преступление может быть совершено с момента появления признаков несостоятельности до момента завершения процедуры конкурсного производства.

В материальном смысле слова момент окончания преступления связан с причинением крупного ущерба. При установлении величины и структуры наступившего ущерба следует исходить из ст. 4 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ, которая определяет состав и размер обязательств и обязательных платежей, учитываемых при определении наличия признаков банкротства.

В ст. 2 Закона сказано, что вред, причиненный имущественным правам кредиторов, представляет собой: 1) уменьшение стоимости или размера имущества должника; 2) увеличение размера имущественных требований к должнику; 3) иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий либо бездействия. Результатом указанных видов вреда является полная или частичная утрата возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

О сумме ущерба, по-видимому, можно будет говорить лишь в случае неполного удовлетворения требований кредиторов после реализации имущества, принадлежащего должнику на торгах (ст. 139 Закона).

Фактическое удовлетворение части требований кредиторов к должнику не означает отсутствия ущерба кредиторам. Ущерб должен представлять собой разницу между заявленными и установленными арбитражным судом требованиями, занесенными в реестр, и фактически удовлетворенными требованиями. Величина ущерба в смысле ст. 195 УК РФ может составлять лишь часть величины долгов перед кредиторами. Величину ущерба можно определять путем суммирования заявленных сумм требования (если они подтверждены документально), выставленных кредиторами различных очередей (ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ). При указанном подходе определения величины ущерба, причиненного действиями ответственных лиц, требуется признание должника банкротом, т.е. вступление процедуры банкротства в стадию конкурсного производства 1 . Конкурсу предшествует решение арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства (ст. 53 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ). Причиненный ущерб должен состоять в причинно-следственной связи с незаконным поведением субъектов преступления.

В науке, судебно-следственной практике не сложилось единой точки зрения о необходимости указанного решения как условия применения уголовно-правовых норм о банкротских преступлениях .

В уголовно-правовой литературе предлагаются иные решения о времени окончания преступления, к примеру, учитывать период времени совершения противоправных действий, поведение субъектов преступления, их правовое положение и обязанности, права кредиторов (различных очередей) на удовлетворение требований и др. Так, например, предложено считать моментом окончания преступления наступление даты исполнения обязательства должника перед кредитором (кредиторами), которое не было исполнено, если сумма обязательства (обязательств) превышает сумму крупного ущерба определенного для ст. 195 УК РФ .

Субъективная сторона преступления для всех ее форм (ч. 1-3 ст. 195 УК РФ) характеризуется прямым умыслом. Совершая действия либо воздерживаясь от таковых, лицо сознает их вредность для кредиторов, предвидит, что кредиторы не получат в полном объеме либо не получат совсем удовлетворения заявленных ими требований к должнику, желает наступления последствий в виде неполучения кредиторами должного, причитающегося им по закону либо из характера договоров, заключенных между должником и кредиторами.

В литературе существует взгляд на возможность совершения преступления с косвенным умыслом 1 .

Субъект преступления в ч. 1 ст. 195 УК РФ не определен, указано лишь место совершения преступления. В орбиту уголовной ответственности в качестве исполнителей преступления могут попасть лица, наделенные управленческими функциями. Таким субъектом может быть учредитель (участник) юридического лица, названный субъектом преступления в ч. 2 ст. 195 УК РФ. Ответственность могут нести лица, работающие по найму в различных подразделениях юридического лица (например, главный бухгалтер организации).

Преступление может быть совершено руководителем должника. Понятие «руководитель юридического лица» следует трактовать применительно к ст. 2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Руководитель должника - это единоличный исполнительный орган юридического лица, руководитель коллегиального исполнительного органа, а также иное лицо, осуществляющее деятельность от имени юридического лица без доверенности. По решению общего собрания акционеров полномочия коллегиального органа (правления) могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Если руководство осуществляет управляющая организация, то субъектом преступления, скорее всего, будет руководитель управляющей организации.

Поскольку к внешнему и конкурсному управляющему после увольнения руководителя должника переходят его функции, а также функции иных органов должника, их следует признавать субъектами преступления, предусмотренного ст. 195 УК РФ. Профессор Б. В. Волженкин полагал, что арбитражные управляющие могут быть субъектами преступления при совершении любой процедуры банкротства .

В тексте уголовного закона арбитражный управляющий как субъект преступления не указан, что сохраняет различные позиции в науке и подходы в судебно-следственной практике. Субъектом преступления могут быть руководитель и члены временной администрации при банкротстве кредитной организации, председатель и члены ликвидационной комиссии ликвидируемого должника. Субъектом преступления является также представитель учредителей должника - председатель совета директоров (наблюдательного совета), либо иное лицо, возглавляющее коллегиальный орган управления, либо избранное учредителями (участниками) должника для представления их интересов при проведении процедур банкротства. Таким субъектом является и представитель собственника имущества должника - унитарного предприятия - лицо уполномоченное собственником имущества должника - унитарного предприятия на представление его законных интересов при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве 1 .

Субъектом преступления является гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель. Субъектом преступления в деле о банкротстве гражданина может быть финансовый управляющий.

Частью 2 ст. 195 УК РФ закреплена ответственность за неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества должника заведомо в ущерб другим кредиторам, такое удовлетворение заключается в уплате долга, возвращении кредита, погашении задолженности за аренду и других действиях.

Согласно Федеральному закону от 26.10.2002 № 127-ФЗ совершение преступления возможно с момента появления признаков банкротства и введения процедуры наблюдения. Пунктом 1 ст. 63 Закона предусмотрено, что требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, за исключением текущих платежей, могут быть предъявлены к должнику только с соблюдением установленного порядка предъявления требований к должнику. По ходатайству кредитора приостанавливается производство по делам, связанным с взысканием с должника денежных средств. Кредитор в этом случае вправе предъявить свои требования к должнику в порядке, установленном законом.

Законное удовлетворение требований кредиторов возможно в процессе финансового оздоровления, когда осуществляется восстановление платежеспособности и погашение задолженности в соответствии с гра-

фиком погашения задолженности (ст. 84 Закона); в процессе внешнего управления при условии накопления достаточного количества денежных средств. Расчеты с кредиторами производятся внешним управляющим в соответствии с реестром требований кредиторов, начиная со дня вынесения арбитражным судом определения о переходе к расчетам с кредиторами или определения о начале расчетов с кредиторами определенной очереди в порядке, предусмотренном ст. 134-138 Закона. В процессе конкурсного производства удовлетворяются требования кредиторов в соответствии с очередностью и в порядке, предусмотренном законом.

Объективная сторона преступления состоит в неправомерном удовлетворении требований кредиторов, которое возможно во время всех процедур банкротства: наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления и конкурсного производства. Преступление может выражаться в передаче материальных ценностей, прежде всего в денежной форме кредиторам:

1) В период, когда требования кредиторов не удовлетворяются, до введения процедуры финансового оздоровления (ст. 75 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ);
2) после введения процедуры финансового оздоровления, когда нарушается требование пропорциональности удовлетворения требований кредиторов различных очередей (ст. 84 Закона);
3) при введении внешнего управления, вопреки запрету при установлении моратория на удовлетворение требований при введении внешнего управления (ст. 95 Закона);
4) в период конкурсного производства, при нарушении порядка удовлетворения требований и очередности удовлетворения (ст. 134, 142 Закона).

Преступление может состоять в удовлетворении незаявленных требований, нарушении очередности удовлетворения требований кредиторов в реестре требований, списании денежных средств в нарушение порядка, определенного ст. 885 ГК РФ, и других действиях.

При банкротстве гражданина преступление может состоять:

1) в нарушении моратория на удовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам в соответствии со ст. 213.11 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ;
2) в удовлетворении вне очереди требований кредиторов, не включенных в план реструктуризации долгов гражданина;
3) в нарушении очередности удовлетворения требований кредиторов предусмотренной ст. 213.27 Закона.

Уголовный закон не определяет момент причинения крупного ущерба при совершении преступления, который должен быть причинен неправомерным удовлетворением.

Представляется, об ущербе можно говорить, если остались неудовлетворенными требования кредиторов, обладавших преимущественным правом на удовлетворение, и этот ущерб превысил 2 млн 250 тыс. руб. Такое возможно, если не удалось восстановить платежеспособность должника и банкротство перешло в процедуру конкурса. Иной подход предполагает определение момента окончания преступления при наступлении срока удовлетворения требований кредиторов в соответствии с установленным графиком погашения задолженности.

Субъектом преступления могут быть лица, прямо указанные в ч. 2 ст. 195 УК РФ, - руководитель юридического лица, учредитель (участник), гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель. Преступление может совершить арбитражный управляющий в процессе внешнего управления или конкурного производства, финансовый управляющий в деле о банкротстве гражданина. Арбитражный управляющий может быть соучастником, если руководство осуществляет орган управления должника (в процессе финансового оздоровления или наблюдения).

Часть 3 ст. 195 УК РФ установила ответственность за воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего либо временной администрации кредитной или иной финансовой организации.

Объективная сторона преступления выражается в уклонении или отказе от передачи документов, имущества принадлежащих юридическому лицу, равно ином поведении, препятствующем деятельности арбитражного управляющего либо временной администрации кредитной (иной финансовой) организации. В основу описания признаков объективной стороны преступления положены нормы регулятивного законодательства, в частности ст. 69, 70, 94 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ. Уголовный закон не определяет того, кто совершает преступление.

В частности ст. 94 Закона закрепляет обязанность органов управления должника, временного управляющего, административного управляющего в течение трех дней с даты утверждения внешнего управляющего обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей и штампов, материальных и иных ценностей внешнему управляющему.

Обязательным признаком объективной стороны состава преступления является время совершения преступления - с момента введения внешнего управления.

Таким образом, преступление состоит в создании различного рода препятствий, мешающих (не позволяющих ) исполнять свои обязанности внешнему или конкурсному управляющим, временной администрации кредитной организации, если это повлекло причинение крупного ущерба - свыше 2 млн 250 тыс. руб.

Субъектами преступления могут быть самые различные лица, в том числе перечисленные в ч. 2 ст. 195 УК РФ, арбитражные управляющие, а также лица, в распоряжении которых находятся документы, имущество, печати, прочие необходимые принадлежности для нормального выполнения обязанностей арбитражными управляющими своих функций.

Действиями руководителя организации-должника, учредителя (участника) может быть причинен вред организации, которой он руководит, что может быть квалифицировано как злоупотребление полномочиями по ст. 201 или 285 УК РФ как злоупотребление должностными полномочиями.

Вопрос о предмете преступления в науке уголовного права является дискуссионным. Упрощенный подход предполагает рассмотрение в качестве предмета предметыматериального мира, на которые оказывается воздействие виновным лицом и такимобразом причиняется вред объекту преступления.
Анализ состава преступления, предусмотренного ст. 1721 УК РФ, позволяет считать, что речь в нем идет о действиях, направленных на сокрытие признаков банкротства, с тем, чтобы продолжать деятельность организации, либо избежать отзыва лицензии, а не для причинения ущерба кредиторам. Если же в последующем такие действиябудут совершены для причинения ущерба кредиторам, то имеет место совокупностьпреступлений.
Кредитная организация может быть признана банкротом, если неспособна удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если не исполнит обязанности в течение14 дней после наступления даты их исполнения и (или) стоимость имущества (активов)кредитной организации недостаточна для исполнения ее обязательств перед кредиторами и (или) обязанности по уплате обязательных платежей (ст. 189.8 Федеральногозакона от 26.10.2002 № 127-ФЗ).
Точка зрения А. Бабаевой об отсутствии состава преступления в случае несообщения сведений представляется ошибочной. См.: Бабаева А. Неправомерные действия прибанкротстве // Законность. 2006. № 10. С. 57.
Речь не идет о наступлении последствий деяния, хотя момент наступления последствия тоже связан со временем его совершения.
Там же. С. 388. Такому представлению способствовало содержание п. 5 ст. 20 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ, согласно которому на арбитражного управляющего распространялись все требования и меры ответственности, установленныефедеральными законами и иными нормативными актами РФ для руководителя такогодолжника. В настоящее время п. 5 ст. 20 такого положения не содержит. Ю. Морозовасчитает, что конкурсные управляющие не могут быть субъектами преступлений, Ф
предусмотренных ст. 195-197 УК РФ, поскольку «при наличии признаков банкротства» речь идет о процедурах банкротства, до признания должника банкротом и введения конкурсного производства. При отстранении управляющего на стадии наблюденияи оздоровления организации функции руководителя временному и административномууправляющему не передаются. См.: Морозова Ю. В. Неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное и фиктивное банкротство по уголовному законодательствуРоссийской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010. С. 138. 1 См.: Лопашенко Н. А. Преступления в сфере экономической деятельности: теоретический и прикладной анализ: монография: в 2 ч. Ч. 2. М. : Юрлитинформ, 2015.

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо без такового.

2. Неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества должника - юридического лица руководителем юридического лица или его учредителем (участником) либо гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, заведомо в ущерб другим кредиторам, если это действие совершено при наличии признаков банкротства и причинило крупный ущерб, -

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

3. Незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего либо временной администрации кредитной или иной финансовой организации, в том числе уклонение или отказ от передачи арбитражному управляющему либо временной администрации кредитной или иной финансовой организации документов, необходимых для исполнения возложенных на них обязанностей, или имущества, принадлежащего юридическому лицу, в том числе кредитной или иной финансовой организации, в случаях, если функции руководителя юридического лица, в том числе кредитной или иной финансовой организации, возложены соответственно на арбитражного управляющего, руководителя временной администрации кредитной или иной финансовой организации, а равно и в случае, если в отношении гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, при условии, что эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб, -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Положения статьи 195 УК РФ используются в следующих статьях:

1. Сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо иной информации об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во владение иным лицам, отчуждение или уничтожение имущества, а равно сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства и причинили крупный ущерб, за исключением случаев, предусмотренных статьей 172.1 настоящего Кодекса, - наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо без такового. 2. Неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества должника - юридического лица руководителем юридического лица или его учредителем (участником) либо индивидуальным предпринимателем заведомо в ущерб другим кредиторам, если это действие совершено при наличии признаков банкротства и причинило крупный ущерб, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового. 3. Незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего либо временной администрации кредитной или иной финансовой организации, в том числе уклонение или отказ от передачи арбитражному управляющему либо временной администрации кредитной или иной финансовой организации документов, необходимых для исполнения возложенных на них обязанностей, или имущества, принадлежащего юридическому лицу, в том числе кредитной или иной финансовой организации, в случаях, когда функции руководителя юридического лица, в том числе кредитной или иной финансовой организации, возложены соответственно на арбитражного управляющего или руководителя временной администрации кредитной или иной финансовой организации, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб, - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Консультации юриста по ст. 195 УК РФ

Елена Федорова

Размер крупного ущерба для ч. 3 ст. 195 УК на сегодняшний день...??? Dезде вроде как ссылка на прим. к ст. 169 УК, а там 1,5 млн, а все дознаватели говорят про 2 250, но я эту цифру нигде не нахожу

Алла Волкова

меня бросил на деньги застройщик жск, стройка велась по фз-15, теперь я узнаю, что ему предъявляют статью 195 п4, а это всего-лишь штраф 300 тыс, а украл он у пайщиков больше 100 млн. руб. Э

Ответ на вопрос дан по телефону

Денис Симочков

чем грозит изготовление, сборка и продажа мебели, если не зарегестрирован как предпрениматель?

Да ничем, если преподносишь как безвозмездную помощь, а деньги вроде берёшь в долг, но не отдаёшь.

Полина Алексеева

Как правильно поступить с банком?. Как правильно поступить с банком: человек, зная номер моей "Приват банковской" карты, достал все мои личные данные- прописку, телефоны и тд. Потом опубликовал эти данные на открытом ресурсе.

правильно будет написать в прокуратуру для проверки законности всех этих манипуляций, а затем уже подать в суд

Павел Олтуфьев

Почему любая власть в России так упорно поддерживает РПЦ?

РПЦ всегда была правой рукой власти, идеологической направляющей, удобным действенным способ управления массами...

Игорь Киров

что будет за появление в состояние алкогольного опьянения на улице плюс отказ от мед. экспертизы

ни чё чё то ты не договариваешь или менты у вас белорусские пиво - 100. вино - 300 водка - 500. появление-100. ну и т. д. Если у них не было понятых, шли их лесом, пусть в суд подают. Можешь собирать вещи Конфискация имущества и дорога в...

Кристина Фомина

законна ли псиэкспертиза по 158ст?можно отказаться?

отказаться нельзя. Это право следователя назначать экспертизы. Любые.

Сергей Мусихин

Какую ответственность несет генеральный директор ООО?. Снимает ли с себя ответственность учредитель ООО, взяв на работу генерального директора?

Ответ юриста:
учредители ООО не несут ответственности по обязательствам созданного им ООО, кроме случая, когда банкротство вызвано их действиями выразившимися в даче обязательных для ООО указаний (п.3 ст.56 Гражданского кодекса РФ). Но ответственность наступает не перед законом, а перед кредиторами.Возможно, Вы имеете в виду уголовную ответственность. Действительно, ст.ст.195-197 Уголовного кодекса РФ устанавливаеют уголовную ответственность за неправомерные действия при банкротстве, при преднамеренном банкротстве, при фиктивном банкротстве

Инна Петрова

меет право мировая судья рассматривать уголовное дело статья 112 ч 1?

Они рассматривают дела со сроками до 5 лет.

Инна Александрова

помогите разобраться??

конечно можно восстановтться Вы как никто должны знать о Главе 18 УПК РФ Ты перепиши вопрос. Дата 17.12. 2014 г. ещё не наступила. Потерпи немного. А зачем структуре МВД безграмотные, да ещё берущие взятки. Нет у тебя даже самой маленькой...

Оксана Боброва

какие споры рассматривает мировой суд

Яна Федорова

добрый день. скажите ст. 222.ч. 4 поподает ли под амничтию2013.???незаконный сбыт газагого или холодного аружия

Максим Юров

Как происходит процедура выплаты алиментов в случае развода супругов?. Как происходит процедура выплаты алиментов в случае развода супругов? Если супруг уклоняется от уплаты алиментов, как их взискивают и какие санкции могут быть наложены на неплательщика?

вплоть до того, что закрыть могут. так что не уклоняйся. епт

Тамара Семенова

Срок полномочий арбитражных заседателей

Статья 4. Срок полномочий арбитражного заседателя. Комментарий к статье 4 1. Согласно п. 1 комментируемой статьи арбитражный заседатель осуществляет свои полномочия в течение 2-х лет и может быть повторно включен в списки арбитражных...

Наталья Соболева

Какова подведомственность уголовных дел судам общей юрисдикции? Чем это регулируется?

Ответ юриста:
Точнее будет говорить не о подведомственности, а о подсудности. Регулируется это ст. 31 УПК РФ (вот ее действующая редакция) : Статья 31. Подсудность уголовных дел 1. Мировому судье подсудны уголовные дела о преступлениях, за совершение которых максимальное наказание не превышает трех лет лишения свободы, за исключением уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 107 ч. 1, 108, 109 ч. 1 и 2, 134, 135, 136 ч. 1, 146 ч. 1, 147 ч. 1, 170, 171 ч. 1, 171.1 ч. 1, 174 ч. 1, 174.1 ч. 1, 177, 178 ч. 1, 183 ч. 1, 184 ч, 1, 3 и 4, 185, 191 ч. 1, 193, 194 ч. 1, 195, 198, 199 ч. 1, 199.1 ч. 1, 201 ч. 1, 202 ч. 1, 204 ч. 1 и 3, 207, 212 ч. 3, 215 ч. 1, 215.1 ч. 1, 216 ч. 1, 217 ч. 1, 219 ч. 1, 220 ч. 1, 225 ч. 1, 228 ч. 1, 228.2, 234 ч. 1 и 4, 235 ч. 1, 236 ч. 1, 237 ч. 1, 238 ч. 1, 239, 244 ч. 2, 247 ч. 1, 248 ч. 1, 249, 250 ч. 1 и 2, 251 ч. 1 и 2, 252 ч. 1 и 2, 253, 254 ч. 1 и 2, 255, 256 ч. 3, 257, 258 ч. 2, 259, 262, 263 ч. 1, 264 ч. 1 и 2, 266 ч. 1, 269 ч. 1, 270, 271, 272 ч. 1, 273 ч. 1, 274 ч. 1, 282 ч. 1, 285.1 ч. 1, 285.2 ч. 1, 287 ч. 1, 288, 289, 291 ч. 1, 292, 293 ч. 1, 294 ч. 1 и 2, 296 ч. 1 и 2, 297, 298 ч. 1 и 2, 301 ч. 1, 302 ч. 1, 303 ч. 1 и 2, 306 ч. 1 и 2, 307 ч. 1, 309 ч. 1 и 2, 311 ч. 1, 316, 322 ч. 1, 323 ч. 1, 327 ч. 1, 327.1 ч. 1 и 328 . 2. Районному суду подсудны уголовные дела о всех преступлениях, за исключением уголовных дел, указанных в частях первой (в части подсудности уголовных дел мировому судье) , третьей и четвертой настоящей статьи. 3. Верховному суду республики, краевому или областному суду, суду города федерального значения, суду автономной области и суду автономного округа подсудны: 1) уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 105 ч. 2, 126 ч. 3, 131 ч. 3 и 4, 205, 206 ч. 2-4, 208 ч. 1, 209 - 211, 212 ч. 1, 227, 263 ч. 3, 267 ч. 3, 269 ч. 3, 275 - 279, 281, 290 ч. 3 и 4, 294 - 302, 303 ч. 2 и 3, 304, 305, 317, 321 ч. 3, 322 ч. 2, 353 - 358, 359 ч. 1 и 2 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации; 2) уголовные дела, переданные в данные суды в соответствии со статьями 34 и 35 настоящего Кодекса; 3) уголовные дела, в материалах которых содержатся сведения, составляющие государственную тайну. 4. Верховному Суду Российской Федерации подсудны уголовные дела, указанные в статье 452 настоящего Кодекса, а также иные уголовные дела, отнесенные федеральным конституционным законом и федеральным законом к его подсудности. 5. Гарнизонный военный суд рассматривает уголовные дела о всех преступлениях, совершенных военнослужащими и гражданами, проходящими военные сборы, за исключением уголовных дел, подсудных вышестоящим военным судам. 6. Окружному (флотскому) военному суду подсудны уголовные дела, указанные в части третьей настоящей статьи, в отношении военнослужащих и граждан, проходящих военные сборы, а также уголовные дела, переданные в указанный суд в соответствии с частями четвертой - седьмой статьи 35 настоящего Кодекса. 7. Утратил силу. - Федеральный закон от 27.12.2009 N 346-ФЗ. 8. Военные суды, дислоцирующиеся за пределами территории Российской Федерации, при рассмотрении уголовных дел в случаях, предусмотренных федеральным конституционным законом, руководствуются настоящим Кодексом. 9. Районный суд и военный суд соответствующего уровня принимают в ходе досудебного производства по уголовному делу решения, указанные в частях второй и третьей статьи 29 настоящего Кодекса. 10. Подсудность гражданского иска, вытекающего из уголовного дела, определяется подсудностью уголовного дела, в котором он предъявлен.

Виталий Прядка

ПОПАДАЕТ ЛИ ПОД АМНИСТИЮ 2013 СТ Ч1 СТ 158

полный текст амнистии в Российской газете от 18 декабря- там все доступно написано, с перечислением статей.

Лариса Белоусова

Мудрый юрист,глянь.. Место такого института как " рассмотрение дел по вновь открывшимся обстоятельствам" в системе судебных инстанций!!

Ответ юриста:
Рассмотрение дел по вновь открывшимся обстоятельствам регламентируется процессуальным законодательством Российской Федерации. На основании ст. 118 (ч. 2) Конституции РФ судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства. Итак, в гражданском процессе рассмотрение дел по вновь открывшимся обстоятельствам регламентировано "Гражданским процессуальным кодексом РФ" от 14.11.2002 года № 138-ФЗ (глава 42); в арбитражном процессе - "Арбитражным процессуальным кодексом РФ" от 24.07.2002 года № 95-ФЗ (глава 37); в уголовном процессе - это "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 года № 174-ФЗ (глава 42). В административном процессе применяется "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 года № 195-ФЗ (далее - КоАП РФ) . Однако КоАП РФ такую самостоятельную стадию производства по делу об административном правонарушении, как пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам, не предусматривает. Но право предоставления дополнительных доказательств при обжаловании постановления по делу об административном правонарушении данным Кодексом предусмотрено (см. ст. 30.6 ч. 2 п. 8 КоАП РФ, ст. 30.12-3016 КоАП РФ - с учётом позиции Конституционного Суда РФ, отражённой в Определении от 17.11.2011 года № 1598-О-О) . В настоящее время законодательными органами предпринимаются попытки урегулировать данную правовую неопределённость (см. Проект Федерального закона № 266732-5 "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" - Внесен депутатом Государственной Думы И. И. Саввиди) . В пояснительной записке к данному законопроекту указано следующее: "... Государство обязано обеспечить каждому гражданину осуществление гарантированного Конституцией РФ (ч. 1 ст. 46) права на судебную защиту, которая должна быть компетентной, полной и эффективной. Поэтому отсутствие в КоАП РФ возможности пересмотра вступивших в законную силу судебных актов (а равно актов внесудебных органов) лишает граждан права на восстановление справедливости при установлении судебных ошибок. ..".

Даниил Фимкин

Решите задачу, используя Трудовое законодательство.. 1 февраля 2008 года бухгалтер ОАО«Мастер» Иванова опоздала на работу на 5 минут. Директор сделал ей устноезамечание и сказал, что при повторном опоздании к ней будет примененодисциплинарное взыскание. 1 мая 2008 года Иванова вновь опоздала на работу идиректор вынес ей сразу два выговора – за старое опоздание и за новое и взыскалштраф в размере 100 руб. за каждое опоздание. Законно ли решение директора?

Елена Панина

человек состоит на учете в психоневрологическом диспансере и на него напали и ограбили.. У следователя возникли сомнения в правильности показаний. Что надо предпринять следователю в целях проверки правильности показаний этого человека? помогите плиз

Ответ юриста:
Для выяснения психического здоровья потерпевшего следователь должен назначить комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. По общему правилу, предусмотренному ч. 4 ст. 195 УПК РФ : "Судебная экспертиза в отношении потерпевшего, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2, 4 и 5 статьи 196 настоящего Кодекса, а также в отношении свидетеля производится с их согласия или согласия их законных представителей, которые даются указанными лицами в письменном виде", экспертиза проводится с согласия потерпевшего, но в этом же пункте указаны исключения из этого правила - пункты 2, 4, 5 ст. 196 УПК РФ , когда согласие не требуется. И как раз пункт 4 относится к указанной в задаче ситуации: "если необходимо установить психическое или физическое состояние потерпевшего, когда возникает сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания". Так что следователь должен назначить экспертизу, в том числе и при возражениях потерпевшего.

Роман Щеглов

Ответственность лиц, входящих в комиссию по инвентаризации. Очень нужна помощь, вопрос в следующем, какова ответственность лиц, входящих в комиссию по инвентаризации, за внесение в описи заведомо ложных сведений?? ? Где это посмотреть????

Ответ юриста:
Дисциплинарная ответственность в районе ст. 191-195 Трудового кодекса - ненадлежащее исполнение обязанностей. Как раскрутить - написать докладную о чудачествах комиссии, директор назначает служебную проверку, составляется акт об обнаруженных нарушениях, берутся объяснения с виновных, инвентаризация проводится заново, членам комиссии - кому выговор, кому увольнение, если причинен материальный ущерб - акт о причинении материального ущерба и вычеты у виновников, либо через суд. Либо на основании проведенной служебной проверки директор обращается в правоохранительные органы. Если есть состав уголовного преступления, члены комиссии - в кутузку. Как-то так. Кстати, каждый член инвентаризационной комиссии вправе не присоединяться к общим подписям, а написать свое особое мнение.

Павел Брынцалов

Подскажите пожалуйста, на праве, был такой вопрос:.... К кому нельзя применить адм арест: беременные, гос служащие, иностранцы.Правильный ответ: беременные. Но нам не объяснили, почему? Конечно, чисто в человеческом плане, я понимаю, что это может быть связано с тем, что беременным нельзя нервничать, а с юридической точки зрения, как это обосновывается? Заранее, спасибо!

Ответ юриста:
с юридической точки зрения это обосновывает ч 2. ст 3.9. КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ" (КоАП РФ)от 30.12.2001 N 195-ФЗ: Административный арест устанавливается и назначается лишь в исключительных случаях за отдельные виды административных правонарушений и не может применяться к беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет, лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, инвалидам I и II групп, военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, а также к имеющим специальные звания сотрудникам органов внутренних дел, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органов.

Петр Олейник

Считается ли ложным вызов скорой, если. Знакомый позвонил и сказал, что ему плохо, я вызвала скорую по его адресу, дала его телефон, а он, оказывается на момент вызова скорой жил совсем в другом месте, по др. адресу, чего я не зналаесть вопросы:1.считается ли этот вызов скорой помощи ложным?2. кто будет платить штраф3.какой размер штрафа?спасибо

Нет. Административная ответственность наступает за ЗАВЕДОМО ложный вызов специальных служб. В данном случае, вы не знали и, по всей видимости, не могли знать, о смене адреса нуждающегося в мед. помощи. Ваша вина отсутвтует.

Алла Андреева

Помогите решить задачку))) с ссылкой на статью). для установления на теле потерпевшего Соснина следов побоев, следователь направил его в поликлинику со своим постановлением о производстве освидетельствования. врач осмотрев Соснина, составил акт освидетельствования, который потерпевший доставил следователю. правильно ли действовал следователь?

Ответ юриста:
Следователь поступил неправильно, поскольку направить потерпевшего он должен был к ЭКСПЕРТУ, а не к врачу, в Бюро судебно-медицинской экспертизы. Если всё это происходило до возбуждения уголовного дела, то следователь должен был выдать НАПРАВЛЕНИЕ на судебно-медицинское освидетельствование, а не постановление о производстве освидетельствования. Если после возбуждения уголовного дела - то следователь выносит ПОСТАНОВЛЕНИЕ о назначении судебно-медицинской ЭКСПЕРТИЗЫ. В данном случае производство ЭКСПЕРТИЗЫ обязательно, так как должен быть установлен характер и степень тяжести телесных повреждений. См. статьи 195, 196 УПК РФ . Норма УПК РФ о производстве освидетельствования (ст. 179 УПК РФ) не применяется, т. к. производство экспертизы по делу о причиненнии побоев является обязательным.

Валентина Большакова

Какая разница между мировыми и обычными судьями?

подсудность дел.... у мировых более простые

Инна Кузнецова

попадают под амнистию в октябре 2013года по с161ч2 и с162ч4 повторно осужденый

Ага, холодная осень 2013 года...

Полина Казакова

Какую ответственность несет фирма перед гос-вом и сотрудниками в случае задержки (или невыплаты) зарплаты

Ответ юриста:
За несоблюдение сроков выдачи заработной платы (за задержку ее выплаты) руководители учреждений могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, уголовной и материальной ответственности в соответствии с действующим законодательством. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ответственность. К дисциплинарной ответственности руководитель учреждения может быть привлечен работодателем - собственником имущества. При выявлении факта несвоевременной выплаты заработной платы представительный орган работников учреждения может обратиться к нему с заявлением о нарушении руководителем трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, условий коллективного договора, соглашения, в частности, о несвоевременной выплате заработной платы. В свою очередь работодатель обязан его рассмотреть и сообщить о результатах рассмотрения в представительный орган работников (ст. 195 ТК РФ) . В случае если факт нарушения подтвердится, работодатель обязан применить к руководителю учреждения дисциплинарное взыскание за неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на него трудовых обязанностей. Согласно ст. 192 ТК РФ работодатель имеет право сделать руководителю замечание, объявить выговор или уволить по соответствующим основаниям. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ответственность. За задержку выплаты заработной платы должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 1000 до 5000 руб. Кроме того, штраф возлагается и на юридическое лицо (учреждение) . В этом случае размер штрафа составит от 30 000 до 50 000 руб. (ст. 5.27 КоАП РФ) . Вместо штрафа к учреждению может быть применена такая мера, как административное приостановление деятельности на срок до 90 суток (п. 1 ст. 5.27 КоАП РФ) . Если в течение одного года с момента привлечения руководителя к административной ответственности будет опять наблюдаться невыплата заработной платы, руководитель по решению суда может быть дисквалифицирован на срок от одного года до трех лет (п. 2 ст. 5.27 КоАП РФ) . УГОЛОВНАЯ ответственность. Согласно ст. 145.1 УК РФ суд может привлечь руководителя учреждения к уголовной ответственности за невыплату заработной платы в следующих случаях: - зарплата и иные предусмотренные законом выплаты не выплачивались свыше двух месяцев; - невыплата объясняется корыстью или иной личной заинтересованностью руководителя. В соответствии с вышеуказанной статьей в этом случае руководителю учреждения грозит один из следующих видов уголовной ответственности: - штраф в размере до 120 тыс. руб. или в размере его заработной платы или иного дохода за период до одного года; - лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет; - лишение свободы на срок до двух лет. Если же невыплата зарплаты повлекла тяжкие последствия, то возможно наказание в виде: - штрафа в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы руководителя или иного дохода за период от одного года до трех лет; - лишения свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. МАТЕРИАЛЬНАЯ ответственность. Согласно ст. 236 ТК РФ при нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) . Минимальный размер компенсации должен быть не ниже 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ в отношении не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки. Продолжительность задержки выплаты заработной платы определяется начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. Поскольку Трудовым кодексом установлен минимальный размер денежной компенсации, поэтому ее размер может быть повышен коллективным или трудовым договором.

Алена Соболева

Под какую статью попадает - нелегальная авто мойка????Если я у себя во дворе буду мыть машины таксистов, без окормл

Ответ юриста:

Павел Данилин

Амнистия 2013 для условно осужденных.. , г. Москва Вопрос № 3097744 от 19.12.2013 19:47 из раздела "Прочее"Здравствуйте в ноябре 2013 получил 4 года условно по ст. 111 ч. 3, ранее не судим, не привлекался, могу ли я попасть под Путинскую амнистию? ,ведь статья у меня особо тяжкая, и был совсем недавно, на учет в УИИ Вологодской области еще не встал.

Станислав Мартюшин

Помогите пожалуйста решить задачи!!!. епнр
- Ответ юриста:
  1.Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ Статья 251. Загрязнение атмосферы Федеральный закон от 4 мая 1999 г. N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" ст. 12 Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" ст 5 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ ГЛАВА 8

Ксения Денисова

Появились ли поправки по ст 111 ч 3 на 2012 год

В уголовном кодексе РФ снимаются минимальные пределы наказания по ряду статей. Минимальные пределы убираются для таких видов наказаний, как лишение свободы, арест, исправительные работы, ограничение свободы. Также для некоторых статей...

- Ответ юриста:
  Субъект преступлений, предусмотренный ч. 1 и ч. 3 ст. 195 УК РФ, общий - любое вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет. В преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 195 УК РФ, ст. ст. 196, 197 УК РФ , субъект - специальный: руководитель или учредитель (участник) юридического лица либо индивидуальный предприниматель. Следует отметить, что Федеральный закон от 19 декабря 2005 г. "О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и Кодекс об административных правонарушениях" исключил следующих субъектов данных преступлений: собственника коммерческой организации-должника из ч. ч. 1 и 2 ст. 195 УК РФ; кредитора, принимающего неправомерное удовлетворение, из ч. 2 ст. 195 УК РФ. Кроме этого, уточнено понятие руководителя должника: если в прежней редакции УК РФ предусматривал ответственность в ст. ст. 196, 197 УК РФ для руководителя коммерческой организации, а в ст. 195 УК РФ - для руководителя организации-должника, то теперь за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 195, ст. ст. 196 и 197 УК РФ , ответственности подлежит руководитель юридического лица. Наконец, в результате изменений, внесенных 19 декабря 2005 г. в УК РФ, появился новый субъект преступлений - учредитель юридического лица. (Статья: Проблемы в установлении субъекта преднамеренного банкротства (Крымов В. А.) ("Российский судья", 2007, 4))

Петр Мартюшин

Вопрос про 2-х свидетелей или 2-х понтых.ВАЖНО.. МОжно ли считать протокол об админимстративном правонарушении действительным и законным если из вдух свидетелй один человек был заинтересованное лицо той стороный а именно сотрудник лесничества те кто на нас написал протокол.ЧТО В ЭТОМ СЛУЧАЕ ДЕЛАТЬ???И под каким номером идет тот закон что должно быть 2 не заинтересованных свидетеля.

Свидетель - это человек, которому есть что сообщить по существу дела. Точка.

Марина Яковалева

помогите пожалуйста. возможно ли применение института освобождения то уголовной ответственности за истечением сроков давности в отношении неустановленного лица, совершившего преступление?

Ответ юриста:
Уважаемая Love Story!!! От уголовной ответственности можно освободить только конкретного субъекта преступления, а пока он не установлен, уголовное дело, если оно было возбуждено, будет считаться не раскрытым и оснований для его прекращения уголовно-процесуальный кодекс в таком случае не предусматривает. гласит: Основания отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела 1. Уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению по следующим основаниям:... .3) истечение сроков давности уголовного преследования;.. . Согласно Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности 1. Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки: а) два года после совершения преступления небольшой тяжести; б) шесть лет после совершения преступления средней тяжести; в) десять лет после совершения тяжкого преступления; г) пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления. 2. Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу. В случае совершения лицом нового преступления сроки давности по каждому преступлению исчисляются самостоятельно. 3. Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда. В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания указанного лица или явки его с повинной. 4. Вопрос о применении сроков давности к лицу, совершившему преступление, наказуемое смертной казнью или пожизненным лишением свободы, решается судом. Если суд не сочтет возможным освободить указанное лицо от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, то смертная казнь и пожизненное лишение свободы не применяются. Так что почитайте внимательно и найдете ответы на свой вопрос. Удачи!! ! 5. К лицам, совершившим преступления против мира и безопасности человечества, предусмотренные статьями 353, 356, 357 и 358 настоящего Кодекса, сроки давности не применяются.

Денис Галыкин

подходит ли под амнистию 2013 года ст.139ч.2.если у когда есть информация помогите в этом вопросе?!. 139ч. 2.если у когда есть информация помогите в этом вопросе!

Ответ юриста:
Руководствуясь принципом гуманизма, в соответствии с пунктом "ж" части 1 статьи 103 Конституции Российской Федерации Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации постановляет: 1. Освободить от наказания в виде лишения свободы независимо от назначенного срока лиц, впервые осужденных за преступления, предусмотренные статьями 146, 147, 159.1, 159.4, 171, 171.1, 172, 173.1, 173.2, 174, 174-1, 176, 177, частями первой и второй статьи 178, статьями 180, 181, 191, 192, 193, частями первой, второй и пунктом "а" части третьей статьи 194, статьями 195, 196, 197, 198, 199, 199.1, 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации , если до окончания срока исполнения настоящего Постановления эти лица выполнили обязательства по возврату имущества и (или) возмещению убытков потерпевшим. 2. Освободить от наказания условно осужденных, осужденных, отбывание наказания которым отсрочено, условно-досрочно освобожденных от оставшейся неотбытой части наказания, а также осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, подпадающих под действие пункта 1 настоящего Постановления. 3. Освободить лиц, подпадающих под действие пункта 1 настоящего Постановления, от дополнительных видов наказаний, не исполненных на день его вступления в силу, за исключением наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 4. Снять судимость с лиц, освобожденных от наказания на основании настоящего Постановления. 5. Прекратить уголовные дела, находящиеся в производстве органов дознания, предварительного следствия и суда, о преступлениях, совершенных до вступления в силу настоящего Постановления, предусмотренных статьями 146, 147, 159.1, 159.4, 171, 171.1, 172, 173.1, 173.2, 174, 174-1, 176, 177, частями первой и второй статьи 178, статьями 180, 181, 191, 192, 193, частями первой, второй и пунктом "а" части третьей статьи 194, статьями 195, 196, 197, 198,199, 199.1, 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации , если лица, подозреваемые и обвиняемые в совершении указанных преступлений, выполнили обязательства по возврату имущества и (или) возмещению убытков потерпевшим. 6. Освободить от наказания осужденных, подпадающих под действие пункта 1 настоящего Постановления, в отношении которых вынесен обвинительный приговор суда, не вступивший в законную силу. 7. Не распространять действие пунктов 1-3 и 6 настоящего Постановления на осужденных: а) совершивших преступления, предусмотренные статьями Уголовного кодекса Российской Федерации , перечисленными в пункте 1 настоящего Постановления, в совокупности с другими преступлениями, предусмотренными Уголовным кодексом Российской Федерации; б) ранее осуждавшихся за умышленные преступления и вновь осужденных к лишению свободы за умышленные преступления; в) ранее освобождавшихся от наказания в порядке помилования или в соответствии с актом об амнистии и вновь совершивших умышленное преступление. 8. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит исполнению в течение шести месяцев. Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации С. Нарышкин

Виталий Свистульник

Работа без трудоустройства.. Что будет человеку, если скажем он будет оказывать услуги (ремонт и т. п.) за деньги без трудоустройства и без оформления ИП.

Ответ юриста:
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ Статья 14.1. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии) 1. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица - влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей. 2. Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) , если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна) , - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства и сырья или без таковой. 3. Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) , - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей. 4. Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) , - влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. Примечание. Понятие грубого нарушения устанавливается Правительством Российской Федерации в отношении конкретного лицензируемого вида деятельности. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ Статья 171. Незаконное предпринимательство 1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или с нарушением правил регистрации, а равно представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения, либо осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, - наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев. 2. То же деяние: а) совершенное организованной группой; б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, - в) утратил силу наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового. кроме того, есть ответственность за неуплату налогов в результате незаконной предпринимательской деятельности. Но это уже другая история.

Сергей Демидовский

перебивка сортов сыра с 2 на 1- уголовно наказуема ли? это 180 статья УК?

Ответ юриста:
Статья 14.7. Обман потребителей Обмеривание, обвешивание, обсчет, введение в заблуждение относительно потребительских свойств, качества товара (работы, услуги) или иной обман потребителей, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 14.33 настоящего Кодекса, в организациях, осуществляющих реализацию товаров, выполняющих работы либо оказывающих услуги населению, а равно гражданами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей в сфере торговли (услуг) , а также гражданами, работающими у индивидуальных предпринимателей, - (в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 161-ФЗ, от 09.04.2007 N 45-ФЗ) влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. (в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 161-ФЗ, от 22.06.2007 N 116-ФЗ) (ст. 14.7, "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001))

Валерий Остроносов

По каким делам человек сам может подать жалобу мировому судье по УК, и где это прописано?

Ответ юриста:
Мировые судьи рассматривают дела только в первой инстанции. Им подсудны: I. Уголовные дела о преступлениях, за совершение которых может быть назначено максимальное наказание, не превышающее 3-х лет лишения свободы, за исключением уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 107 частью первой, 108, 109 частями первой и второй, 134, 135, 136 частью первой, 146 частью первой, 147 частью первой, 170, 171 частью первой, 171.1 частью первой, 174 частью первой, 174.1 частью первой, 177, 178 частью первой, 183 частью первой, 184 частями первой, третьей и четвертой, 185, 191 частью первой, 193, 194 частью первой, 195, 198, 199 частью первой, 199.1 частью первой, 201 частью первой, 202 частью первой, 204 частями первой и третьей, 207, 212 частью третьей, 215 частью первой, 215.1 частью первой, 216 частью первой, 217 частью первой, 219 частью первой, 220 частью первой, 225 частью первой, 228 частью первой, 228.2, 234 частями первой и четвертой, 235 частью первой, 236 частью первой, 237 частью первой, 238 частью первой, 239, 244 частью второй, 247 частью первой, 248 частью первой, 249, 250 частями первой и второй, 251 частями первой и второй, 252 частями первой и второй, 253, 254 частями первой и второй, 255, 256 частью третьей, 257, 258 частью второй, 259, 262, 263 частью первой, 264 частью первой, 266 частью первой, 269 частью первой, 270, 271, 272 частью первой, 273 частью первой, 274 частью первой, 282 частью первой, 285.1 частью первой, 285.2 частью первой, 287 частью первой, 288, 289, 291 частью первой, 292, 293 частью первой, 294 частями первой и второй, 296 частями первой и второй, 297, 298 частями первой и второй, 301 частью первой, 302 частью первой, 303 частями первой и второй, 306 частью первой, 307 частью первой, 309 частями первой и второй, 311 частью первой, 316, 322 частью первой, 323 частью первой, 327 частью первой, 327.1 частью первой и 328 УК РФ . II. Гражданские дела (только относящиеся к подведомственности судов общей юрисдикции, не подведомственные арбитражным судам) : о выдаче судебного приказа; о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях; о разделе между супругами совместно нажитого имущества при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей ; иные дела, возникающие из семейно-правовых отношений дела, за исключением дел об оспаривании отцовства (материнства) , об установлении отцовства, о лишении и ограничении родительских прав, об усыновлении (удочерении) ребенка, о признании брака недействительным; по имущественным спорам, за исключением дел о наследовании имущества и дел, возникающих из отношений по созданию и использованию результатов интеллектуальной деятельности, при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей ; об определении порядка пользования имуществом; III. Дела об административных правонарушениях, отнесенные к компетенции мирового судьи Кодексом РФ об административных правонарушениях. Приговор или иное решение М. С. по уголовному делу (кроме решений, не подлежащих такому обжалованию) и итоговое решение по гражданскому делу могут быть обжалованы сторонами, заинтересованными лицами и прокурором в районный суд в апелляционом порядке - путём принесения ходатайств, именуемых апелляционными жалобами (для прокурора - апелляционными представлениями).
Что такое,фальсификация ст. 162 УК РФ). В отношении данных лиц было возбуждено уголовное дело. Подсудно ли данное уголовное дело мировому судье.
- Ответ юриста:
  Нет не подсудно, это дело подсудно райсуду, вот основание: Статья 31. Подсудность уголовных дел 1. Мировому судье подсудны уголовные дела о преступлениях, за совершение которых максимальное наказание не превышает трех лет лишения свободы, за исключением уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 107 частью первой, 108, 109 частями первой и второй, 134, 135, 136 частью первой, 146 частью первой, 147 частью первой, 170, 171 частью первой, 171.1 частью первой, 174 частью первой, 174.1 частью первой, 177, 178 частью первой, 183 частью первой, 184 частями первой, третьей и четвертой, 185, 191 частью первой, 193, 194 частью первой, 195, 198, 199 частью первой, 199.1 частью первой, 201 частью первой, 202 частью первой, 204 частями первой и третьей, 207, 212 частью третьей, 215 частью первой, 215.1 частью первой, 216 частью первой, 217 частью первой, 219 частью первой, 220 частью первой, 225 частью первой, 228 частью первой, 228.2, 234 частями первой и четвертой, 235 частью первой, 236 частью первой, 237 частью первой, 238 частью первой, 239, 244 частью второй, 247 частью первой, 248 частью первой, 249, 250 частями первой и второй, 251 частями первой и второй, 252 частями первой и второй, 253, 254 частями первой и второй, 255, 256 частью третьей, 257, 258 частью второй, 259, 262, 263 частью первой, 264 частью первой, 266 частью первой, 269 частью первой, 270, 271, 272 частью первой, 273 частью первой, 274 частью первой, 282 частью первой, 285.1 частью первой, 285.2 частью первой, 287 частью первой, 288, 289, 291 частью первой, 292, 293 частью первой, 294 частями первой и второй, 296 частями первой и второй, 297, 298 частями первой и второй, 301 частью первой, 302 частью первой, 303 частями первой и второй, 306 частью первой, 307 частью первой, 309 частями первой и второй, 311 частью первой, 316, 322 частью первой, 323 частью первой, 327 частью первой, 327.1 частью первой и 328 Уголовного кодекса Российской Федерации . 2. Районному суду подсудны уголовные дела о всех преступлениях, за исключением уголовных дел, указанных в частях первой (в части подсудности уголовных дел мировому судье) , третьей и четвертой настоящей статьи.

Комментарий к статье 195 Уголовного Кодекса РФ

1. Статьи 195 - 197 УК посвящены уголовно-правовой охране отношений, связанных с банкротством и регулирующихся положениями ГК, Федеральных законов от 27 сентября 2002 г. "О несостоятельности (банкротстве)" и от 18 сентября 1998 г. "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" (далее в комментарии к ст. ст. 195 - 197 УК - Закон о банкротстве и Закон о банкротстве кредитных организаций соответственно).

2. Три части статьи 195 УК содержат три самостоятельных состава преступления.

3. Предмет преступления, предусмотренного ч. 1, может выступать в четырех разновидностях.

Исходя из положений и ст. ст. 131 и 132 Закона о банкротстве, к имуществу относятся все принадлежащие должнику (банкроту) объекты гражданских прав, могущие составить конкурсную массу (кроме имущественных прав и обязанностей, являющихся обособленным предметом преступления в данном составе), за исключением имущества, изъятого из оборота, и имущественных прав, связанных с личностью должника. По смыслу закона к имуществу относится также интеллектуальная собственность.

Понятие имущественных прав связано, во-первых, с вещными правами; и, во-вторых, с правом, корреспондирующим с имущественной обязанностью (п. 1 ст. 307 ГК).

В качестве самостоятельного предмета преступления закон называет сведения об имуществе, его размере, местонахождении либо иную информацию об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, т.е. любую информацию об указанных предметах, носителями которой выступают человек, документы (кроме бухгалтерских и иных учетных документов, являющихся обособленным предметом преступления в данном составе) и любые иные носители, не являющиеся документами.

Понятие и перечень бухгалтерских документов можно уяснить из ст. 1, п. 3 ст. 4, ст. ст. 8 - 10, 13 Федерального закона от 23 февраля 1996 г. "О бухгалтерском учете". Под иными учетными документами, отражающими экономическую деятельность, следует понимать документы оперативного предварительного (чернового) учета, составляемые в целях подготовки и упрощения ведения непосредственно бухгалтерского учета, документы по учету имущества и т.п.

4. По структуре объективной стороны состав преступления, предусмотренный ч. 1, характеризуется альтернативно указанными действиями (бездействием).

Под сокрытием имущества, имущественных прав или обязанностей либо сокрытием соответствующей информации следует понимать не связанное с отчуждением имущества или его передачей в иное владение фактическое утаивание вещи, утаивание информации об имуществе, имущественных правах и обязанностях и документов, удостоверяющих последние (за изъятием бухгалтерских и иных учетных документов), утаивание носителей любой информации об имуществе (за изъятием бухгалтерских и иных учетных документов) либо несообщение такой информации, когда ее носителем выступает человек. Сокрытие информации возможно и в форме сообщения заведомо ложных сведений, поскольку тем самым утаивается истинная информация.

Передача имущества в иное владение представляет собой сопряженную с утаиванием имущества и основанную на обоюдном согласии сторон передачу имущества как в законное (титульное), так и в незаконное владение другого лица.

Под отчуждением имущества с учетом положений п. 1 ст. 235 ГК понимается не связанное с исполнением правовой обязанности безвозмездное, неэквивалентное или бесхозяйственное добровольное отчуждение имущества (включая безвозмездную, неэквивалентную или бесхозяйственную растрату денег) другим лицам, влекущее прекращение права собственности на это имущество. Отказ от права собственности (п. 1 ст. 235, ст. 236 ГК) состава преступления не образует.

Понятие уничтожение имущества раскрывается в комментарии к ст. 167 УК. Повреждение имущества состава преступления не образует.

Под сокрытием бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность, понимается их фактическое утаивание; под уничтожением - действия, аналогичные действиям, предусмотренным ст. 325 УК; под фальсификацией - внесение отдельных изменений в подлинный документ либо полная подделка документа (материальный подлог), а также внесение заведомо ложных сведений в подлинный документ (интеллектуальный подлог).

В форме бездействия преступление может быть совершено только при сокрытии путем умолчания информации об имуществе, имущественных правах или обязанностях человеком, являющимся носителем такой информации и обязанным ее сообщить в силу п. 2 ст. 66, п. 4 ст. 83, п. 1 ст. 94, п. 2 ст. 126 Закона о банкротстве.

5. Состав преступления материальный; преступление признается оконченным с момента причинения указанными действиями крупного ущерба, т.е. с момента уменьшения конкурсной массы должника (банкрота) на сумму, превышающую 1,5 млн. руб. (примечание к ст. 169 УК).

6. Обязательным признаком объективной стороны состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 195 УК, является время совершения преступления: при наличии признаков банкротства. Соответствующие действия могут рассматриваться как преступные только после появления признаков банкротства, определенных ст. ст. 3 - 5 Закона о банкротстве или ст. 2 Закона о банкротстве кредитных организаций. Состав рассматриваемого преступления имеет место также, если соответствующие действия совершаются при банкротстве, т.е. после вынесения арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства. В случае если несмотря на наличие признаков банкротства арбитражный суд не вынесет в конечном счете решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства, состав рассматриваемого преступления отсутствует.

7. Субъективная сторона состава данного преступления характеризуется только прямым умыслом, поскольку, совершая те или иные действия, субъект предвидит неизбежность уменьшения конкурсной массы должника (банкрота).

8. Субъект преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 195 УК, общий - вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. Действия по фактическому утаиванию имущества или сведений об имуществе и аналогичные им в отношении имущества или документов может совершить любое лицо, имеющее доступ к указанным объектам и обладающее фактической возможностью совершить их (как правило, это работник должника (банкрота). Юридически значимые действия в отношении имущества, имущественных прав и имущественных обязанностей может совершить только специальный субъект - вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет, которое в силу имеющихся у него полномочий в состоянии совершить соответствующие действия. Им может быть, в частности, руководитель организации-должника, руководитель временной администрации кредитной организации, арбитражный управляющий, индивидуальный предприниматель.

Понятие руководителя организации-должника дается в ст. 2 Закона о банкротстве. Круг руководителей организации-должника применительно к разным юридическим лицам, которые могут быть признаны банкротом (п. 1 ст. 65 ГК, п. 2 ст. 1 Закона о банкротстве), определяется: для полного товарищества - ст. 72 ГК; для товарищества на вере - ст. 84 ГК; для общества с ограниченной ответственностью и общества с дополнительной ответственностью - ст. 91 ГК и ст. ст. 40, 41 Федерального закона от 14 января 1998 г. "Об обществах с ограниченной ответственностью"; для акционерного общества - ст. 103 ГК и ст. ст. 69, 70 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. "Об акционерных обществах"; для производственного кооператива - ст. 110 ГК и ст. 17 Федерального закона от 10 апреля 1996 г. "О производственных кооперативах"; для государственного и муниципального унитарного предприятия - ст. 113 ГК и ст. 21 Федерального закона от 11 октября 2002 г. "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"; для потребительского кооператива - ст. 116 ГК; для фонда - ст. 118 ГК и ст. ст. 7, 30 Федерального закона от 8 декабря 1995 г. "О некоммерческих организациях".

При возложении полномочий исполнительного органа одного юридического лица на другое юридическое лицо или индивидуального предпринимателя (п. 1 ст. 69 Федерального закона "Об акционерных обществах", п. 1 ст. 40, ст. 42 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью") руководители такого юридического лица либо такой индивидуальный предприниматель не являются субъектами рассматриваемого состава преступления.

Понятие руководителя временной администрации кредитной организации раскрывается в ст. ст. 19 - 20 Закона о банкротстве кредитных организаций.

В соответствии со ст. ст. 2, 20 Закона о банкротстве к арбитражным управляющим относятся временные, административные, внешние и конкурсные управляющие.

Понятие индивидуального предпринимателя дано в п. 1 ст. 23 ГК. Гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица с нарушением требований п. 1 ст. 23 ГК (п. 4 ст. 23 ГК), субъектом рассматриваемого состава преступления не является.

9. Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 195 УК, характеризуется неправомерным удовлетворением соответствующим субъектом имущественных требований отдельных кредиторов в ущерб другим кредиторам с причинением этими действиями крупного ущерба.

Понятие имущественных требований раскрывается в ст. 2 и п. 1 ст. 126 Закона о банкротстве. Неправомерное удовлетворение таких требований означает совершенное в нарушение установленного п. 1 ст. 63, п. 1 ст. 81, п. 1 ст. 94, ст. 95, п. 1 ст. 126 Закона о банкротстве порядка удовлетворения требований кредиторов прекращение существующего между должником (банкротом) и кредитором имущественного обязательства по одному из оснований, предусмотренных законодательством (ст. ст. 408 - 410, 414 ГК).

Обязательным признаком объективной стороны состава преступления является время совершения преступления: при наличии признаков банкротства (см. комментарий к ч. 1 ст. 195 УК).

10. Субъективная сторона в силу предвидения неизбежности крупного ущерба характеризуется только прямым умыслом, сопряженным с осознанием виновным фактической несостоятельности (банкротства) и заведомостью относительно причиняемого другим кредиторам ущерба.

11. Субъект рассматриваемого состава преступления специальный - им может быть руководитель юридического лица (см. комментарий к ч. 1 ст. 195 УК; исходя из положений, содержащихся в п. 5 ст. 20 Закона о банкротстве и п. 3 ст. 19 Закона о банкротстве кредитных организаций, субъектом рассматриваемого состава преступления по признаку "руководителя юридического лица" является также арбитражный управляющий или руководитель временной администрации кредитной организации), учредитель (участник) юридического лица или индивидуальный предприниматель (см. комментарий к ч. 1 ст. 195 УК).

С учетом законодательства о банкротстве под учредителями (участниками) юридического лица в рассматриваемом составе преступления понимаются участники хозяйственного товарищества или общества, участвующие в управлении делами последних (п. 1 ст. 67, ст. ст. 71 - 73, 84, 91, 103 ГК); участники производственного кооператива (ст. 110 ГК).

12. Объективная сторона состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 195 УК, характеризуется незаконным воспрепятствованием деятельности арбитражного управляющего (ст. 20 Закона о банкротстве) или временной администрации кредитной или иной финансовой организации (ст. 16 Закона о банкротстве кредитных организаций), т.е. любыми действиями (бездействием), не согласующимися с законодательством о банкротстве и либо препятствующими выполнению арбитражным управляющим или временной администрацией их функций, либо существенно затрудняющими выполнение таковых. В качестве неисчерпывающего примера таких действий (бездействия) закон называет уклонение или отказ от передачи арбитражному управляющему или временной администрации документов, необходимых для исполнения возложенных на них обязанностей, или имущества, принадлежащего юридическому лицу или кредитной (иной финансовой) организации.

Состав преступления материальный; понимание и размер крупного ущерба совпадают с аналогичным понятием, данным в ч. 1 ст. 195 УК.

Обязательным признаком объективной стороны состава преступления является время совершения преступления. В законе оно определяется как ситуация, когда функции руководителя юридического лица или кредитной (иной финансовой) организации возложены соответственно на арбитражного управляющего или руководителя временной администрации кредитной (иной финансовой) организации. Как следствие, соответствующие действия (бездействие) совершаются после введения внешнего управления (п. 1 ст. 94, ст. 96 Закона о банкротстве) или после открытия конкурсного производства (п. 2 ст. 126, ст. 129 Закона о банкротстве) либо после назначения Банком России временной администрации кредитной (иной финансовой) организации с одновременным приостановлением полномочий исполнительных органов кредитной (иной финансовой) организации (ст. ст. 16, 22 - 23 Закона о банкротстве кредитных организаций).

13. Субъективная сторона в силу предвидения неизбежности крупного ущерба характеризуется только прямым умыслом.

14. Субъект преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 195 УК, общий - вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. Им, как правило, является работник (в том числе руководитель) юридического лица или кредитной (иной финансовой) организации.

15. Незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего или временной администрации кредитной (иной финансовой) организации, выразившееся в совершении действий, описанных в ч. 1 ст. 195 УК, квалифицируется с учетом правила, установленного в ч. 3 ст. 17 УК, только по ч. 3 ст. 195 УК.

Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ)

Консультации юриста по ст. 195 УК РФ

Комментарий к статье 195 Уголовного Кодекса РФ

Выбор редакции