Криминологическая характеристика и профилактика преступлений в сфере экономики. Криминологическая характеристика экономической преступности. Личностные особенности участников такого рода преступлений; их типология и классификация Криминологическая характе

Под преступностью в сфере экономической деятельности (экономической преступностью) понимается совокупность корыстных преступлений экономической направленности, совершаемых в данной сфере на определенной территории за определенный период гражданами в процессе их профессиональной деятельности и посягающих на интересы участников экономических отношений, а также порядок управления экономикой.

При всем многообразии форм и видов преступлений экономической направленности особо следует выделить их совершение в следующих сферах: финансово-кредитной, внешнеэкономической, в области сделок с недвижимостью, а также уплаты налогов и иных платежей.

Экономическая преступность охватывает различные виды преступной деятельности, проявляющейся в разнообразных сферах, что находит отражение в ее структуре. Так, доля преступлений против собственности составляет свыше 25%; преступлений в сфере экономической деятельности - 12,5%; преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях - около 3,5%; преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления - свыше 6%.

Преступления в финансово-кредитной сфере занимают особое место в структуре экономической преступности вследствие аккумуляции в этой сфере колоссального количества денежных средств и из-за возможности получения преступниками за сравнительно короткий срок незаконной сверхприбыли. О высокой степени криминализации финансово-кредитной системы российской экономики и огромных масштабах причиняемого стране ущерба свидетельствуют данные Интерпола, согласно которым доходы организованной преступности в указанной сфере превышают доходы от иной преступной деятельности в целом, уступая лишь наркобизнесу. К основным формам экономической преступности в этой сфере относятся:

контроль со стороны организованной преступности коммерческих банков;

криминальные денежные расчеты;

коррумпированность банковской и кредитно-денежной системы, особенно связанной с деятельностью чековых и других аукционов и инвестиционных фондов;

бесконтрольное обналичивание денежных средств;

фальшивомонетничество, в результате которого в оборот выпускаются фальшивые деньги, валюта, ценные бумаги, банковские документы;

фиктивное и умышленное банкротство.

Личностные особенности участников такого рода преступлений; их типология и классификация.

Организаторы преступной деятельности в сфере экономических отношений – это образованные люди, которые были наделены определенными властными полномочиями, занимали руководящие должности в властно-управленческих органах, коммерческих структурах, на государственных предприятиях. Некоторые из них обладают депутатской неприкосновенностью, занимали высокое служебное положение в государственных органах. Они относятся к новому типу интеллектуальных «беловоротничковых» преступников. К их основным качествам, по мнению исследователей, относятся: предприимчивость, организаторские способности, решительность, оперативность, коммуникабельность, целенаправленность, прагматичность, компетентность. Организаторы «беловоротничковой» преступности, как правильно пишет А. В. Фомин, не принимают непосредственного участия в совершении экономических преступлений, а обеспечивают их тщательную подготовку, осуществляют общее руководство преступной деятельностью и выполняют организационные, управленческие и специальные функции. К последним относятся «разбор конфликтов», «прокурорский надзор», «третейский суд» и др.

Изучение практики расследования экономических преступлений показывает, что в зависимости от вида организованного преступного образования можно выделить организаторов организованных групп, организаторов преступных организаций, сообществ. Кроме перечисленных общих функций и личностных свойств им присущ ряд особенностей.

Организаторы организованных групп – это лица, руководящие преступной деятельностью. Они осуществляют комплекс функций по управлению группой, обеспечению безопасности преступной деятельности, функционированию организованной группы и развитию ее деятельности.

Организаторы (руководители) организованной группы в сфере экономики обычно характеризуются как лица, хорошо знающие экономические и правовые основы рыночных отношений, предприимчивые, обладающие определенными возможностями и организаторскими способностями, имеющие служебно-должностное престижное положение или авторитет в криминальной сфере и крупные финансовые средства

Типология организаторов преступной деятельности корыстно-хозяйственной направленности характеризуется не только отмеченными выше функциями, личностными качествами, но и другими их свойствами. Последние подлежат изучению исследователям в области криминологии, криминалистики, теории оперативно-розыскной деятельности, криминальной психологии, других наук.

Исследуя ролевые функции членов организованных преступных образований, можно выделить в организационно-руководящем составе:

а) советников по финансово-коммерческим, экономическим, юридическим, производственным и другим вопросам;

б) менеджеров;

в) директоров-координаторов;

г) лиц, осуществляющих функции разведки и контрразведки;

д) лиц, обеспечивающих безопасность функционирования преступного образования, преступной деятельности и особенно его организатора (руководства).

1. Экономическая преступность: понятие и основные характеристики. Связь «теневой» экономики и экономической преступности

Под экономической преступностью следует понимать совокупность преступных посягательств, причиняющих вред охраняемым законом экономическим интересам общества и граждан вследствие совершения хищений, хозяйственных и корыстных должностных преступлений.

Совершаемые в экономической сфере преступления относятся к группе высоколатентных. По мнению экспертов-криминологов, в общей сложности выявляется 15-20% преступлений подобного рода. Таким образом, реальное положение дел в этой области как минимум в 5-6 раз хуже регистрируемого уголовной статистикой.

При исследовании экономической преступности часто используется понятие «теневая экономика». «Теневая экономика» - совокупность противоправных сделок с товарами и услугами, не отраженных в соответствующей системе регистрации. Разумеется, далеко не все сферы «теневой экономики» представляют собой экономическую преступность, однако само существование «теневой» сферы экономической активности является питательной средой для такой преступности.

В последние годы сформировались криминальные сектора «теневой экономики», непосредственно связанные с экономической преступностью. К ним можно отнести:

Криминальный рынок оружия и военной техники, формирующийся за счет хищений военного имущества с армейских складов, незаконной продажи оружия и военного снаряжения, хищений с оружейных заводов, контрабанды; данный фактор является весьма значимым при оценке все возрастающей вооруженности преступности в целом, а также общей нестабильности как в России, так и в странах ближнего зарубежья. Незаконный оборот оружия, боеприпасов, военной техники и снаряжения во многом взаимосвязан (и взаимообусловлен) с непрекращающимися этническими, националистическими и криминальными вспышками (Чечня, Северный Кавказ, Азербайджан, Грузия, Таджикистан и пр.);

Незаконный экспорт сырья, энергоносителей, редкоземельных и цветных металлов, включающий: а) контрабандный вывоз из России радиоактивных элементов, драгоценных металлов, а также дорогостоящего сырья животного или растительного происхождения; б) экспорт цветных и редкоземельных металлов по документам, оформленным на другую экспортную продукцию; в) осуществление внешнеторговых сделок на неэквивалентной основе; г) официально оформленный экспорт сырья, полуфабрикатов, изделий по намеренно заниженным ценам с целью последующей перепродажи (по данным правоохранитель-ныхорганов,от20до25% разницы цен поступают на заграничные счета руководства фирм-продавцов);

- «отмывание» денег, полученных незаконным путем; - сокрытие доходов (прибыли) или иных объектов налогообложения (проверками в 1993 году установлено, что каждый четвертый проверяемый нарушает налоговое законодательство);

Криминологически значимые последствия приватизации: весьма распространенными являются случаи противоправного завладения имуществом предприятий (руководители предприятий и организаций незаконно завладевают контрольными пикетами акций с последующей дачей взяток работникам Государственного комитета по управлению имуществом при оформлении документов о приватизации). В ряде случаев зарегистрированы факты силового воздействия организованных преступных структур на «нежелательных конкурентов», что обеспечивало возможность контроля над акционируемыми предприятиями. При этом отдельные лица приобретают огромные пакеты акций наиболее прибыльных компаний без предъявления декларации о доходах. Так, В.Полеванов, возглавлявший в свой время Госкомимущество РФ) сообщил следующее: «Когда я поднял списки 600 акционеров Газпрома, там на первом месте оказался некто Тимофеев, который в 1993 году купил 210 миллионов акций, заплатив 2 миллиарда 100 миллионов рублей.На втором месте был еще один такой же человек, который купил 130 миллионов акций, заплатив 1 миллиард 300 миллионов рублей, и т.д. Откуда у них такие деньги, неизвестно. При желании можно, разумеется, выяснить (имеется адрес этого Тимофеева и всех других), но для этого нужна смена правительства и смена парадигмы развития страны. Декларация о доходах жизненно необходима для того, чтобы не происходила дальнейшая криминализация, поскольку число преступлений, связанных с приватизацией, в 1993 году составило 28 тысяч, в 1994 году - всего лишь 2 тысячи. Думаю, что это не более чем верхушка айсберга, поскольку в 1994 году просто научились уже более профессионально прятать концы в воду» ;

Преступления в кредитно-финансовой сфере (эта сфера остается одной из наиболее уязвимых в криминологическом плане). После известных операций с фальшивыми «авизо» значительную распространенность приобретают незаконное получение и нецелевое использование льготных кредитов (часто связанные с дачей взяток); - обман вкладчиков, мошенничество: только в Москве на 1 марта 1995 года насчитывалось 213 лопнувших финансовых компаний. Большинство было связано с обманом вкладчиков и мошенническим присвоением их денег руководством компаний;

Активизация деятельности расхитителей в сфере добычи, переработки и реализации драгоценных металлов и камней, причем эта преступная деятельность носит все более организованный характер;

Торговля крадеными автомобилями (включая поставки из стран Европы), значительная часть которых реализуется затем в странах ближнего зарубежья;

Расширение подпольного производства спиртного (в 1994 году правоохранительными органами была прекращена деятельность около полутора тысяч подпольных цехов по производству спиртного, за шесть месяцев 1995 года - 1360).

Следует особо отметить относительно новые виды преступной деятельности в экономической сфере, например, мошенничество, связанное с использованием кредитных карточек, а также мошенничество со страховкой;«компьютерные» преступления, торговля человеческими органами и проч.

Тенденции и основные характеристики экономической преступности в значительной мере связаны с процессом аккумуляции негативных последствий проводимых экономических реформ. Уникальное по своим масштабам и срокам перераспределение собственности) происходящее в стране, привело к формированию крупнейших финансовых и деловых групп, по сути своей порожденных отнюдь не рынком, а традиционными политическими и административными механизмами и значительными «инвестициями» криминального капитала (дифференцирующегося в криминологическом плане на «старый теневой» капитал, сформировавший ядо 1991 года, и «новый»). Естественно, что определенное соотношение этих факторов, плюс начавшаяся в 1992 году приватизация, крайне обострили криминологически значимые процессы конкуренции, чаще всего заключающейся в, по меньшей мере, противоправных, а в ряде случаев откровенно преступных, методах борьбы с конкурентом (дифференцирующихся от подкупа чиновников различного ранга с целью обеспечения различного рода льгот, государственных дотаций, иных преимуществ до запугивания и физического уничтожения конкурентов).

2. Причины и условия экономической преступности

К основным социальным, экономическим и социально-психологическим явлениям и процессам, выступающим в качестве причин и условий прогрессирующего ухудшения показателей экономической преступности можно отнести:

Растущую аномию, выражающуюся в кризисе системы существовавших на протяжении многих лет ценностей, базовых моделей экономического и правового поведения, невозможности достижения подавляющим большинством населения страны официально декларируемых «новых» ценностей (и связанных с ними стандартов потребления) легальным путем;

Рекрутирование предпринимателей в заметной степени происходило и происходит из среды функционеров «теневой» экономики; в начале развития кооперативного движения в стране значительная часть преступных «авторитетов» устремилась в легальный бизнес, с успехом «отмыв» весьма крупные суммы. Выраженная криминальная зараженность экономически наиболее активных (высокодоходных) слоев населения (так называемых «новых русских») фиксируется рядом исследований. Так, например, 40% опрошенных Институтом прикладной политики новых миллионеров признались, что раньше занимались нелегальным бизнесом; 22, 5% в прошлом привлекались к уголовной ответственности; каждый четвертый и сейчас имеет связь с криминальной средой;

Отсутствие сложившейся этики бизнеса; чрезвычайно широкое заимствование относительно широким кругом предпринимателей элементов криминальной субкультуры (ценности, взгляды, модели поведения в экстремальных ситуациях и т.п.);

Крайне негативные изменения в социальной структуре общества, характеризующиеся прогрессирующей социальной поляризацией (официально регистрируемый разрыв в доходах десяти процентов наиболее богатых и бедных граждан РФ достиг 27 раз; в 1991 году он составлял 4,5; уже в 1994 году - 20% высокообеспеченного населения имели почти половину -42%- всех денежных доходов в стране);

Заметное снижение трудовой мотивации значительной части населения. Легальные доходы все меньше соответствуют реальному прожиточному минимуму (ниже него в настоящее время доходы 35% граждан). Нельзя не отметить и прослеживающуюся тенденцию сохранения на весьма невысоком уровне (около 30%) доли оплаты труда в составе валового внутреннего продукта. При снижении доли оплаты труда отчетливо увеличивается доля предпринимательского дохода. Явно негативное воздействие оказывает и систематическая невыплата зарплаты (на 1 июня 1995 года государство задолжало двенадцати миллионам работников тридцати шести тысяч предприятий и организаций). Все это, а также ряд других негативных факторов, связанных с тяжелым кризисом экономики, обусловливает отказ от традиционных «трудовых» ценностей (высокий уровень квалификации, профессионализм, заинтересованность в конечных результатах труда, качестве производимых товаров и оказываемых услуг и проч.). Лишь 5,1% населения считает, что талант и трудолюбие помогут человеку разбогатеть. Наиболее же эффективными путями к богатству считаются спекуляция (44,2% опрошенных) и «отмывание» мафиозных денег (20,4%);

В современной криминологии под преступностью в сфере экономической деятельности (экономической преступностью) понимается совокупность корыстных преступлений экономической направленности, совершаемых в данной сфере на определенной территории за определенный период гражданами в процессе их профессиональной деятельности и посягающих на интересы участников экономических отношений, а также на порядок управления экономикой.

К преступлениям против собственности примыкают преступ­ления, совершаемые в сфере экономической деятельности, от­ветственность за которые предусмотрена в 22-й главе УК РФ. Объек­тами посягательств в этом случае выступают общественные от­ношения, содержание которых составляют права и интересы, а также корреспондирующие им обязанности субъектов отношений в различных сферах экономической деятельности: в сфере нало­гообложения, в сферах предпринимательской, таможенной, налого­вой и др.

Глава 22 УК РФ содержит 35 статей, предусматривающих ответственность за такие преступления как:

· незаконная банковская деятельность;

· изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг;

· изготовление или сбыт поддельных кредитных либо рас­четных карт и иных платежных документов;

· контрабанда;

· уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физическо­го лица и с организации и др.

Распространение указанных преступлений связано с разви­тием рыночных отношений, резким увеличением количества бан­ковских учреждений и предприятий различных форм собствен­ности, расширением объемов финансовых операций. Растет общественная опасность таких деяний и география их распространения. За последние несколько лет количество вы­явленных преступлений экономической направленности возрос­ло в несколько раз.

Неотъемлемым видом преступлений в сфере экономической деятельности явля­ется мошенничество, которому часто сопутствуют другие эконо­мические преступления. За годы экономических реформ, способствующих развитию различных сфер экономической деятельности, открывших широ­кий простор для деятельности мошенников и возросший инте­рес к получению значительной материальной выгоды, тенденция увеличения количества мошеннических посягательств в эконо­мической сфере остаётся стабильной. Доказательством тому является распространение новых форм мошеннических действий, таких, например, как мошенни­чества с использованием банковских карт, электронных платеж­ных документов, незаконное банкротство и др.

Значительное число финансовых афер осуществляется чаще всего при различных банковских операциях с ценными бумага­ми и документами, с помощью которых оформляются расчеты денежного характера, передача прав на имущество, создание

различного рода фирм и предприятий и многие другие специфич­ные для рыночной экономики операции.

Финансовая сфера жизнедеятельности государства, связан­ная с накоплением, распределением и использованием государ­ственных и частных денежных средств, является одной из наи­более притягательных для отдельных преступников и, особенно, для организованных преступных групп.

Будучи в определенном смысле современным видом пре­ступлений, злоупотребления в сфере экономической деятельно­сти имеют уникальные отличительные черты.

Анализ преступлений по материалам уголовной статистики является очень приблизительным, так как эти преступления характеризуются высоким уровнем латентности. Реальные масштабы этой скрытой преступности несопоставимы с количеством зарегистрированных преступлений. Большинство экономических преступлений по разным причинам не находит отражения в официальной статистике – уровень их латентности находится в пределах 70 – 95 %. Результаты специальных исследований свидетельствуют, что вся зарегистрированная экономическая преступность составляет не более трети от ее общего фактического массива.

Наиболее латентными преступлениями являются:

· незаконное предпринимательство;

· преступления, связанные с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем;

· монополистические действия и ограничение конкуренции;

· принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения;

· изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов;

· взяточничество.

Для лиц, совершающих преступления экономической направ­ленности характерны следующие признаки:

· средний возраст – 30 – 40 лет (большинство из них женщины);

· высокий уровень образования и профессиональной подго­товки, включая знание законодательства;

· высокое социальное положение;

· достаточный уровень материального обеспечения.

Преступления в сфере экономической деятельности ха­рактеризуются высоким уровнем латентности.

Экономическая преступность, иными словами, преступность экономической направленности представляет собой совокупность противоправных, общественно опасных, корыстных, причиняющих существенный материальный ущерб посягательств на используемую для хозяйственной деятельности собственность, установленный порядок управления экономическими процессами и экономические права и интересы граждан, юридических лиц и государства со стороны лиц, выполняющих определенные функции в системе экономических отношений, это и является актуальностью выбранной темы.

Экономическую преступность образует совокупность нескольких десятков составов преступлений, предусмотренных уголовным законом. Так, раздел VIII УК РФ "Преступления в сфере экономики" состоит из трех глав: гл. 21 "Преступления против собственности", включающей известные ранее виды посягательств на собственность (кража, мошенничество, присвоение или растрата, грабеж, разбой и др.); гл. 22 "Преступления в сфере экономической деятельности", где наряду с но­выми видами деликтов, такими, как, например, незаконное предпринимательство (ст. 171, а также ст. 1711), незаконная банковская деятельность (ст. 172), незаконное получение кредита (ст. 176), легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем (ст. 174, а также ст. 1741), содержатся традиционные: приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175), изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (фальшивомонетничество) (ст. 186), контрабанда (ст. 188), налоговые и таможенные преступления. Глава 23 "Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях" также содержит новации, касающиеся злоупотреблений полномочиями в негосударственных организациях.

Основной целью курсовой работы является рассмотрение преступлений в сфере экономики, а также определение основных способов предупреждение экономической преступности.

Исходя из вышеуказанного можно определить основные задачи данной курсовой работы, они сводятся к:

Ø рассмотрению понятия и общей криминологической характеристики экономической преступности;

Ø рассмотрению экономических причин экономической преступности;

Ø особенностям борьбы с экономической преступностью.

Также нельзя не упомянуть ряд учёных. Которые занимались данной проблемой, это такие люди как: Л. Д. Гаухмана, А. И. Долговой, В. В. Колес­никова, А. В. Корчагина, В. В. Лунеева, Э. Ф. Побегайло, П. Г. Пономарева. С.Т. Гаврилов.

Экономическая преступность в 80-е и 90-е гг. претерпела значительные изменения, качественные и количественные. Создание новых форм собственности, функционирование экономики в условиях рыночных отношений, недостаточная правовая урегулированность, интеграция в мировую экономику сопровождаются осложнением криминальной обстановки в ней. Экономическая преступность все в большей мере выступала как прямое проявление и следствие криминализации эконо­мической, а в ряде случаев и политической сфер жизни общества.

Общественная опасность экономической преступности заключается в негативном влиянии на институты общества, нарушении установленного порядка функционирования материальной основы государства - экономики. Определяется она некоторыми ее основными особенностями:

1. Общие проблемы влияния экономических реформ и методов их проведения в жизнь на состояние преступности рассматривались в трудах виднейших отечественных криминологов - И.И. Карпеца и В.Н. Кудрявцева. Специальные вопросы криминологии экономической преступности наиболее активно исследуются учеными ВНИИ МВД России, НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ, Института государства и права РАН РФ, специалистами в г. Владивостоке, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Омске и др. Различные проявления экономической преступности в условиях реформирования экономики и действия нового уголовного законодательства рассматриваются в работах Л.Д. Гаухмана, Ю.В. Голика, А.И. Долговой, В.В. Колесникова, А.В. Корчагина, В.В. Лунеева, В.Д. Ларичева, С.В. Максимова, Э.Ф. Побегайло, П.Г. Пономарева, Э.И. Петрова, П.С. Яни и др. авторов. Учитывая мнение многих экспертов об увеличении в последние годы общей латентности преступных проявлений, можно представить, с какой лавиной экономических деликтов столкнулось общество.

В 2003 г. в России было выявлено более 300 тыс. экономических преступлений, что составляет 10% от общего числа всех зарегистрированных.

Произошли качественные изменения в характере экономической преступности. Заметно возросла доля выявленных преступлений, совершенных организованными группами или группами лиц по предварительному сговору, которая составляет более 15% от числа преступлений, следствие по которым обязательно (рост 19,5%). Почти 90% преступлений, совершенных в составе таких групп, относятся к тяжким и особо тяжким.

Можно констатировать, что экономическая преступность по своей природе носит ярко выраженный организованный характер. Причем если организованная преступность в большинстве зарубежных стран контролирует преимущественно преступные источники доходов - игорный и наркобизнес, проституцию, рэкет, торговлю оружием, то в России 90-х гг. XX в. она широко влияла практически на всю экономику.

2. Ущерб, причиняемый экономическими преступлениями, весьма высок. Только в 2003 г. он превышал 26 млрд. рублей и превышал показатель 2002 г. на 30%. В то же время сумма изъятого имущества и материальных ценностей, на которые был наложен арест, хотя и выросла за год более чем в два раза, но составила чуть более 5 млрд. рублей.

Беспрецедентное разграбление государства и налогоплательщиков во многом обусловлено несовершенством правовой базы, призванной защищать их экономическую безопасность и обеспечивать реальное и оперативное возмещение пострадавшим экономического ущерба.

3. Экономической преступности присуща очень высокая латентность. Например, только латентные хищения, совершенные путем присвоения, растраты, мошенничества, составляют 80-90% от всех совершаемых. Латентность ряда иных экономических преступлений еще выше. Более низкую латентность имеют отдельные новые виды преступлений, при совершении которых используются открывшиеся в переходный период возможности преступного обогащения, например, мошенничество при получении банковских кредитов, использование фиктивных платежных документов, сбор средств населения. Невысока латентность и такого тяжкого преступления, как фальшивомонетничество.

4. Экономическая преступность в значительно большей степени, чем общеуголовная, способна влиять на образ жизни значительной части населения. По оценкам специалистов, около 10 млн. граждан России занимаются "челночным" бизнесом и оптовой торговлей. Исследования показывают, что практически почти все они нарушают установленные таможенные правила, укрывают доходы от налогообложения и т.д. На общем фоне социального неблагополучия, затрагивающего в первую очередь молодежь, для многих ближайшей жизненной перспективой является выбор между мелким неформальным, "черным" предпринимательством и преступностью.

Существуют особенности криминологической характеристики экономической преступности в отдельных отраслях и сферах экономической деятельности.

Кредитно-финансовая сфера в России периода реформ является одной из наиболее пораженных экономической преступностью. В ней в 2003г. выявлено свыше 40 тыс. преступлений (+18,3%). Из них почти четверть преступлений совершена в крупном и особо крупном размерах. На финансовом рынке России действовало около 2 тыс. коммерческих банков, при этом в 2003 г. Банком России отозваны лицензии у 130 банков, в том числе у 70 московских, принято решение о ликвидации 916 банков. Последствия финансового кризиса августа 2002 г. еще более осложнили обстановку в банковском секторе экономики. Отдельные банки с целью уклонения от выполнения своих обязательств перед клиентами и вкладчиками совершали противоправные действия, направленные на преднамеренное банкротство кредитных организаций.

Одной из актуальных проблем являются хищения и злоупотребления, совершаемые конкурсными управляющими при проведении процедуры банкротства коммерческих организаций. Они, используя свои полномочия, провели торги по продаже зданий, имущества банков по заведомо низкой цене, причинив ущерб на сумму более 10 млн. долларов США. Отмечались задержки кредитными учреждениями клиентских платежей в бюджет".

Неуплата налогов путем сдачи платежных поручений по бюджетным платежам в проблемные банки, не имеющие денежных средств на корреспондентских счетах, была построена на формально законных схемах, максимально использующих недостатки законодательства, и получила широкое распространение. К числу проблемных Банк России относил более 600 банков. Нанесенный государству ущерб эксперты оценили в миллиарды рублей, вероятность его возмещения - как исключительно малую.

В рамках Государственной программы защиты прав инвесторов и вкладчиков на 2002-2003 гг. продолжались работы на финансовом и фондовом рынках России. На начало 2004 г. в судах различного уровня рассматривались уголовные дела, по которым к ответственности привлекались 75 руководителей финансовых компаний, потерпевшими по ним были более 600 тыс. человек, причиненный материальный ущерб превышал 6 млрд. рублей. К уголовной ответственности были привлечены руководители АОЗТ "Русский Дом Селенга", ИЧП "Властилина" и АОЗТ "Раамат", инвестиционной компании "Хопер-Инвест".

Велась борьба с утечкой капиталов за рубеж. По эксперт­ным оценкам, из России в мировые экономические центры в период с 1994 по 2004 г. было вывезено более 160 млрд. долларов США. По данным Банка России, только в 2003 г. Не возврат валютных средств по экспортным и импортным контрактам российских предприятий составил около 8 млрд. долларов США. Однако принятие адекватных мер по противодействию указанному явлению было невозможно без внесения изменений в действующую нормативную базу и принятия Государственной программы по репатриации незаконно вывезенного капитала.

С целью упорядочения борьбы с отмыванием незаконных доходов решением Правительства РФ в мае 2003 г. при МВД России был создан Межведомственный центр по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем. Активно шел процесс формирования структуры региональных центров .

Усиление профилактической деятельности значительно повышало защищенность денежно-кредитной системы страны от поступления фальшивых денежных знаков и поддельных ценных бумаг. В 2003 г. количество фактов фальшивомонетни­чества, отличающихся наименьшей степенью латентности, снизилось за год на 12,5%.

Игорный бизнес как сфера предпринимательства был кри­минализирован в значительно больших размерах, чем это следовало из официальных отчетов.

Не всегда приоритетной была защита от преступных посягательств бюджетных и государственных внебюджетных средств.

Социально-бюджетная сфера оказалась в годы реформ наименее защищенной от криминальных посягательств. Количество преступлений экономической направленности, выявленных в этой сфере, в 1997-1999 гг. увеличилось на 65,0%.

Посягательства на бюджетные деньги в 90-х гг. приобретали массовый характер, и практически не оставалось ни од­ной бюджетной отрасли, где бы не имели место преступления. К ним относятся здравоохранение, образование, культура, пенсионное, социальное обеспечение.

Во внешнеэкономической сфере было зарегистрировано в 2003 г. свыше 4,6 тыс. преступлений, из них половина связана с причинением ущерба в крупном и особо крупном размерах. При сокращении импорта после дефолта августа 1998 г. было выявлено свыше 3,9 тыс. преступлений, предусматривающих уголовную ответственность за контрабанду (+13%), по­чти три тысячи из них совершены в крупных размерах. Традиционно высокий уровень (хотя и ниже, чем в 2002 г.) числа выявленных фактов контрабанды приходился на г. Москву, где зарегистрирована почти четвертая часть всех преступлений, совершенных на территории России, из них более 80% совершены в крупном или особо крупном размерах. Более чем по 100 фактов контрабанды выявлено в Алтайском крае, Белгородской, Калининградской, Курганской областях, причем практически все эти преступления совершены в крупном размере.

Объектом криминального внимания становились не только традиционные сферы экономики и финансов, но и свободные экономические зоны (СЭЗ), регионы с льготным режимом налогообложения (Республика Калмыкия и др.), закрытые административные образования, которые рассматривались при их создании, прежде всего как способ стимулирования торгово-экономических отношений внутри страны и с зарубежными партнерами.

В сфере приватизации было зарегистрировано в 2003 г. около 2,7 тыс. преступлений (+42,6%), из них каждое четвертое совершено в крупном или особо крупном размерах. Подавляющее число выявленных преступлений приходилось на крупные региональные центры - такие, как Москва, Волгоград, Казань и др.

Большой, криминологической проблемой была защита инвестиций, в том числе частных и иностранных, но ей уделялось недостаточное внимание.

Росло число преступлений в топливно-энергетическом комплексе, металлургической и угольной отраслях, оборонной, автомобильной, лесной, легкой промышленности, а также в секторах естественных монополий и связанных с ними производств. Правоохранительными органами принимались меры по недопущению взвинчивания цен на топливо, выявлению фактов монополистского сговора на объектах нефтедобычи и переработки, автозаправочных станциях. В 203 г. только подразделениями БЭП выявлено около 5,5 тыс. преступлений экономической направленности, связанных с нефтепродуктами, что в 2 раза больше, чем в 2002 г. Размер причиненного материального ущерба по преступлениям в топливно-энергетическом комплексе составил более 577 млн. рублей.

В конце 90-х гг. в России нарабатывалась практика применения новых статей УК РФ, предусматривающих ответственность за лжепредпринимательство, монополистические действия и ограничение конкуренции.

Активизация деятельности правоохранительных органов в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней принесла некоторые положительные результаты. По ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга) только в 1999 г. было выявлено 1730 преступлений (+5,2% к 1998 г.). Значительно больше выявлено преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размерах, а ценностей было изъято на сумму около 2,8 млн. долларов США. В целом реформирование золото-алмазобриллиантового комплекса привело к возникновению большого количества новых субъектов хозяйствования на базе акционерного и частного капитала, чрезмерная раздробленность которых привела к созданию огромного числа маломощных предприятий, не способных решать серьезные производственные задачи. Резко упало государственное влияние на их деятельность.

Продолжается рост преступлений на потребительском рынке. На треть больше уголовных дел по преступлениям данной категории направлено в суд. К уголовной ответственности привлечено 4,8 тыс. лиц. Уровень собираемости налогов от алкогольной продукции вырос более чем в 2,3 раза. Однако повышение сбора налоговых поступлений в основном является результатом мер правоохранительных и контролирующих органов. При этом экономические рычаги воздействия на данную отрасль в полной мере не применяются.

Распространены мошеннические действия руководителей коммерческих банков и предприятий по производству алкогольной продукции путем выдачи фальшивых платежных поручений о якобы произведенных платежах акцизов реальный бюджет. Из-за использования мошенниками схемы, так называемых, мертвых денег, предусматривающей фиктивную оплату налогов через проблемные банки, федеральный бюджет страны потерял в текущем году около 30% налоговых поступлений.

Доля преступлений, выявленных в агропромышленном секторе, хотя и сократилась в конце 90-х гг., но оставалась высокой и составляла более 12% от всех зарегистрированных преступлений экономической направленности.

Неблагополучной была ситуация в области защиты интеллектуальной собственности. По экспертным оценкам Комитета по вопросам геополитики Государственной Думы Российской Федерации, материальный ущерб владельцев объектов авторского права ежегодно составлял более 1 млрд. долларов США. При этом потери государственного бюджета от неуплаты налогов превышали 550 млн. долларов. Уровень контрафактной, то есть изготовленной и распространяемой с нарушением авторских и смежных прав, продукции, в зависимости от сферы ее использования, колебался в пределах 80-90%. В 2003 г. было выявлено 538 преступлений, связанных с объектами интеллектуальной собственности, изъято контрафактной продук­ции и материальных ценностей на сумму свыше 35 млн. рублей и более 1 млн. долларов США. К уголовной ответственности привлечено более 350 человек. Пресечена деятельность 50 подпольных производств.

Активное становление рынка было связано с появлением новых общественно опасных деяний, способных наносить значительный ущерб государству и налогоплательщикам (преступлений, совершаемых с участием специалистов-электронщиков в сфере электронно-вычислительного обслуживания).

Прогноз состояния и развития экономической преступности в 2000-2005 гг. связан с тем, что рост преступности в сфере экономики может приостановиться при условии стабилизации экономической ситуации в сфере производства, наращивания активности правоохранительных органов, очищения от коррупционных проявлений в их среде, усиления контрольных функций государства в целом. Иначе высока вероятность роста уровня преступности в кредитно-финансовой сфере, страховых, инвестиционных и благотворительных фондах, государственных внебюджетных фондах, мошеннических операций с векселями, кредитными (пластиковыми) карточками, присвоений путем несанкционированного продикновения в компьютерные и телекоммуникационные сети.

Сосредоточение крупных финансовых средств в руках небольшого числа частных лиц, в том числе имевших в прошлом криминальный опыт, может привести к дальнейшей концентрации капиталов с использованием противоправных средств и методов. В этой связи вероятны дальнейшие консолидация и взаимопроникновение общеуголовной и экономической преступности, привлечение преступников для урегулирования эконо­мических разногласий, совершения заказных убийств конкурентов, препятствующих извлечению максимальной прибыли в процессе использования собственности.

Этот же фактор в значительной мере способен определять рост теневого сектора в сфере экономики. По данным экспертов Госкомстата, МВД России и научных исследований, около 40% объемов товарооборота приходится на нелегальную (теневую) экономику, доходы от которой не учитываются и не контролируются государством.

Отсутствие у подавляющего большинства граждан навыков экономического поведения в условиях рыночных отношений, низкая осведомленность о процедурах совершения гражданско-правовых, хозяйственных сделок существенно влияют на виктимность поведения в сфере экономических отношений.

Без ослабления налогового бремени на доходы и имущество физических лиц и в совокупности со снижением жизненного уровня населения обостряется социальная напряженность. Она провоцирует ответные действия налогоплательщиков в виде уклонения от уплаты налогов, уклонения от налогообложения.

На динамику регистрируемой экономической преступности оказывают мощное воздействие такие факторы, как спад производства в отдельных отраслях, нарастание официальной и скрытой безработицы, увеличивающееся расслоение населения по доходам, возможное сокращение расходов на социальную сферу, неэффективность гражданских и арбитражно-правовых методов разрешения хозяйственных споров.

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что значительную опасность представляют:

1. Раздел территории страны и "отраслей" преступного бизнеса в экономике между организованными группами с наличием у них коррупционных связей, сопровождающийся как на­сильственными, так и крупномасштабными экономическими преступлениями.

2. Активность лиц и преступных групп в проведении взаимозачетов между предприятиями различных форм собственности, поскольку посреднические функции продолжают оставаться самым выгодным видом бизнеса.

3. Распределение урезанных бюджетных денег, сопровождающееся ростом коррупционных проявлений и посягательств на бюджетные средства.

4. Увеличение фактов незаконного предпринимательства, использования поддельных товарных знаков, контрабанды, выпуска недоброкачественной и вредной для здоровья продукции.

Криминологические исследования указывают на необходимость первоочередного учета таких явлений и процессов в экономической жизни общества, как состояние и развитие сферы производства; обеспечение имеющихся у населения потребностей и интересов, причем не только потребительского характера, но и касающихся процесса занятости населения; получение населением стабильного и обеспечивающего достойную жизнь дохода; размеры и способы обеспечения доходов разных субьектов. Бедность, безработица, бездомность, социально-экономические контрасты - обстоятельства, которые всеми без исключения криминологами признаются как обладающие высоким криминогенным потенциалом.

По сравнению с советским периодом в период реформ, по данным известного экономиста Н. Шмелева, в России расходы на здравоохранение, образование, науку уменьшились в десять раз, заработная плата упала приблизительно в два раза, с августа 2002 г.- в три раза, пенсии сократились в пять-шесть раз. При этом налоговая нагрузка на предприятия выросла в среднем в два раза.

Страна фактически была лишена собственных источников инвестиций в результате роста цен в 1992 г. в 26 раз. В итоге от каждого хранившегося в Сбербанке рубля осталось менее 4 копеек, в 1993 г. - менее одной копейки. Серьезным фактором ослабления экономики стало наращивание системы неплатежей и бартера путем резкого и противоречащего мировым стандартам изъятия денег из обращения. Начался стремительный "рост неплатежей, как в абсолютной сумме, так и по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП). Так, в 1993 г. уровень накоплений долгов в процентах к ВВП составлял 9,6%, в 1995 г. - 15,6%, в 1997 г. - 29,1%, а в 1998 г. он достиг 48,8% от уровня ВВП. Это в свою очередь повлекло ослабление социальной составляющей экономики. Примером ущемления государством прав граждан является невыплата заработной платы наемным работникам. По данным на 1 декабря 2002 г., общая величина просроченной задолженности составила почти 85 млрд. руб., причем более 35% пришлось на задолженность из-за отсутствия финансирования из консолидированного бюджета. Снижение остроты ситуации в 2003 и 2004 гг. не снимает актуаль­ность и проблемность самого вопроса, учитывая необходимость усиления защиты выделяемых на социальную сферу бюджетных средств от противоправных посягательств.

Согласно данным Российского статистического агентства (РСА), средний размер назначенной месячной пенсии в первом полугодии 2002 т. снизился на 51% в реальном выражении по сравнению с аналогичным периодом 1998 г. и составил всего 67,8% прожиточного минимума пенсионера. Учитывая, что ВВП в первом полугодии 2003 г. снизился по сравнению с 1998 г. всего на 1%, реальная средняя начисленная заработная плата составила всего 63,1% аналогичного показателя предыдущего года, прогнозируется уменьшение поступлений страховых взносов в ПФ РФ в реальном выражении.

Ограблению подверглась практически четвертая часть населения России, а меры по защите населения и компенсации малоимущим вкладчикам были приняты слишком поздно. Свыше 40 млн. пострадавших вкладчиков, из которых значитель­ная часть пенсионеры, вложили эти деньги в различные инвестиционные фонды.

Общественные потребности не находили адекватного отражения в политике, практической деятельности государственных и общественных институтов, в обществе возникали дисфункции. Изменение ценностных ориентации приводило к несоблюдению правовых норм и, как следствие, к росту социальной конфликтности в обществе.

Был ошибочным расчет на самодостаточность рыночных механизмов с точки зрения преодоления теневых и криминальных явлений в экономике:

Политико-идеологическими и социально-экономическими факторами осуществления реформ были созданы условия, облегчающие возможности быстрого обогащения преступных группировок и отдельных лиц за счет государства, с одной стороны, и ослабляющие возможности правоохранительных органов по борьбе с негативными последствиями реформ - с другой.

В результате активизировались процессы формирования антиобщественных групп и сообществ на стыке общеуголовной и экономической преступности, что дало возможность сконцентрировать в теневом секторе экономики значительные общенациональные средства.

Не подтвердилось мнение о том, что отход от глобальной государственной собственности явится средством преодоления острого бюджетного дефицита. Отсутствие у предприятий различных форм собственности достаточных оборотных средств не позволяло осуществлять расширение объемов производства. В этих условиях сохранялся чрезвычайно высокий спрос на бюджетные средства и, как следствие, росло число коры­стных посягательств.

"Денежный", или рыночный, этап перераспределения собственности, начавшийся в 1995 г., содержал в себе не меньший потенциал криминогенной опасности, нежели первоначальные "чековые" или административные преобразования. Массовая потеря накоплений денежных средств граждан произошла в результате краха пирамиды государственных ценных бумаг ГКО-ОФЗ после заявления Правительства и Центрального банка Российской Федерации 17 августа 2002 г. Результатом этого явились временный паралич банковской системы страны, резкое падение доверия населения, отечественных и зарубежных инвесторов к экономической системе в целом.

Более того, все это в совокупности продемонстрировало отсутствие в стране гарантий соблюдения прав человека и, соответственно, обеспечения свободы экономического поведения для ее субъектов. В то же время высветились системные пороки современных экономических преобразований. В литературе справедливо отмечалось, что вся банковская система во главе с Центробанком России на практике служит не целям аккумулирования денежных средств для их последующего инвестирования в реальный сектор экономики, а задачам совершения спекулятивного "прокручивания" бюджетных и заемных средств, извлечения быстрых и легких сверхдоходов.

Кроме того, сверхвысокое налогообложение отечественного товаропроизводителя при более льготном налоговом бремени посреднической деятельности, непропорциональный крен в сторону налогообложения фонда заработной платы, запутанность и нестабильность самого налогового законодательства и деятельности налоговых органов являются одной из причин криминализации экономики.

В экономической литературе (в работах Р. Рыбкиной и др.) отмечается, что государство оказалось столь слабым, что фактически перестало выполнять свои функции по обеспечению социальной безопасности общества, превращаясь на протяжении всех лет реформ из "фактора порядка" в "фактор дезорганизации" общества. Для подобных суждений имелись основания. Политическая нестабильность серьезно ослабляла роль государства в качестве гаранта и арбитра цивилизованных экономических отношений.

Серьезным криминогенным фактором экономики является коррумпированность государственного аппарата и руководящего управленческого звена в негосударственном секторе экономики. Бесконтрольный доступ государственных служащих и работников коммерческих организаций к обслуживанию и расходованию бюджетных средств становится все более значи­мым условием криминализации самой власти.

Сказывается отсутствие четкой политической воли при выработке и, главное, реализации принципов и направлений уголовной политики в целом. Некоторые сферы жизни общества на протяжении нескольких лет реформ оставались без должного внимания. Так, при программно-целевом планировании борьбы с преступностью на 1994-1995 гг., а также Феде­ральной программой по усилению борьбы с преступностью на 1996-1997 гг. мероприятия по защите бюджетных средств, включая социальную сферу, не планировались. Лишь Федеральной целевой программой по усилению борьбы с преступностью на 2003-2004 гг. были предусмотрены меры организационного, нормативно-правового и правоприменительного характера, направленные на усиление государственного финансового контроля, выявление и пресечение коррупционных правонарушений, связанных с использованием федеральных целевых кредитов негосударственными пенсионными и другими фондами.

Не случайно Концепцией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 10 января 2003 г., отнесены к основным задачам в области обеспечения национальной безопасности подъем экономики, проведение социально ориентированного экономического курса.

Преступность в сфере экономики и ее детерминанты в нашей стране подвергались изменениям и в основе своей всегда зависимы от места и роли законов экономики в иерархии управления экономикой в государстве. Соответственно таким изменениям формировались законодательство об ответственности за экономические преступления и представления о личности экономического преступника, что нашло отражение в Уголовном кодексе РСФСР 1926 г., 1961 г. и 1997 г.

Состояние хозяйственного, уголовного и административного права и характер процессов изменений этих отраслей не вполне соответствовали потребностям экономической и правоохранительной практики. Фактически реформы пошли по пути легализации противоправно нажитых капиталов, допуска их в законный оборот, легкости отмывания "грязных" денег и разграбления общенациональной собственности крайне незначительной частью населения. Вместе с тем отставание законодательного обеспечения проводимых реформ было очевидно. Лишь через 3-5 лет после реформ были приняты новые Гражданский, Бюджетный, Налоговый кодексы РФ. В значительной степени изменились уголовное и административное законодательство. В 1996 г. принят новый Уголовный кодекс РФ, отразивший новую концепцию признания экономических деяний преступными и борьбы с ними, в то же время ряд новых уголовно-правовых составов введен с явным опозданием, затянулось принятие Федеральных законов "О борьбе с коррупцией", "О борьбе с организованной преступностью".

Реформирование экономического базиса общества при отсутствии достаточно жесткого государственного регулирования естественным образом меняет сложившуюся социальную среду и безусловно детерминирует такое социальное явление, как преступность.

Законодательное закрепление в 1990 г. равенства в охране и защите всех форм собственности от противоправных посягательств, ослабление государственного регулирования в экономике, своеобразная "обезличенность" бюджетных средств привели к серьезному снижению защищенности общенационального достояния и бюджетной сферы от криминального проникновения. Происходило определенное смещение приоритетов государственного воздействия в сторону защиты частной и негосударственных форм собственности. Кроме того, несистемное и недостаточно научно обоснованное преобразование общественных и экономических отношений привело к расширению криминализации отношений в социально-бюджетной сфере, снижению роли и значения государственного влияния и, как следствие, социального фактора в проводимой экономической реформе.

Серьезный криминогенный фактор - отсутствие "прозрачности" прохождения и расходования бюджетных средств.

Закончившийся этап первичных экономических преобразований показал способность преступных групп использовать малейшие пробелы в законодательстве для незаконного личного обогащения, применяя для этого целый комплекс методов воздействия: внедрение своих ставленников в органы государственной власти, включая правоохранительные, контролирующие; коррупцию, подкуп должностных лиц органов власти, управления и суда, сговор с руководителями крупных промышленных и коммерческих структур; давление со стороны коррумпированных должностных лиц органов власти и управления, распространение ложной информации; скупку паев и акций, захват имущественных прав и собственности под различного вида угрозами; террор и физическое устранение неугодных лиц.

Недостатками организационно-правового сопровождения экономических преобразований в России, влекущими расширение теневого сектора экономики, были также игнорирование недопустимости легализации преступных доходов; фактический мораторий на проверку законности происхождения средств, вводимых в хозяйственный и финансовый оборот (подобный механизм на законодательном уровне вводится только с 2000 г. при контроле за осуществлением крупных покупок); отсутствие действенной нормативно-правовой поддержки и защиты добросовестного предпринимательства, неэффективность системы ответственности за нарушение антимонопольного и налогового законодательства.

Поскольку объективные потребности в организации экономической деятельности (установлении "правил игры") не получали соответствующего отражения в организационной и нормативной структуре экономики как социального института, возникали прямо противостоящие легальной структуре экономики правоотношения, имеющие черты организованности для различных видов экономических преступлений, для которых характерна одна особенность - преимущественное совершение их группами или иными криминальными формированиями, организующими и использующими структуру экономических, управленческих, иных связей и отношений с це­лью обогащения вопреки интересам общества.

Нормативную базу экономики составляют правовые нормы различного характера - от конституционных и гражданско-правовых до норм административного и хозяйственного права. Поэтому проблема изучения и предупреждения экономических преступлений предполагает анализ норм уголовного права с учетом процессов в экономике, с одной стороны, и в тесной связи с нормативной базой экономики - с другой.

Пробелы в законодательстве делали фактически бесконтрольным процесс проведения конкурсов и аукцион приватизации, создавали возможности крупномасштабных злоупотреблений при банкротстве предприятий. По оценкам аналитиков, одним из самых выгодных видов мошенничества являлось управление процессом банкротства банков и крупных фирм. Коррумпированные конкурсные управляющие за солидную мзду перераспределяли в пользу определенных юридических и физических лиц остатки финансовых ресурсов данных структур.

Осложнение социально-экономической ситуации порождало экономические преступления в государственных внебюджетных фондах, включающих систему пенсионного обеспечения, социального и медицинского страхования, фонд занятости.

Идеологические и социально-психологические факторы связаны с общим упадком нравственности в российском обществе периода реформ, стремлением значительной части общества к необоснованному и противоправному обогащению, стяжательству, отсутствием среди населения нетерпимости к различным экономическим преступлениям и коррупционным проявлениям.

Должным образом не просчитывались возможности использования реформ экономики в криминальных целях. Не учитывались предупреждения ведущих криминологов России о возможных негативных последствиях избранной идеологии ее реформирования. В условиях, когда политическая власть разменивается на собственность (прежде всего принадлежащую об­ществу в целом), ослабевают рычаги и стимулы, сдерживаю­щие противоправное поведение. Корыстная мотивация действий становится доминирующей, что размывает духовно-нравственные устои общества.

Определенный "вклад" в создание условий наибольшего благоприятствования противоправному экономическому поведению вносили средства массовой информации, находившиеся под влиянием идеологии "ускоренной" капитализации страны.

К организационно-управленческим факторам экономической преступности можно отнести следующие:

· преувеличение возможностей правоохранительной системы как социального регулятора экономических отношений, отстраненность судов от проблем обеспечения безопасности граждан от угроз со стороны преступников, неготовность соответствующих органов оперативно выявлять и достоверно фиксировать незаконные доходы ;

· отсутствие эффективной системы упреждающего совместного контроля финансовых и правоохранительных органов, в том числе и органов внутренних дел, за крупными средствами, выделенными из федерального бюджета на реализацию государственных целевых программ федеральным органам власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также отдельным предприятиям различных форм собственности;

· многочисленные реорганизации правоохранительных органов при одновременном дефиците высокопрофессиональных и нравственных, неподкупных сотрудников;

· несвоевременное принятие комплекса организационных и практических мер по дальнейшему совершенствованию деятельности специализированных аппаратов по борьбе с экономическими преступлениями, нечеткость в разделении компетенции между правоохранительными органами и координации их деятельности и, как следствие, слабость самой правоохранительной системы, приведшую к ослаблению государственного влияния в экономике, нарастанию масштабов совершаемых экономических преступлений.

Для обеспечения экономической безопасности России необходимо определить:

· приоритеты в понятиях, структуре и основных направлениях обеспечения экономической безопасности России;

· криминологические меры обеспечения экономической без­опасности России общесоциального характера;

· специальные криминологические меры обеспечения экономической безопасности России;

· систему уголовно-правовых мер обеспечения экономической безопасности России.

С учетом указанных приоритетов следует осуществлять систему мер борьбы с экономической преступностью.

В целом речь идет о системе экономических, организационно-производственных, технических, правовых, воспитательных мер, направленных на коррекцию личности правонарушителей и нейтрализацию или ослабление действия обстоятельств, обусловливающих совершение преступлений.

Экономические меры могут быть отнесены к предупредительным мерам общесоциального уровня, которые нацелены на решение основной задачи по повышению благосостояния населения и снижению уровня безработицы. Это первостепенная задача макроэкономической стабилизации и создания предпосылок для экономического роста. Исследования западных ученых свидетельствуют о высоком уровне корреляции между состоянием безработицы и негативными тенденциями преступности, в том числе имущественной. Существенно применение имеющегося в мировой практике опыта борьбы с безработицей.

Основная цель государственной стратегии - обеспечение такого развития экономики, при котором создались бы приемлемые условия для жизни и развития личности, для социально-экономической, военно-политической стабильности общества и сохранения целостности государства, успешного противостояния внутренней и внешней угрозе.

К основным направлениям в организации борьбы с экономической преступностью относятся: анализ официальной и оперативной информации о состоянии экономической преступности; определение приоритетных направлений обеспечения экономической безопасности России; разработка и выполнение Федеральной и региональных программ борьбы с пре­ступностью.

Источниками криминологической информации о состоянии экономической преступности являются: официальные статистические данные (МВД, Минюста) о выявленных преступлениях, лицах, их совершивших, причиненном и возмещенном материальном ущербе, направленных в суд уголовных делах и вынесенных приговорах; сведения контролирующих органов о выявленных нарушениях в сфере экономической деятельности; результаты проверок Счетной палатой РФ и контрольными органами в субъектах РФ нецелевого использования - бюджетных средств; материалы органов прокуратуры о проверке соблюдения законности в экономической сфере и принятых мерах; обобщение судебной практики по делам об экономических преступлениях; оперативные данные правоохранительных органов, полученные в соответствии с законодательством; результаты научных, социологических исследований состояния экономической преступности и уровня ее латентности и др.

В законотворческой и правоприменительной практике важно в полной мере учитывать данные о состоянии преступности в экономике из максимально возможных источников информации. Эти данные необходимо использовать на всех стадиях правоприменительного процесса.

Необходимо своевременно прогнозировать развитие криминальной ситуации в наиболее криминогенных отраслях народного хозяйства. Результаты прогноза необходимо использовать для подготовки предложений в законодательные, исполнительные органы федерального и регионального уровня по нейтрализации преступлений.

Значительную роль в предупреждении экономических преступлений в кредитно-финансовых отношениях могло бы сыграть принятие закона "Об информационных банках данных", изменение Закона "О банках и банковской деятельности", что позволило бы правоохранительным органам осуществлять проверку законности возникновения первичного капитала, законности операций, проводимых субъектами кредитно-финансовых отношений, проверку добросовестности этих субъектов по ранее осуществленным сделкам.

Актуально принятие более эффективных мер по укреплению взаимодействия различных государственных органов в сфере экономической деятельности, а также этих органов с общественными организациями, детективными и охранными структурами и службами безопасности хозяйствующих, объектов. При этом важно решение задачи по декриминализации территорий и объектов экономики. В тесном взаимодействии служб указанных органов они проводились на АвтоВАЗе, портовых сооружениях Северо-Западного региона и Азово-Черноморского бассейна и г. Находки, угледобывающих предприятиях Кемеровской области.

В поле зрения подразделений по борьбе с экономической преступностью должны находиться: противоправное использование государственных средств, инвестиций, операции на финансовом, наличном и валютном рынках, во внешнеэкономической деятельности, со стратегически важными сырьевыми ресурсами, мошенничество и незаконное предпринимательство на потребительском рынке. С целью пресечения вывоза валютных средств из региона необходимо во взаимодействии с органами валютного контроля (органы ВЭК, региональные ГУ ЦБ, территориальные таможенные управления) проводить проверку подозрительных внешнеэкономических сделок, проверять все имеющиеся факты не возврата валютной выручки, контракты на оказание маркетинговых услуг и пр. Особое внимание уделять сбору (взаимодействуя с правоох­ранительными органами зарубежных стран и НЦБ Интерпола в России) неопровержимых улик, свидетельствующих об умышленном вывозе валютных средств, розыску и задержанию виновных, наработке практики выявления и расследования преступлений, предусмотренных уголовным законодательством.

Подразделения по борьбе с экономической преступностью, по борьбе с организованной преступностью участвуют в выявлении каналов финансирования бандитских формирований и террористических "группировок. Основной удар наносится по экономическим объектам, контролируемым ими, с целью ли­шения финансовой подпитки, выводятся из-под криминального контроля продовольственные рынки, обеспечивается свободный доступ на них региональным сельхозпроизводителям.

Итак, основные усилия правоохранительных и контролирующих органов в борьбе с экономической преступностью направляются на:

· проведение мероприятий по выявлению и пресечению преступлений в сфере финансово-кредитных отношений, в экспортно-импортных операциях, особенно с сырьевыми ресурсами, в процессе приватизации, при обеспечении государственного регулирования оборота подакцизных товаров, при защите бюджетных средств, в том числе направляемых на социальные цели;

· проведение общероссийских мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, и проверку законности перевода валютных средств в оффшорные зоны;

· проведение комплексных оперативно-розыскных мероприятий в отдельных отраслях экономики, на хозяйствующих субъектах, в отношении которых имеются основания полагать, что они подконтрольны организованным преступным группам; сообществам либо на них совершаются тяжкие экономические преступления;

· осуществление во взаимодействии с налоговыми и регистрационными органами комплексных проверок достоверности регистрационных данных фирм, не отчитывающихся перед налоговыми органами либо представляющих "нулевые" балансы;

· выявление, предупреждение и пресечение деятельности этнических и иных преступных формирований, действующих в сфере экономики, а также перекрытие каналов поступления материально-технической и финансовой помощи незаконным вооруженным, бандитским и международным террорис­тическим формированиям;

· укрепление взаимодействия и координации всех правоохранительных органов, чёткое закрепление их компетенции и ответственности за конечные результаты правоохранительной деятельности с учетом федеративного устройства Российской Федерации.

Рассмотрев вышеизложенный материал, мы можем сделать некоторые выводы по данной теме:

1. Причины экономической преступности коренятся во всех сферах жизни общества: экономической, социальной, политической и духовной. Особое значение экономики как социального института, обеспечивающего относительную устойчивость общественных отношений, связано с тем, что материальное производство и отношения по разделению труда, обмену, обращению, распределению материальных благ представляют собой основу государственно-правовых и идеологических представлений общества, а также соответствующих этим представлениям остальных социальных институтов.

2. В числе первоочередных общегосударственных мер по предупреждению экономической преступности - укрепление роли государственной власти, повышение доверия к ее институтам, рационализация механизма выработки решений и формирования экономической политики в сфере кредитно-финансовых отношений, создание условий для "включения" защитных механизмов, основанных на рыночном саморегулировании и препятствующих развитию дестабилизирующих тенденций.

Эти меры могут принести результаты во взаимодействии с мерами по формированию нравственного, правового, экономического сознания населения. Важно укрепление финансового, экономического контроля, обеспечение неотвратимости установленной законом ответственности за экономические преступления.

3. Экономическая безопасность зависит от выработанной и реализуемой в конкретных действиях политики борьбы с преступностью в целом. Важно обеспечивать экономико-социальную и криминологическую обоснованность такой политики, проводить ее в рамках закона.

1. Конституция Российской Федерации / - М.: «НОРМА», 2004. – 47 с.

2. Уголовной кодекс Российской Федерации / – М.: Издательская группа ИНФРА. М-Норма, 2004. – 196 с.

3. Абалкин Л. Качественные изменения структуры финансового рынка и бегства капитала из России // Вопросы экономики. 2002. – №2. – 52 с.

4. Братусь Б.С. Психология. Нравственность. Культура. / - М., 2001. – с. 462.

5. Бэрон Р., Ричардсон Д., Агрессия. / - СПб., 2002. 128 с.

6. Всероссийская научно-практическая конференция «Современные проблемы с преступностью» Сб. материалов, В 3ч. Ч3. – Воронеж: ВИ МВД России, 2003. – 162 с.

7. Ведерникова О.Н. Теория и практика борьбы с преступностью в Великобритании. - М., 2003. – 461 с.

8. Долгова А.И. Криминология. / - М.: НОРМА, 2002. – 848 с.

9. Комментарий к Уголовному кодексу РФ. Общая часть / - М.: Издательская группа ИНФРА, 2003. – 813 с.

10. Криминология / Под ред. В.Н. Бурлакова, В.П. Сальникова, С.В. Степашина. – СПб., 2003. – 891 с.

11. Криминология / Под ред. В.Н.Кудрявцева и В.Е. Эминова. – М., 2002. – 713 с.

12. Криминология: Курс лекций / Под ред. В.А.Лелекова, С.Т.Гаврилова, А.П.Ильяшенко, А.В.Долгова. – Воронеж: ВИ МВД России, 2004. – 142 с.

13. Кудрявцева В.Н., Эминова В.Е. Криминология. Учебник. / - М.: Юристъ, 2004. – 734 с.

14. Уголовное право России. Общая часть. Учебник / - М.: Юристъ 2002. – 512 с.

Кудрявцева В.Н., Эминова В.Е. Криминология. Учебник. / - М.: Юристъ, 2004. – С. 238.

Кудрявцева В.Н., Эминова В.Е. Криминология. Учебник. / - М.: Юристъ, 2004. – С. 385.

Криминология / Под ред. В.Н.Кудрявцева и В.Е. Эминова. – М., 2002. – С. 438.

Долгова А.И. Криминология. / - М.: НОРМА, 2002. – С. 139.

По состоянию на январь 2003 г. в 8 регионах подобные центры были созданы, в 41 их было решено создать. В ходе проведенных сотрудни­ками Центра мероприятий пресечена преступная деятельность началь­ника отдела международных расчетов одного из московских коммерчес­ких банков, который по системе электронных расчетов "СВИФТ" не­однократно направлял в банковские учреждения других стран (США, Францию, Чехию) фиктивные аккредитивы. Своевременно принятые меры позволили предотвратить готовившееся хищение в сумме свыше 113,8 млн. долларов США.

В ходе проверки выполнения Федеральной целевой программы "Сахар­ный диабет" и деятельности предприятия по производству инсулиновых препаратов ОАО "Российский инсулин" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, ущерб составил несколько миллионов долларов США. Выявлены тяжкие эконо­мические преступления, связанные с хищением и нецелевым использо­ванием пенсионных средств в отделениях пенсионных фондов республик Дагестан, Кабардино-Балкария, Татарстан, Ставропольского края, Ас­траханской, Воронежской, Смоленской и Иркутской областей. Общая сумма ущерба, причиненного их противоправной деятельностью, состав­ляет свыше 800 млн. рублей.

В результате проведенной в 2003 г. правоохранительными органами опе­рации "Бумеранг-2" по противодействию незаконному вывозу валютных средств и ценностей из России возвращено свыше 185 млн. долларов США, взыскано штрафов на сумму 130 млн. рублей. На территории сопредель­ных с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан областей Россий­ской Федерации МВД, ГТК, ФСНП проводилась специальная операция "Граница-99" тю пресечению деятельности организованных групп.

Репетиторство

Нужна помощь по изучению какой-либы темы?

Наши специалисты проконсультируют или окажут репетиторские услуги по интересующей вас тематике.
Отправь заявку с указанием темы прямо сейчас, чтобы узнать о возможности получения консультации.

В современных условиях количество экономических преступлений достигло уровня, при котором они превратились в реальное препятствие развитию производственной сферы, притоку инвестиций, нормальному функционированию банковских, предпринимательских и управленческих структур .

В науке криминологии экономической преступности уделено значительное внимание .

Западные криминологи, начиная с американского социолога Э. Сатерленда, включившего в научный оборот понятие "беловоротничковой" преступности , не смогли создать единое определение изучаемому явлению. Так, Б. Свенссон пишет, что понятие "экономическая преступность" не имеет четких уголовно-правовых границ и включает в себя целый ряд явлений различного рода. В соответствии с этим понятием, используемым государственными органами, ведущими борьбу с преступностью, к экономической преступности должна относиться, прежде всего, преступность, имеющая в качестве прямого мотива экономическую выгоду. Кроме того, она должна носить длящийся характер, осуществляться систематически и в рамках легальной хозяйственной деятельности, на основе которой возникают преступные деяния .

Большинство западных криминологов по своей квалификации чаще всего являются социологами, поэтому в подобных вопросах они меньше внимания уделяют юридическим категориям , составляющим, как нам видится, одну из основных сторон понимания исследуемого феномена.

Под преступностью в отечественной криминологии понимается социальное исторически изменчивое, массовое, уголовно-правовое, системное явление в обществе, проявляющееся в совокупности общественно опасных уголовно наказуемых деяний и лиц, их совершивших, на определенной территории за определенный период времени.

Для определения рассматриваемого криминального явления, как уже отмечалось, применяются дефиниции "экономическая преступность" и "преступность в сфере экономики".

По мнению Т. В. Пинкевич, "преступность в сфере экономики" включает все преступления, происходящие в экономике, в том числе относящиеся к традиционным имущественным преступлениям (кражи, хищения и т.п.). Сама же экономическая преступность входит важной составной частью в понятие "преступность в сфере экономики" .

К экономической преступности автор относит лишь ту, что осуществляется субъектами экономической деятельности - бизнесменами, собственниками предприятий, занятыми предпринимательской деятельностью, управляющими компаниями, менеджерами, всеми теми, кто на практике решает вопросы организации экономической деятельности, занимается бизнесом. Наемные служащие и рабочие, не занятые такими функциями, не являются субъектами этой деятельности, равно как и субъектами экономической преступности .

Как уже было отмечено, объектом экономических преступлений выступают экономические отношения, образующие систему социально-экономических отношений (отношений собственности) и организационно-экономических отношений, связанных с производством, распределением, обменом и потреблением .

Изучение экономической преступности является актуальной задачей правоохранительной системы государства, поскольку только по результатам их изучения представляется возможным определять адекватные сложившейся криминальной ситуации стратегию, тактику и основные направления предупреждения экономических преступлений.

Исходя из определения экономического преступления, которое было сформулировано в предыдущем параграфе, и в целях установления операционного понятия, характеризующего объект профилактики, можно сделать вывод о том, что экономическая преступность - это совокупность общественно-опасных деяний, совершаемых в сфере экономических (хозяйственных) отношений, связанных с производством, распределением, обменом и потреблением.

В связи с этим экономическую преступность необходимо отличать от корыстной преступности.

По мнению Г. Н. Горшенкона, корыстная преступность - это преступность, выраженная в наиболее распространенных деяниях, направленных на удовлетворение потребностей необоснованного обогащения, главным определяющим признаком которой выступает "корыстный мотив" .

Вместе с тем корыстный мотив присущ и экономическим преступлениям.

Пленум Верховного Суда РФ под корыстной целью предложил понимать стремление изъять и (или) обратить чужое имущество в свою пользу либо распорядиться указанным имуществом как своим собственным, в том числе путем передачи его в обладание других лиц .

Поэтому корыстная преступность - это совокупность так называемых общеуголовных корыстных преступлений (содержащихся в гл. 21 УК РФ), т.е. деяний, которые заключаются в прямом незаконном завладении чужим имуществом, совершаются по корыстным мотивам и в целях неосновательного обогащения за счет этого имущества, причем без использования субъектами своего служебного положения, не связаны с нарушением хозяйственных связей и отношений в сфере экономики.

Таким образом, с точки зрения структуры уголовного закона понятие "преступность в сфере экономики" шире, чем понятие "экономическая преступность", потому что помимо последней включает в себя и общеуголовную корыстную преступность. В то же время экономическая преступность должна характеризоваться шире преступности в сфере экономики за счет деяний, имеющих экономическую направленность и содержащихся в иных разделах УК РФ.

Вместе с тем экономическая преступность сращивается с общеуголовной, внедряется в наиболее прибыльные сферы деятельности, в органы власти и управления, вооружается, легализует незаконные доходы и в целом является самостоятельным, автономным видом преступности .

На рис. 2.1 представлено соотношение экономической и корыстной преступности в сфере экономики и экономической деятельности.

Рис. 2.1. Структура экономической преступности

Исходя из изложенного выше, под экономической преступностью следует понимать социальное исторически изменчивое, массовое, системное явление, проявляющееся в совокупности общественно опасных уголовно наказуемых деяний и лиц, их совершивших, которое характеризуется: а) корыстной мотивацией лица, стремящегося к незаконному обогащению, имущественной выгоде; б) нарушениями субъективных экономических прав участников отношений (хозяйствующих субъектов или индивидуальных предпринимателей); в) деятельностью, имитирующей экономическую (хозяйственную) деятельность либо сопряженной с заключением незаконных сделок или иных финансовых операций.

Следует также отметить, что явление экономической преступности значительно шире рамок уголовно-правовых отношений и самой экономики, так как оно также включает социальные, психологические, культурологические, этнополитические и другие последствия ("цена" преступности), универсального метода расчета показателей которых в настоящее время, к сожалению, не существует. Считается, что совокупный ущерб от противоправного поведения в сфере экономики сопоставим с доходной частью национального бюджета. Сфера экономики, по существу, превратилась в зону тотальной криминальной опасности.

Данное выше определение позволяет более детально подойти к изучению признаков, характеризующих экономическую преступность, комплекса причин, ее детерминирующих, особенно в условиях обострения социально-экономической и политической обстановки в стране.

К наиболее характерным признакам экономической преступности, перечень которых был поддержан большинством опрошенных экспертов, относятся следующие:

• - корыстная мотивация - получение выгоды в результате присвоения экономических ресурсов с нарушением принципа эквивалентности. Данный признак признается обязательным. При этом преступление может быть совершено в целях получения личной выгоды, в интересах третьих лиц или организации;
• - деяния в большинстве своем имеют множественный, длящийся, систематический характер;
• - соответствующие деяния совершаются в процессе профессиональной деятельности;
• - связь с договорами и обязательствами, которые возникают у субъектов между собой и с государством и необходимы для производства, переработки, приобретения, распределения и обмена материальных благ и услуг;
• - отсутствие индивидуализации жертвы и скрытый для общества характер преступлений, что выражается в отсутствии непосредственных контактов между жертвой и преступником. Объектом посягательства является экономика в целом, отдельные сектора, группы граждан;
• - анонимность жертв. Данный признак указывает на то, что процесс виктимизации происходит в основном скрыто от самой жертвы. Например, при рейдерстве происходит враждебное тайное поглощение - установление юридического и фактического контроля над предприятием (его производственными активами), несмотря на отсутствие согласия собственника, либо вынуждение последнего на дачу такового. Действия компании-агрессора (рейдера) сводятся не к выдвижению предложения на фондовом рынке, а к достижению контроля над компанией любыми, в большинстве случаев противозаконными средствами и методами;
• - перераспределение материальных благ как следствие экономических преступлений;
• - наличие существенного ущерба, причиняемого экономическим интересам государства, частному предпринимательству и гражданам. Ущерб, наносимый экономическими преступлениями, проявляется прежде всего в виде нерационального использования общенациональных ресурсов, несправедливого распределения доходов и собственности, дестабилизации хозяйственной деятельности, а также моральной деформации общества (вследствие неправильного распределения доходов и неуплаты налогов формируются новые представления о возможностях легкого заработка и происходит втягивание молодежи в преступность) .

Кроме того, можно отметить, что экономическая преступность во многих государствах давно вышла за пределы национальных границ, что, естественно, создает определенные трудности в выявлении и доказывании совершенных преступлений с использованием сил и средств национальных правоохранительных органов.

Криминогенную, а также экономическую, и социально-политическую обстановку в Российской Федерации и ее регионах серьезно осложняет организованная преступность, которая стремится проникнуть в экономику и политику и закрепиться там .

В ряде стран, например в Швеции, экономические преступления и организованная преступность рассматриваются как единое явление. Связь между экономической и организованной преступностью проявляется в том, что профессиональные преступники с конца 1980-х гг. устремились в область экономических преступлений .

В России преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено структурированной организованной группой или объединением организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены для достижения двух целей: совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений и для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды (ч. 4 ст. 35 УК РФ).

Правонарушения в экономике являются мощнейшим катализатором практически всех нарушений законности в стране, представляют собой фундамент, на котором стоит все "здание" правонарушаемости. Росту организованной экономической преступности в России способствуют распространение коррупции , а также несовершенство законодательства, регламентирующего деятельность хозяйствующих субъектов.

Исходя из данных статистики, дел оперативного учета, аналитических справок и обзоров, опросов экспертов, публикаций в СМИ можно охарактеризовать деятельность организованных преступных формирований по следующим направлениям: а) по отраслям и сферам экономики, наиболее подверженным влиянию организованных преступных формирований; б) направлениям деятельности организованных преступных формирований в сфере экономики; в) формам осуществления контроля организованными преступными формированиями за деятельностью хозяйствующих субъектов (табл. 2.2).

Таблица 2.2

Характеристика деятельности организованных преступных формирований в сфере экономики

Наиболее часто предметной характеристикой преступлений является криминологическая характеристика преступности, которая служит для описания преступлений и явлений, обуславливающих их. В общеупотребляемом смысле слова под характеристикой принято понимать описание главных свойств, признаков чего-либо. Всякая характеристика должна отражать существенные свойства, особенности, природу исследуемого объекта в целом или какие-то определенные, присущие ему стороны и закономерности, которыми он отличается от других объектов. Учет этих положений при изучении и описании преступления предполагает выявление свойств, важных для решения задач, входящих в компетенцию различных наук, изучающих преступления.

Криминологическая характеристика - это совокупность данных (достаточная информация) об определенном виде (группе) преступлений либо конкретном особо опасном деянии, используемых для их предупреждения. Существенным моментом криминологической характеристики является всестороннее и полное понимание такого социального явления, как преступность, что выступает необходимым условием успешного контроля данного явления и залогом эффективной деятельности по профилактике преступности.

Так, в структуру криминологической характеристики преступлений В. Е. Эминов включает три группы признаков:

• 1) криминологически значимые признаки преступления;
• 2) данные, раскрывающие криминологическую ситуацию (типы ситуаций совершения преступлений);
• 3) признаки, определяющие специфику деятельности по предупреждению преступлений.

Компонентами первой совокупности признаков, по его мнению, являются: причины преступления, объект и механизм преступления; личность преступника, мотив и цель; виктимогенные факторы (характеристика потерпевшего); последствия преступления.

Вторую группу составляют данные, характеризующие криминологическую ситуацию совершения преступления, среду проявления преступного деяния, социально-экономические условия и т.п.

К третьей группе относятся выбор объектов и субъектов предупреждения преступлений, методов и средств профилактики; источники информации о признаках (элементах) криминологической характеристики преступлений.

По характеру проявлений и своей сущности элементы криминологической характеристики подразделяются на субъективные, объективные, а также комплексные, соединяющие признаки первых двух категорий.

К субъективным признакам относятся свойства личности преступника и потерпевшего, мотив и цель преступления; к объективным - статистика преступлений, сведения о социальных условиях преступления (социально-политическая, социально-экономическая обстановка, время, место, социальная среда и т.п.); к комбинированным - причины и последствия преступлений, механизм преступления, обстоятельства, способствующие преступлениям .

Как представляется, в данной характеристике нет четкого выделения элементов криминологической характеристики; отдельные элементы отнесены одновременно к разным группам. Например, в первую группу включен механизм преступления. Наряду с этим ко второй группе отнесены ситуация совершения преступления, среда проявления преступного акта. Представляется, что данные аспекты характеризуют различные стороны механизма совершения преступления, в связи с чем должны находиться в одной группе. Аналогичным образом должны быть отнесены к одной группе причины преступления, данные, характеризующие криминологическую ситуацию совершения преступления, социально-экономические условия и т.п.

В то же время во многих работах отмечается, что криминологическую характеристику преступности составляют следующие элементы:

• - уровень, структура, динамика преступности;
• - криминологическая характеристика личности преступников;
• - причины и условия преступности .

Исходя из данной структуры и основываясь на определении В. Е. Эминова о понятии криминологической характеристики, можно отметить, что под ней следует понимать совокупность данных об определенном виде (группе) преступлений, личности преступников и причинах и условиях, способствующих их совершению. Она должна показывать направление деятельности уполномоченных органов и должностных лиц по воздействию на лиц с целью недопущения с их стороны преступлений, а также по выявлению и устранению (нейтрализации) криминогенных факторов.

Следует также отметить, что непосредственно преступность характеризует только первый элемент характеристики. Другие два элемента раскрывают не саму преступность, а другие явления, хотя и тесно с ней связанные. Таким образом, речь идет о характеристике обстоятельств (фактов), имеющих отношение к преступлению.

Итак, экономическая преступность, как и любой другой вид преступности, связана с множеством явлений, состояний, процессов. Поэтому рассмотрение понятия и сущности причин и условий преступности основывается на принципе детерминизма - учении о закономерности и причинной обусловленности всех явлений природы и общества.

Причинами преступности считаются все те обстоятельства, которые порождают преступность, поддерживают ее существование, вызывают ее рост или снижение , без которых она не могла бы возникнуть и не может существовать.

Под условиями понимается наличие явлений реальной действительности, которые сами по себе не могут породить преступность (следствие), но их наличие может способствовать возникновению у человека намерения совершить преступление.

Не все из этих обстоятельств играют одинаковую роль. Одни из них создают лишь реальную возможность возникновения преступных мотивов, а другие превращают эту возможность в действительность. В связи с этим следует указать на относительность, условность деления явлений и процессов на причины и условия.

Отмечается, что простое перечисление различных явлений и обстоятельств без упорядочения, по случайности, не связанное какой-либо последовательностью или системой, не раскрывает механизма влияния на преступность перечисленных обстоятельств, его достаточно сложно применить на практике для разработки мер предупреждения преступности, в том числе в сфере экономики .

Поэтому все причины и условия преступлений, в том числе экономических, следует классифицировать, привести в определенную систему и объединить единым термином "фактор", обозначающим и причину, и условие, и обстоятельство. Само понятие "фактор преступности" означает явление (совокупность явлений), воздействующее на преступность (порождающее, способствующее или препятствующее ей) и используется как понятие, общее по отношению к понятиям "причины преступности" и "условия преступности" .

Основными факторами, способствующими внедрению организованных преступных формирований (ОПФ) в экономическую сферу регионов, являются следующие их виды:

• - географические - территориальное расположение региона, наличие крупных транспортных узлов, близость морских, речных портов и границ с определенными государствами; наличие месторождений драгоценных камней и металлов, природных и биологических ресурсов и т.п.;
• - экономические - состав экономического потенциала региона, наличие добывающих и перерабатывающих предприятий, объектов, изготавливающих продукцию, пользующуюся повышенным спросом на внутреннем и внешнем рынках; рост числа коммерческих структур и лиц, занятых предпринимательской и коммерческой деятельностью; увеличение числа предприятий с различными формами собственности, оказывающих услуги, пользующиеся у населения повышенным спросом; наличие предприятий, использующих и перерабатывающих драгоценные камни и металлы, наличие объектов разрешительной системы, на которых производятся, хранятся или используются оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, а также предприятий, занимающихся производством оружия, выполняющих работы с использованием взрывчатых веществ и т.п.);
• - социальные - число подразделений пенитенциарной системы в регионе; влияние ОПФ на экономику: использование доходов, полученных от преступной деятельности в различных сферах легальной экономики (финансово-кредитная сфера, строительство, нефтебизнес и т.д.), разрешение споров хозяйствующих субъектов с помощью организованных преступных формирований (заказные убийства, вышибание долгов, организация "наездов" на конкурентов и т.д.), использование денежных средств, получаемых от легальной экономической деятельности для финансирования организованных преступных формирований (отчисление в "общак", приобретение оружия и специальных технических средств, подкуп должностных лиц и т.н.). Так, во много раз увеличилась численность людей, лишенных необходимой поддержки, произошло падение жизненного уровня народа, нарастает резкая и потому социально опасная дифференциация населения по доходам. В криминологическом аспекте важно не столько само по себе резкое материальное расслоение общества, сколько обостренное осознание этого факта человеком. В обществе произошли косвенные изменения мировоззренческих установок, идеологических ориентации. В обыденном сознании утрачена ценность продуктивного труда как источника благополучия и главного средства самореализации личности; широко распространились представления о возможности легко достигнуть благополучия обманным путем, спекулятивными операциями, участием в недобросовестных финансовых кругах, криминальном бизнесе;
• - правовые - несовершенство нормативно-правового регулирования отдельных видов экономической деятельности;
• - организационные - особенности взаимодействия органов государственной власти и хозяйствующих субъектов; наличие административных барьеров;
• - политические - допуск лидеров и членов 0ПФ к работе органов власти и местного самоуправления, правоохранительных и контролирующих органов, деятельности политических партий, общественных организаций и объединений, СМИ; возможность выдвижения "своих" людей на выборные и назначаемые должности, организации и финансирования предвыборных компаний; родственные, дружеские и иные связи с депутатами, должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления (совместное проведение досуга, наличие общих "деловых" интересов и т.п.).

Удельный вес криминогенных условий принял следующие значения: экономические и финансовые факторы - 28,5%; политические факторы - 19,9%; правовые факторы - 19,8%; организационные факторы - 12,6%; социально-психологические и медицинские факторы -13,2%; технические и технологические факторы - 7,8%; иные - 1,7%.

Опасность общей тенденции укрепления связей юридических лиц с криминальными группировками и организованной преступностью заключается в том, что в процессе сращивания уголовной и экономической преступности криминальные группировки фактически подменяют контролирующие органы, выводя из-под налогообложения значительные суммы, которые в дальнейшем используются в теневой экономике для нужд самих преступных группировок и расширения масштабов и воспроизводства уголовной, экономической преступности. Одновременно криминальные группировки предпринимают усилия для ограждения контролируемых предприятий от действий правоохранительных органов. Так, уклонения от уплаты налогов, по сути, сами приобретают организованный характер и широко координируются криминальными структурами.

Бесспорным криминогенным условием экономической преступности является коррупция. Так, к сумме любого заключенного с государством контракта приходится добавлять от 30 до 50% его оценочной стоимости на взятку чиновникам, отвечающим за его заключение, и до 10% - отвечающим за оформление.

Особое место в криминологической детерминации экономических преступлений занимает вопрос об уровнях функционирования факторов преступности. Исходя из специфики рассматриваемой сферы проявления криминала, предлагаем рассмотреть эти факторы на четырех уровнях:

I уровень - общие факторы, характерные для преступности в целом;

II уровень - специфические факторы экономической преступности;

III уровень - специфические факторы преступности в конкретной сфере экономики, например в кредитно-финансовой сфере;

IV уровень - факторы совершения отдельных видов преступлений, например на предприятиях финансово-кредитной сферы.

Исходя из целей и задач профилактики экономических преступлений органами внутренних дел, их усилия должны быть направлены в отношении основных факторов экономических преступлений третьего и четвертого уровней. Отметим также, что четвертый уровень причин и условий имеет большое прикладное значение при прогнозировании преступного поведения и организации профилактики преступлений.

Предполагается, что общей причиной преступного поведения на индивидуальном уровне является недостаточная социализация личности, т.е. неполное усвоение ею норм социальной жизни, слабая адаптация к окружающим условиям . Применительно к современной экономической преступности такой вывод выглядит, по крайней мере, спорным. В первую очередь это связано с отсутствием всеобщего одобрения экономических законов и реформ в нашей стране. Например, население не привыкло платить налоги и воспринимает требования государства к их уплате как "уравнивание честных тружеников со спекулянтами и ворами", что и служит субъективным фактором уклонения от уплаты налогов и (или) сборов .

Изучение особенностей лиц, совершавших экономические преступления, показало, что большинство из них безразлично относятся к выполнению своих гражданских обязанностей и избранию легальных способов удовлетворения своих личных потребностей: 35% считают свою деятельность непредосудительной, так как ее невозможно осуществить без нарушения закона; 30% полагают, что она требует определенных затрат и интеллектуальных сил; 20% считают, что им нет смысла вести честную трудовую деятельность, потому что они обладают способностями к противоправной деятельности; 15% желают сиюминутной выгоды; 5% не видят социальной опасности своих действий, считая, что совершенное ими преступление единичное или одно из немногих.

Особенности интеллектуальных свойств - это уровень умственного развития, объем знаний, жизненный опыт, разнообразие и содержание интересов. Как правило, люди, совершающие экономические преступления, имеют незаурядные способности, которые позволяют им в условиях жесткой конкуренции осуществлять наиболее сложную и квалифицированную деятельность с учетом профессиональных навыков, которые могли бы быть использованы в общественно-полезных целях.

Лиц, совершающих экономические преступления, можно подразделить на четыре типа. Первый - это неустойчивый тип личности, для которого характерным является баланс негативной и позитивной направленности, знание законов, с одной стороны, и мнение, что их можно нарушать, воспользовавшись ситуацией и найдя оправдание своим поступкам, - с другой. Это категория преступников, которые ранее уже совершали самые различные правонарушения и привлекались к ответственности, но при этом им нравится легкий заработок, присуще нежелание работать, жить "красиво".

Второй тип - злостный, в нем ярко выражена антисоциальная направленность, он использует благоприятные ситуации, личный опыт, основанный на нарушении уголовного закона, но при этом не создает эти условия. Лица эти, как правило, ранее не судимы, однако совершали различные административные проступки и отрицательно относятся к труду. Они играют активную роль в преступной группе и, как правило, являются руководителями или помощниками руководителя в области экономики, финансов.

Исследования психологических особенностей и свойств руководителей криминальных сообществ показали, что они обладают высоким интеллектуальным уровнем и профессионализмом.

Третий тип включает в себя случайных лиц, имеющих позитивную социальную установку, участвующих в деянии вследствие неблагоприятных жизненных обстоятельств. Они совершают преступления из-за недостатка денег, наличия долгов, желания улучшить жизненные и бытовые условия. Сюда можно отнести также лиц, подвергшихся физическому или психологическому давлению. Как правило, указанные лица ранее не судимы.

Львиную долю экономических преступников можно отнести к четвертому типу - профессиональному, для которого, как показывает практика правоприменительных органов, характерна высокая латентность. Такой человек внешне не отличается от других людей, он интеллигентен, имеет достаточный уровень культуры, обладает задатками организатора. Он тщательно взвешивает свои шансы и выбирает такой путь (способ) совершения преступления, который обеспечивает ему при наименьших затратах и с наименьшим риском разоблачения наибольшую выгоду.

Анализ развития учения о жертве преступления показал, что теория виктимологии рассматривает:

• - виктимизацию (как процесс превращения лица или социальной общности в жертву социально-опасного проявления);
• - жертву (как лицо, которому индивидуально или коллективно был причинен материальный, моральный или иной вред общественно опасным деянием);
• - виктимность (как потенциальную или актуальную способность лица индивидуально или коллективно становиться жертвой преступления) и формы ее выражения;
• - связи между жертвой и преступлением (системно-структурные взаимодействия на энергетическом, информационном и вещественном уровнях).

Виктимизацию в целях профилактики следует рассматривать в двух значениях: как процесс превращения лица в реальную жертву и как конечный совокупный результат такого процесса на индивидуальном и массовом уровнях.

При анализе виктимизации лиц (граждан, хозяйствующих субъектов, государственных и муниципальных органов и организаций) в экономической сфере необходимо рассматривать:

• - состояние виктимизации как показатель, описывающий особенности количественного, временного и территориального распределения виктимности и ее структурных элементов на конкретной территории, исчисляемый в абсолютных и относительных (коэффициенты) показателях;
• - структуру виктимизации применительно к типам и видам экономических преступлений, к типам и видам жертв преступлений и типам виктимной активности.

Объектом рассматриваемых преступных посягательств является экономика в целом, отдельные ее сектора, частнопредпринимательская деятельность, группы граждан.

Являясь преимущественно латентными, экономические преступления сложны не только для количественной и качественной оценки их состояния, но и для практического выявления жертв, их типичных групп.

К числу основных причин высокого уровня латентности экономической преступности следует отнести:

• - изобретательность преступников;
• - тщательную маскировку совершаемых ими экономических преступлений;
• - отсутствие явных следов, указывающих на совершение экономических преступлений;
• - наличие большого промежутка времени (от одного года и более) между моментом совершения и моментом выявления экономического преступления.

Связь между жертвой и преступлением (преступным поведением виновного) проявляется в том случае, когда имеются три элемента, которые сходятся в пространстве и во времени: 1) мотивированный преступник; 2) подходящая цель; 3) отсутствие должной охраны (надзора).

Данная "формула" хорошо подходит для характеристики такого вида экономических преступлений, как рейдерство . Здесь имеются в виду: 1) преступники - российские рейдеры (руководители, участники юридического лица или физическое лицо, являющееся организатором и (или) исполнителем захвата компании-мишени (в переводе с англ. рейдер - это участник налета, набега, облавы, мародер)); 2) цель - предприятия малого и среднего бизнеса; 3) использование лазеек в законодательстве, связей с коррумпированными чиновниками и различных мошеннических схем.

Количество выявленных рейдерских захватов в России стремительно выросло после того, как летом 2010 г. вступили в силу антирейдерские поправки в УК РФ (введены новые статьи: ст. 170.1 "Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета"; ст. 185.5 "Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества"; ст. 285.3 "Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений"). Если в 2010 г. следователи CK РФ получили всего 69 сообщений о рейдерских захватах, то в 2011 г. поступило почти 400 заявлений. Количество уголовных дел также увеличилось в три раза: с 82 в 2010 г. до 251 в 2011 г.

Итак, жертвой корпоративного захвата становятся юридические лица.

Так, Т. был признан виновным в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Являясь акционером ОАО "Н", в январе 2003 г. он вошел в состав группы лиц, объединившихся для присвоения прав на нежилое помещение ОАО "Н" балансовой стоимостью 13 038 735 руб. Для осуществления задуманного Т. присвоил себе полномочия исполнительного директора данного общества, организовал изготовление поддельной печати ОАО "H", подписал от его имени договор на открытие лицевого счета ОАО "T" в банке, назначив себя единственным распорядителем, и в последующем подписал от имени этого же ОАО договор купли-продажи здания различным фирмам, руководителями которых явились подконтрольные Т. лица. После этого была осуществлена регистрация перехода права собственности на здание, а на расчетный счет ОАО "T" в банке поступили денежные средства.

Жертвы корпоративного захвата в основном имеют следующие признаки виктимного поведения в сфере организации и осуществления хозяйственной деятельности:

• - плохо структурированный уставный капитал, распыленный между большим количеством акционеров, и отсутствие явно выраженного доминирующего акционера;
• - наличие высокого экспортного потенциала и достаточно большого денежного потока;
• - выплата больших дивидендов по акциям, существенно превышающих среднестатистические выплаты по акциям на предприятиях этой же отрасли (данный признак косвенно свидетельствует о двух вещах: о слабом финансовом менеджменте и неумении "прятать" излишки прибыли и о чрезвычайно стабильной работе предприятия);
• - наличие просроченной на срок более трех месяцев кредиторской задолженности по любому из обязательств, что является достаточным для формальной инициации процедуры банкротства предприятия;
• - намерение со стороны "захватчиков" включить предприятие в свое холдинговое образование либо для расширения занимаемой доли рынка, либо для создания вертикально интегрированной структуры. В некоторых случаях имела место переориентация имущественного комплекса предприятия под другие цели. В силу низкой доходности сам бизнес рейдерам был не интересен, а вот землю и недвижимость они могли задействовать под иные цели ввиду их высокой ликвидности.

В целом в сфере экономических преступлений процесс виктимизации происходит скрыто от самой жертвы (по уголовным делам - до 78% случаев), что свидетельствует об анонимности жертв рассматриваемых преступлений.

Повышенная виктимность большинства потерпевших от экономических преступлений обуславливается как объективными факторами (отсутствие навыков экономического поведения в условиях рыночных отношений, низкая осведомленность о правилах ведения бизнеса, правовой нигилизм), так и субъективными обстоятельствами (алчность, страх, тщеславие, корыстолюбие, неоправданный риск, легкомыслие и т.п.). Отдельные группы потерпевших составляют руководители хозяйствующих субъектов (акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью и др.), государственных и муниципальных унитарных предприятий, научно-исследовательских институтов, акционеры и участники общества, не имеющие достаточного опыта ведения хозяйственной деятельности.

Таким образом, анализ признаков, характеризующих экономическую преступность, позволяет выделить объекты профилактики экономических преступлений.

С. И. Герасимов выделяет три таких объекта: а) причины и условия преступности, ее отдельных видов, конкретных преступлений (объект первого плана, или непосредственный объект); б) саму преступность, на причины которой мерами криминологической профилактики оказывается воздействие через объект второго плана; в) общественные отношения, блага и ценности, охраняемые уголовным законом, которым может быть причинен вред в случаях совершения преступлений (объект третьего плана), а также некоторые конкретные жизненные ситуации криминогенного характера .

В. Л. Малков в содержание объекта предупреждения преступлений включает не только причины и условия (факторы), но и лиц, отличающихся устойчивым противоправным поведением или замышляющих совершение преступлений, а также субъектов с виктимным поведением . При этом в отличие от С. И. Герасимова автор в объект предупреждения преступлений не включает сами общественные отношения, охраняемые уголовным законом, что нельзя признать правильным. Так, согласно Инструкции о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений, утвержденной приказом МВД России от 17 января 2006 г. № 19, предупреждение преступлений органами внутренних дел осуществляется с целью защиты личности, общества, государства от преступных посягательств, противодействия криминогенным процессам в обществе, обеспечения сдерживания и сокращения преступности.

В. Н. Бурлаков и Н. М. Кропачев к объектам предупреждения преступности относят три категории явлений: 1) экономические, социальные, политические, психологические и иные факторы, которые обуславливают состояние и динамику преступности; 2) деятельность людей, которая должна соответствовать нормам права и социального взаимодействия; 3) личность преступника, понимаемую как социальный процесс формирования ее криминогенно значимых свойств и качеств .

Среди объектов, подлежащих профилактике, можно выделить преступные группы, а также места концентрации лиц с преступным поведением, территории городов или даже государственные образования, социально-криминальное пространство.

В украинской криминологии объект предупреждения преступности понятие довольно широкое и неконкретное. К нему относят "отдельные негативные явления и процессы реальной действительности материального или духовного характера, которые приводят к возникновению причин и условий, способствующих совершению преступлений, или совокупность таких явления или процессов (по происхождению, сферам, формам и интенсивности проявлений)" .

Такое расхождение мнений в определении объекта предупреждения преступлений можно преодолеть путем их обобщения и формулирования групп элементов такого предупреждения.

Первым, наиболее общим, комплексным объектом предупреждения, согласившись с С. И. Герасимовым, следует признать саму преступность как массовое социальное явление, имеющую региональные и другие особенности в различных се проявлениях.

Вторым элементом объекта предупреждения, па который указывают абсолютно все криминологи, являются факторы (причины и условия, иные обстоятельства), способствующие совершению преступлений. Отдельно среди них можно выделить так называемые социальные патологии, т.е. процессы и явления, "в которых реализуются формы поведения определенных групп населения, служащие питательной почвой, "фоном" преступности" .

Третьим из объектов выступают общественные отношения, блага и ценности, в том числе права и свободы граждан, права и законные интересы хозяйствующих субъектов и государства, охраняемые уголовным законом, которым может быть причинен вред в результате совершения преступлений.

Четвертым элементом объекта предупреждения преступлений можно считать лиц, демонстрирующих устойчивое противоправное поведение или замышляющих совершение преступлений, их группы, а также субъектов с виктимным поведением и их коллективные образования.

И пятым, наиболее близким элементом объекта предупреждения преступлений с точки зрения оперативного па него воздействия, следует признать криминальные ситуации (ситуации совершения преступления) как систему условий и обстоятельств, сложившихся на определенной территории, в конкретной сфере общественных отношений (в нашем случае - в сфере экономики, отрасли хозяйствования, конкретном предприятии), в определенное время, сопровождающихся конфликтом между субъектом преступления и его жертвой, в которых осуществляется подготовка и реализуется умысел преступника.

Таким образом, объектом предупреждения преступлений являются криминогенные и криминальные обстановка и ситуации как совокупность негативных явлений и процессов реальной действительности материального или духовного характера, связанных с совершением преступлений.

• Белов О. С, Мотин В.В., Патин В. М. Органы внутренних дел в системе обеспечения экономической безопасности: организационные и правовые вопросы: монография. Домодедово: ВИПК МВД России, 2005. С. 12.
• См., например: Егоршин В. М. Экономическая преступность и безопасность современной России (теоретико-криминологический анализ): автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. СПб.. 2000; Пинкевич Т. В. Криминологические и уголовно-правовые основы борьбы с экономической преступностью: автореф. дис.... д-ра юрид. наук. М., 2002; Эльканов А. И. Криминологическая характеристика и предупреждение экономической организованной преступности: автореф. дис.... канд. юрид. наук. Ставрополь, 2002: Михайличенко А. А. Прогнозирование экономической преступности: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2002; Головня А. И. Взаимодействие правоохранительных органов в борьбе с экономической преступностью: теория и практика: монография. М. : Изд-во Акад. экон. безопасности МВД России, 2003: Ярыгин В. Г. Экономическая преступность в современных условиях: теоретико-прикладные аспекты: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2006; Пронников А. В. Уголовно-правовая политика в сфере противодействия экономической преступности: автореф. дис.... канд. юрид. наук. Омск, 2008; Батагов С. Р. Виктимологические проблемы в сфере экономической преступности: автореф. дис.... канд. юрид. наук. М., 2008; и др.
• См.: Сатерленд Э. X. Являются ли преступления людей в белых воротничках преступлениями? // Социология преступности. М. : Прогресс, 1966. С. 45-59.
• См.: Свенссон Б. Экономическая преступность. М. : Прогресс, 1987. С. 26.
• Например, выделяют экономическую, производственную и корпоративную преступность (см.: Шнайдер Г. Й. Криминология: пер. с нем. / под общ. ред. и с предисл. Л. О. Иванова. М.: Издательская группа "Прогресс-Универс.". 1994. С. 43-48; Антонова Е. К). Понятие корпоративной преступности // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. № 1. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2011. С. 51-59; Сухаренко А. Н. Российская корпоративная преступность (в зарубежных оценках) // Юридический мир. № 5 (185). М.: Юрист, 2012. С. 12-15 и др.); хозяйственную преступность как вид беловоротничковой преступности {Кайзер Г. Криминология. Введение в основы: пер. с нем. М.: Юрид. лит., 1979. С. 292; Гавло В. К. Проблемы изучения механизма корыстно-хозяйственных преступлений в условиях перехода Российской Федерации к рыночным отношениям Избранные труды / сост. Н. А. Дудко, В. В. Сорокин. Барнаул: Изд-во Ал т. ун-та, 2011. С. 367-372; Нерсесян А. С. Гуманизация уголовной ответственности за хозяйственные преступления в Украине: планы и реалии // Уголовное законодательство в XXI веке: современное состояние, проблемы трактовки и применения его положений с учетом задач дальнейшего укрепления экономического правопорядка. Материалы международной научно-практической конференции (Нижний Новгород, 1 марта 2012 года) / под ред. А. В. Козлова, П. Н. Панченко. Н. Новгород: НИУ ВШЭ - Нижний Новгород, 2012. С. 54-58 и др.).
Methods to prevent economic crime. Rapport 2005. The Swedish National Council for Crime Prevention., Information and Publication. Stockholm: Brottsforebyggande radet, 2005. P. 11. См.: Криминология: учебник / под ред. В. II. Кудрявцева и В. Е. Эминова. С. 108-110. Пинкевич Т.В. Криминологическая характеристика экономической преступности в России. Ставрополь, 2001.
• Юридическое определение цены преступления имеет социальные предпосылки, является результатом оценки преступления как социального факта (см.: Рарог Л.И. Уголовное право: Общая часть: учеб. пособие. М.: Инфра-М., 2005). Цена преступности, как и последствие преступления - это социально вредное изменение охраняемых законом отношении (см.: Квашис В. Е. "Цена" преступности как проблема уголовной политики // Актуальные проблемы уголовного нрава, криминологии, законодательства и правоохранительной деятельности: материалы научно-практического семинара памяти профессора, д.ю.н., заслуженного деятеля науки РФ А. С. Михлина. 20 октября 2008 г. / под науч. ред. А. К. Романова. М.: Дело, 2009. С. 95-106).
• Герасимов С. И. Концептуальные основы и научно-практические проблемы предупреждения преступности: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М, 2001. С. 36; см. также: Варчук Т. В. Виктимологическое моделирование в криминологии и практике предупреждения преступности: монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012; Вишневецкий К.В., Палазян А.С. Девиктимизация и виктимологическое предупреждение преступности как условия обеспечения виктимологическое безопасности // Общество и право. N° 1 (38). Краснодар: Изд-во Краснодар, ун-та МВД России, 2012. С. 174-176; и др.
• См.: Задорожный В. И. Проблемы совершенствования организационного и правового обеспечения виктимологической профилактики преступлений // Российский следователь. 2006. № 3. С. 34-38; Ахмедшина Н. В. Криминологическая виктимология. Томск: Изд-во Томск, гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 2011; и др.
• Рейдерство (в криминологии) - это криминальное завладение активами юридического лица, совершаемое под прикрытием, как правило, нескольких гражданско-правовых сделок, по сути являющихся мнимыми и создающими видимость законного перехода организации, контрольного пакета акций, здания, сооружения, земельного участка и т.д. от одного собственника к другому и позволяющих устанавливать над компанией или ее активами полный контроль, как в юридическом, так и физическом смысле в нарушение закона и воли собственника (см.: Балаян А.Р. Борьба с мошенничеством в сфере оборота коммерческого недвижимого имущества: криминологическое исследование: автореф. дис.... канд. юрид. наук. М., 2009. С. 8).
• Криминология: учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. Эминова. М.: Юристы 2005. С. 277.