Расследование дела «Т плюс» добралось до Перми. Уголовное дело без доказательств: методы работы силовиков Вексельберга
Жертва преступной схемы сотрудников «Т Плюс» по обналичиванию денег для взяток чиновникам Коми больше года находится в СИЗО по сфабрикованному обвинению. Подробности в эксклюзивном материале «Преступной России».
Вот уже почти полгода идет следствие по делу топ-менеджеров компании «Ренова», обвиняемых в даче многомиллиардных взяток руководству Республики Коми в лице Вячеслава Гайзера и его приближенных. В этой истории известны лишь основные моменты, однако ее детали - кто, где, как, кому передавал деньги - остаются загадкой. История Елены Карелиной, руками которой пытались реализовать коррупционную схему, раскрывает подробности преступного плана руководителей «Реновы».
Выгодная сделка
В конце 2014 года руководитель ПАО «Т Плюс» (входит в холдинг «Ренова») Борис Вайнзихер решил продать аффилированную с головной компанией структуру - «ЕЭС.Гарант», принадлежащую кипрскому офшору «Т Плюс» Merol Trading Limited. Покупателя удалось найти по знакомству - им стала 25-летняя Елена Карелина. О выгодном предложении она узнала от своего гражданского мужа Даниила Гречко и его брата Руслана Гречко, которые работали в «Т Плюс». 7 ноября 2014 года Карелина приобрела ООО «ЕЭС.Гарант» по номинальной стоимости 1 млн рублей. Продажу со стороны Merol осуществлял бывший сотрудник «Т Плюс» Константин Стефаненков.
По словам Карелиной, единственной просьбой от предыдущих владельцев компании было на некоторое время оставить в должности генерального директора Владислава Колесникова, чтобы он вывел всех клиентов компании в ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» (принадлежит «Т Плюс»). Однако этот процесс проходил очень медленно. Клиенты так и не были выведены, в результате чего компания «ЕЭС.Гарант» успела получить дивиденды в размере 308 млн рублей. Неожиданным доходом Карелина распорядилась по своему усмотрению - а именно поручила Колесникову перевести средства на ее счета, что он и сделал.
«Многоходовочка»
Вслед за большими деньгами появились большие проблемы - как утверждает Карелина, к ней обратились сотрудники службы безопасности «Т Плюс», которые потребовали от девушки обналичить все полученные деньги и передать их члену совета директоров «Коми энергосбытовой компании» Владиславу Садыкову. Представители компании заявили, что передумали переводить клиентов в ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», а значит, все полученные деньги принадлежат им. Карелина поняла, что стала частью преступной схемы, однако отказалась играть отведенную ей роль. Понимая, что влиятельные люди не примут ответ «нет», она сменила место проживания и номер телефона. С этого момента началось ее противостояние с «Т Плюс» и борьба с судебной бюрократической машиной.
По данным отца и адвоката девушки Юрия Карелина, сотрудники компании использовали свои широкие связи в правоохранительных органах, чтобы начать уголовное преследование Карелиной. По его данным, проблемы с законом ей обеспечили сотрудники службы безопасности «Т Плюс» − бывший следователь Сергей Рогачев, Сергей Алексеев и Сергей Грудинский.
3 августа 2015 года гендиректор «ЕЭС.Гарант» Колесников подал заявление в правоохранительные органы, в котором сообщил, что со счетов компании 308 млн рублей незаконно ушли на счета Карелиной. Однако как именно был нарушен закон - непонятно: единственный собственник забрал законно начисленные ему дивиденды. И именно гендиректор Колесников и осуществлял операцию по переводу средств, т. е., по собственной логике, являлся соучастником преступления. В ходе дальнейшего следствия он подтвердил факт того, что являлся исполнителем перевода, но это ничуть не смутило следователей.
По словам Колесникова, несмотря на факты и подписанные документы, от Merol Trading Limited «ЕЭС.Гарант» перешел не к Карелиной, а к «ЭнергосбыТ Плюс», т. е. к Виктору Вексельбергу. Соответственно, те 308 млн рублей, снятые со счетов «ЕЭС.Гаранта», якобы были похищены у олигарха Вексельберга. Ответа на вопрос, почему все официальные права на компанию принадлежали Елене Карелиной, у директора не нашлось.
Несмотря на абсурдные аргументы и отсутствие вменяемых доказательств со стороны якобы пострадавшей «Т Плюс», 7 декабря 2015 года дело в отношении Елены Карелиной было возбуждено, правда, лишь с четвертой попытки - трижды прокуратура не находила в ее действиях состава преступления. По мнению адвоката Карелиной, последняя, «успешная» попытка была оплачена топ-менеджерами «Т Плюс».
Самоограбление
Спустя месяц, 2 февраля 2016 года, девушка была задержана в Уфе. На следующее утро Карелину ждало еще более суровое испытание: по словам девушки, неизвестные люди в количестве 8−9 человек без каких-либо документов и постановлений забрали ее из полиции и перевезли в Московскую область. В течение 20 часов похитители насильно ее удерживали, не давали есть, пить и спать. От девушки требовали отдать деньги, угрожая жизни и свободе. В итоге Карелина, не выдержав давления, подписала ряд документов, включая агентский договор за 2014 год, расписку о передаче 308 млн рублей сотруднику «Т Плюс» Горностаеву и 50 пустых листов. Прямых подтверждений этой истории пока нет. Однако, даже если она имело место, сотрудники «Т Плюс», имея на руках бумаги, подписанные девушкой под давлением, не рискнули предъявить их в суде.
Изначально на судебном заседании Горностаев отрицал факт похищения девушки, однако позднее признался, что «Т Плюс» «предоставляла машину органам полиции для перевозки» Карелиной. Получается, собственного транспорта у правоохранителей нет, поэтому они «одалживают» автомобили у частных структур? Все это вызывает подозрения насчет тесного «партнерства» сотрудников «Т Плюс» и местных силовиков.
Но это не единственный случай, когда сотрудники «Т Плюс» оказывали безвозмездную поддержку «беспомощным» органам правопорядка. В частности, работник службы безопасности «Т Плюс» Сергей Грудинский «принимал участие в осмотре квартиры» подозреваемой и ее сожителя, сотрудника «Т Плюс» Даниила Гречко, о чем упомянул при даче показаний. В каком именно качестве Грудинский «осматривал» жилье своего коллеги, он не упомянул. Источник «Преступной России» предоставил в распоряжение редакции копию показаний.
К слову, в его показаниях имеется еще несколько интересных моментов. Выяснилось, что Грудинский обладает фотографической памятью: он не только с ходу перечислил все телефоны своего коллеги Гречко и его гражданской жены Карелиной, но и вспомнил их IMEI-номера (уникальный код для каждого телефона). Иронично, что работник «Т Плюс», прежде чем назвать по памяти более десятка числовых комбинаций, скромно добавил «если я не ошибаюсь».
Показания сотрудника службы безопасности «Т Плюс» Сергея Грудинского
Все уголовное дело о мошенничестве основывалось на показаниях сотрудников «Т Плюс», которые лично заинтересованы в конкретном исходе дела. Основной довод - Карелина была номинальным руководителем компании «ЕЭС.Гарант», которую она, вместе со всеми деньгами, должна была передать ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». Документального подтверждения этому предоставлено не было - есть лишь проекты договоров, так и не подписанных ни одной из сторон. В чем заключалась «номинальность» ее руководства - неясно.
На логичный вопрос, зачем «Т Плюс» вообще нужны были эти «пляски» с номинальными руководителями, последовал странный ответ: таким образом руководство «Т Плюс» хотело ускорить процесс передачи «ЕЭС.Гарант» от Merol к «ЭнергосбыТ Плюс». В случае прямой продажи «ЭнергосбыТу» якобы пришлось бы согласовывать продажу с ФАСом и преобразовать ООО в ЗАО, что привело бы к «затягиванию срока консолидации (активов) минимум на 4 месяца». Чтобы избежать законных процедур, «Т Плюс» привлекла стороннего агента. По словам работников «ЭнергосбыТа», за операцию по привлечению Карелиной к сделке ей платили ежемесячно 50 тысяч рублей, которые передавались ей через гражданского мужа. Эти средства якобы давал заместитель директора по безопасности и режиму ПАО «Т Плюс» Максим Горностаев из личной зарплаты, затем деньги ему компенсировались в виде премии. Показания Горностаева также имеются в распоряжении редакции.
Показания заместителя директора по безопасности и режиму ПАО «Т Плюс» Максима Горностаева
Вменяемое девушке мошенничество, по мнению следствия, заключается в «злоупотреблении доверием неизвестных лиц» из руководства ПАО «Т Плюс» и ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» − это при том, что, по словам свидетелей, никто из «Т Плюс» не был лично знаком с Карелиной. Конкретное лицо из руководства компании, так опрометчиво доверившееся девушке, не называется. В этом плане очень интересны показания упоминавшегося выше Грудинского. Он утверждает, что «Карелина по рекомендации Гречко Д.Н. являлась временным формальным участником, без права принятия каких-либо решений, ООО «ЕЭС.Гарант». При этом данной информацией он владеет «со слов моих коллег, кого именно, не помню».
Свое видение ситуации изложил и Максим Горностаев. По его словам, он безгранично доверял своему сотруднику Гречко, поэтому отдал его гражданской жене во владение многомиллионную компанию. Однако, как утверждает Горностаев, Карелина была «временным участником, который не будет обладать самостоятельностью при принятии решений, а обязан подписывать документы, предоставленные ему на подпись». Возможно, таков был план в голове его создателей - однако формально он никак не был закреплен. Горностаев подтверждает, что Карелина была полноправным хозяином компании в своих показаниях: «Карелина подписывала решения от имени единственного (!!!) участника ООО «ЕЭС.Гарант».
В показаниях Горностаева встречаются и другие нелогичности: например, он утверждает, что изначально дал поручение Гречко (а значит, и Карелиной) открыть счет в корпоративном Меткомбанке, на который и должны были поступить 308 млн дивидендов. Однако, по его словам, Карелина отказалась это делать, якобы опасаясь проверок со стороны государственных инстанций, так как «она не имеет официальных доходов и места работы». Каких проверок могла опасаться Карелина, если она официально являлась собственником крупной энергетической компании? Но Горностаев, «основываясь на доверии к Гречко Д.Н. и его гражданской супруге», остался удовлетворен этим ответом, в результате чего позволил им открыть счет в Сбербанке. Очевидно, что проверки из-за счета в Сбербанке никого не пугали.
Справедливость от «Реновы»
По сути, обвинение «Т Плюс» выглядит так: «мы хотели нарушить закон, и для этого привлекли человека со стороны. С ним договорились не по закону, а «по понятиям», но он не сдержал слова, поэтому накажите его по закону».
На самом деле, факты указывают на другое: компания Merol Trading Limited продала Елене Карелиной ООО «ЕЭС.Гарант», после чего она стала его единственной и полноправной собственницей. Все остальные устные договоренности и обещания, даже если они имели место, не имеют никакой юридической силы. Но это не смущает следствие - и расследование дела о хищении средств идет полным ходом.
Парадокс ситуации в том, что продажа «ЕЭС.Гаранта» «ЭнергосбыТу» не имеет смысла, так как обе компании различными путями принадлежат «Т Плюс», а значит − «Ренове». Связь между «Реновой» и Merol не афишируется, но особо и не скрывается. В качестве доказательства их аффилированности можно привести тот факт, что ранее «Газпром» вел переговоры с «Реновой» о покупке энергоактивов, одним из которых была как раз компания Merol. Также в распоряжении «Преступной России» оказались рабочие материалы «КЭС-Холдинга» (который впоследствии стал «Т Плюс»), в которых «ЕЭС.Гарант» открыто рассматривается как часть энергетического холдинга.
Если и Merol Trading Limited, и «ЕЭС.Гарант» изначально принадлежали «Ренове», то какой смысл в «перекладывании» компании «из одного кармана в другой»?
Единственное логичное объяснение видится таким: руководство «Т Плюс» в лице Ольховика и Вайнзихера хотело вывести 308 млн рублей со счетов «ЕЭС.Гаранта» таким образом, чтобы их нельзя было отследить, после чего собиралось руками постороннего человека передать колоссальную взятку первым лицам Республики Коми. Однако топ-менеджеры не учли человеческий фактор - они не ожидали, что отдельный человек бросит вызов целой системе. В итоге передать взятку не получилось, но и оставлять деньги нерадивой собственнице руководители компании не намерены. В подобных случаях «бунтарей» обычно находят убитыми неизвестно кем, а дело так и остается нераскрытым. Но при таком раскладе 308 млн оказались бы недоступны для «Т Плюс», поэтому был выбран «околозаконный» вариант.
Тем временем Карелина находится под стражей уже больше года - с 5 февраля 2016 года. Очередное заседание по рассмотрению ее апелляции должно было пройти 8 февраля, но было перенесено на 2 марта. По решению суда, «ЕЭС.Гарант» сменил директора и уже перешел под контроль «ЭнергосбыТ Плюс». Большая часть суммы уже выплачена - остается долг в размере 116,3 млн рублей. Дальнейшая судьба Карелиной остается туманной. По ч. 4 ст. 159 УК РФ ей грозит наказание до 10 лет лишения свободы. Однако девушка, как и ее отец-адвокат, не опускают руки и продолжают борьбу с колоссом под названием «Ренова».
15:08
В преддверии саммитов-2020 в Челябинске состоятся заседания деловых советов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и стран БРИКС. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Торгово-промышленной палаты России Владимир Падалко в ходе Красноярского экономического форума.
00:38
Население Ханты-Мансийска заявило о профнепригодности чиновников административного центра ХМАО. Поводом для противостояния горожан и власти стало обсуждение реализации федерального проекта по переходу на новую схему по обращению с ТКО в столице округа. Примечательно, что диалог с населением полностью проигнорировали регоператор «Югра-Экология» и Региональная служба по тарифам (РСТ), хотя ключевым вопросом, как и ожидалось, стало формирование ценовой политики. Впрочем, задача по разъяснению актуальных для граждан вопросов обернулась попыткой со стороны профильных чиновников поставить людей в положение лиц, ответственных за успешную реализацию мусорной реформы. Особую роль в диалоге между властью и жителями сыграл Природнадзор Югры. Пока городские управленцы признавались в своей некомпетентности, а также отсутствии взаимодействия между мэрией и «Югрой-Экологией», представитель региональной службы указала на дверь всем недовольным.
пятница - 29.03.19
23:56
В Тюменской области активизировались общественные организации, поднявшие новую волну протестов против мусорной реформы. Представители различных групп выступают с заявлениями, что тарифы на обращение с ТКО были приняты с нарушениями, приводя целый перечень, по их мнению, ошибок и нестыковок в решении. Основные претензии затрагивают стоимость объектов, возводимых в рамках реформы, а также отдельные регуляторные нюансы. Причем активная критика продолжается, несмотря на разъяснительную работу, которую тюменские власти ведут среди общественников и населения. В том числе, по оценкам чиновников, такая ситуация связана с группами, преследующими сугубо политические цели и имеющими финансирование на протестные акции. О претензиях со стороны активистов, допущенных во время реформы ошибках и изменениях в тарифе в интервью «Правде УрФО» рассказал заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин.
23:34
Прокуратура ХМАО-Югры проверит чиновников Нижневартовского района, длительное время игнорировавших жалобы населения на крайне низкое качество водоснабжения. Соответствующее обращение направили в ведомство жители городского поселения Излучинск после многократных попыток привлечь к решению проблемы местные власти и коммунальные организации. Чиновники уверяли, что вода полностью соответствует нормативам, несмотря на ее рыжий цвет и резкий запах, чем вынудили излучинцев провести независимые исследования за собственный счет, в итоге подтвердившие превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) железа и других веществ. К решению проблемы жители привлекли региональное Управление Роспотребнадзора, попросив изучить состояние оборудования и фильтров на водоканале. Впрочем, на окружном уровне проблемы пока остаются незамеченными. Объекты Нижневартовского района не были включены в федеральный проект «Чистая вода». При этом его окружной куратор – замгубернатора Андрей Зобницев – депутатам Думы Югры регулярно докладывает о «постоянно улучшающейся ситуации» в сфере водоснабжения.
22:07
АО «Южуралзолото» пытается войти на рынок золотодобычи Свердловской области. Компания депутата Заксобрания Челябинской области Константина Струкова выиграла торги на право освоения Шишимских россыпей, объем запасов в которых превышает 2 тонны золота. ЮГК объявила, по мнению участников рынка, фантастическую сумму за право работы на этом участке – 928 млн рублей. Знакомые с данным участком золотопромышленники считают цену завышенной в 3 раза и сомневаются в рентабельности заявленного проекта, отмечая, к тому же, отсутствие у ЮГК опыта в освоении россыпей. Члены Союза золотопромышленников Урала не исключают, что компании в итоге придется отказаться от разработки месторождения, потеряв при этом право на повторное участие в торгах на Шишимские россыпи, на которые также претендуют «Уралэлектромедь» (УГМК) и артель «Нейва». Причем свердловские золотопромышленники настроены решительно и не намерены «пускать в регион других игроков».
19:43
Арбитражный суд ХМАО-Югры в апреле рассмотрит многомиллионные требования департамента здравоохранения автономного округа к ООО «ВИС Инфраструктура» (входит группу «ВИС», основным бенефициаром которой считается бизнесмен Игорь Снегуров).
Утром 5 сентября сотрудники ФСБ пришли с обысками в московский офис группы компаний Виктора Вексельберга «Ренова» на Малой Ордынке.
Как заявил официальный представитель СКР Владимир Маркин, обыски в компании проводятся по делу о даче взяток бывшим руководителям Коми на сумму более 800 млн руб.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми возбуждено уголовное дело в отношении бывших и действующих руководителей ЗАО «Комплексные энергетические системы» (далее — ЗАО «КЭС»; реорганизовано, правопреемником является ПАО «Т Плюс»), подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере)», — сообщил Маркин.
По данным следствия, в течение 2007-2014 годов подозреваемые, действуя в интересах ЗАО «КЭС», передавали бывшим руководителям Республики Коми, которые в настоящее время являются фигурантами уголовного дела «о преступном сообществе Гайзера», вознаграждение за установление максимально выгодных тарифов на тепло и электроэнергию, а также предоставление иных льгот и создание комфортных условий осуществления коммерческой деятельности на территории Республики Коми. Общая сумма перечисленных в качестве денежного вознаграждения средств составила более 800 млн руб.
По имеющейся договоренности 38% акций ОАО «Коми энергосбытовая компания» стоимостью не менее 100 млн руб., принадлежащих аффилированной с ЗАО «КЭС» офшорной компании, путем заключения ряда последовательных сделок перешли в собственность офшорной компании, контроль над которой осуществляли высшие должностные лица Республики Коми.
В настоящее время в Москве в офисах ПАО «Т Плюс» и иных аффилированных с ним компаний при поддержке оперативных сотрудников УФСБ по Республике Коми и ФСБ России проводятся обыски, допрашиваются свидетели. Расследование уголовного дела продолжается.
По данным Legal Report, в рамках расследования уголовного дела были задержаны управляющий директор группы компаний «Ренова» Евгений Ольховик и гендиректор входящей в ее состав компании «Т Плюс» (в прошлом «КЭС-Холдинг») Борис Вайнзихер.
Фигурантом уголовного дела стал также гендиректор «Вымпелкома» Михаил Слободин, входящий в состав совета директоров «Т Плюс». Слободин руководил «КЭС-Холдингом», позднее реорганизованным в «Т Плюс», в период с 2003 по 2010 год. В «Вымпелкоме» отказались комментировать эту информацию и не уточнили, где находится Слободин в настоящее время.
Источник ТАСС сообщил, что Слободин в данный момент находится в Лондоне.
Сам Михаил Слободин заявил о том, что находится за пределами России, сообщает Bloomberg.
По версии следствия, Ольховик, Вайнзихер и Слободин систематически платили взятки и передавали активы офшорным структурам, подконтрольным руководству Республики Коми, в обмен на сохранение высоких тарифов на электрическую и тепловую энергию. Количество фигурантов дела может еще возрасти. В сообщении СК говорится о «других пока не установленных лицах».
Надо отметить, что Борис Вайнзихер — это один из соратников Анатолия Чубайса, в нулевые он начал работать в РАО ЕЭС и был одним из родоначальников реформы электроэнергетики. В 2012 году он стал гендиректором «КЭС-Холдинга», который позднее был переформирован в энергетическую группу «Т Плюс», крупнейшую российскую частную компанию.
«Т Плюс», подконтрольная «Ренове», — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. По данным официального сайта «Т Плюс», ей принадлежит более 7% установленной мощности электростанций России, на рынке теплоснабжения она занимает 10%. Компания представлена в 16 российских регионах, ее клиентами являются более 14 млн физлиц и более 160 тыс. юрлиц.
Надо отметить, что ПАО «Т Плюс» является владельцем ООО «Воркутинские ТЭЦ». В середине августа и.о. главы Коми Сергей Гапликов обратился с письмом к президенту России Владимиру Путину с жалобой на владельцев Воркутинской ТЭЦ.
Гапликов заявил, что из-за «критического состояния» оборудования ТЭЦ подготовка энергосистемы города к предстоящей зиме оказалась под угрозой.
После этого Генпрокуратура начала проверку энергоотопительного комплекса Воркуты.
В «Ренове» заявили, что обыски никак не сказались на работе компании. «Следственные действия, проводимые в связи с работой компании «Т Плюс» в Республике Коми, касаются не столько текущей деятельности энергокомпании в регионе, сколько периода, когда республику возглавляла команда бывшего губернатора Вячеслава Гайзера», — заявил ТАСС представитель группы компаний «Ренова» Андрей Шторх. По его словам, «в компании настроены на конструктивное взаимодействие с правоохранительными органами, все сотрудники работают в обычном режиме».
Между тем источники в правоохранительных органах сообщили, что в деле о взятках «команде Гайзера» владелец «Реновы» Виктор Вексельберг не фигурирует. Однако, по мнению политолога Николая Миронова, дело Гайзера все-таки нанесло удар по Виктору Вексельбергу. «Сейчас Вексельберг не так уж и завязан на Коми. Но следствие касается как раз тех временных рамок, когда он был там очень активен. А Гайзер, в свою очередь, находился на тех должностях, когда должен был ставить подписи под нужными бизнесмену решениями», — объясняет политолог.
Сейчас же идет определенная перезагрузка системы, и олигархам четко дают понять, что тот, кто не будет до конца лоялен и верен, не сможет надеяться и на полную защиту, уверен Миронов.
Между тем адвокат Гайзера Вячеслав Леонтьев заявил, что «ничего не слышал об эпизодах с дачей 800-миллионной взятки»: «Никто не давал, и никто ничего не брал. В деле этих эпизодов нет».
Напомним, что 19 сентября 2015 года СК России сообщил о пресечении деятельности ОПС под руководством губернатора Гайзера. По данным следствия, кроме главы республики в преступное сообщество входили заместитель губернатора Алексей Чернов, председатель Государственного совета Республики Коми Игорь Ковзель, заместитель председателя правительства Республики Коми Константин Ромаданов, экс-сенатор от Республики Коми Евгений Самойлов, глава Фонда поддержки инвестиционных проектов Игорь Кудинов, бывший зампред правления ГК «Ренова» Александр Зарубин, а также так называемые финансисты-технологи В. Моляров, Д. Москвин, А. Гольдман, В. Веселов, П. Марущак, А. Фаерштейн, Л. Либинзон, Н. Моторина, М. Хрузин. По версии следствия, Гайзер был одним из создателей организованного преступного сообщества, которое почти десять лет занималось хищениями госсобственности.
В июне этого года адвокат Гайзера заявил, что его подзащитный находится в камере Лефортовского изолятора вместе с обвиняемыми в терроризме и содержится «со всеми возможными нарушениями». В настоящее время Гайзеру предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, мошенничестве и легализации похищенного имущества, однако он может стать фигурантом еще одного уголовного дела — о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом стало известно после того, как бывший мэр Сыктывкара Иван Поздеев, который был осужден за растрату и превышение полномочий на три года условно, дал показания против Гайзера. Согласно показаниям, экс-мэр по просьбе бывшего главы Коми выделил в центральной части Сыктывкара участок строительной компании Александра Ольшевского (ранее являлся управделами администрации главы Коми).
Удалить
-
{{fb}}
-
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Удалить
Материал удален из «Избранного»
Евгений Разумный / Ведомости
Руководители крупных энергетических компаний все чаще становятся фигурантами уголовных дел – только за 2015–2016 гг. возбуждено шесть дел в их отношении, подсчитали «Ведомости» (см. врез на стр. 21). Но уголовное дело против бывших и нынешних руководителей компании «Т плюс» (прежнее название – «Комплексные энергетические системы», объединяет энергетические активы «Реновы») даже на этом фоне особенно заметно. Обвиняемые по делу председатель совета директоров «Т плюса» Евгений Ольховик и его гендиректор Борис Вайнзихер помещены в сизо Сыктывкара, еще один фигурант – руководитель ЗАО «Комплексные энергетические системы» (КЭС) в 2002–2010 гг. и до недавнего времени гендиректор «Вымпелкома» Михаил Слободин объявлен в розыск. Правоохранители считают, что известие об уголовном деле не случайно застало Слободина за пределами России.
По данным «Интерфакса», задержанный в субботу замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко (тот самый, у которого дома при обысках нашли рекордный запас наличной валюты – на 8 млрд руб.) среди прочего обвиняется в предупреждении Слободина о возможном аресте. В чем и почему, по версии следствия, виноваты энергетики?
Ударили по «разгильдяйству»
Шестого сентября около 11.30 по московскому времени силовики пришли с обысками одновременно в офис «Реновы» и в пермское представительство «Т плюса», рассказывает знакомый топ-менеджеров компании. Они появились сразу после прихода на работу Вайнзихера, Ольховик был в офисе с семи утра. Оперативники сразу начали обыск в кабинетах Вайнзихера и Ольховика, вели себя при этом очень корректно и вежливо, продолжает собеседник «Ведомостей». Из столичного офиса силовики забрали документацию и задержанных топ-менеджеров, в Перми изъяли документацию о финансировании компанией программы «КЭС баскет», уточняет он. На эту программу по развитию детского баскетбола компания за последние три года выделила почти 290 млн руб., следует из документов «Т плюса», с которыми ознакомились «Ведомости». Благодаря ей баскетболом занимается 135 000 детей по всей стране.
Представители «Реновы» и «Т плюса» ситуацию до сих пор не комментируют. В отличие от правоохранителей. «Проведенная в августе 2016 г. прокуратурой Республики Коми по поручению президента РФ проверка позволила дать ответ на вопрос – за что руководители ЗАО «КЭС» передали свыше 800 млн руб. в качестве незаконного вознаграждения бывшему руководству региона», – сообщила 8 сентября пресс-служба прокуратуры Коми, на следующий день после того, как суд Сыктывкара арестовал Ольховика и Вайнзихера. По версии прокуратуры, деньги чиновники получали за то, что позволяли ЗАО «КЭС» на протяжении многих лет не вкладывать средства в модернизацию объектов энергоснабжения Воркуты, а служба Республики Коми по тарифам это не контролировала. В итоге ветхие сети эксплуатировались с 18%-ными потерями тепла, а потребители исправно оплачивали некачественные услуги – собираемость платежей в Воркуте превышает, по данным прокуратуры, 90%.
«Ведомостям» помощник прокурора Республики Коми Наталья Спиридонова добавила, что КЭС отправляла в службу по тарифам формально подготовленную программу модернизации (что обязательно по закону), а в самой службе ее не менее формально «изучали» несколько месяцев, после чего возвращали с формулировкой, что все сроки уже вышли. И тариф утверждался без включения расходов на модернизацию, что является нарушением.
От энергетиков – в офшоры
«Ведомости» постарались проследить судьбу акций «Коми энергосбытовой компании», перешедших, по мнению следствия, под контроль структур, связанных с «высшими должностными лицами» Коми. В 2012 г. кипрская Heterson Management Ltd, принадлежавшая, по данным кипрского реестра, аффилированным с КЭС структурам (сначала Keeper Management, а позже «Центр регион инвесту»), продала почти 40% своей 78%-ной доли в «Коми энергосбытовой компании» «Центр регион инвесту» менее чем за 95 млн руб. Тот позже передал ее еще одной аффилированной структуре – Сбытовому холдингу. Контрольный пакет в самой Heterson за 200 млн руб. перешел к сейшельской Bepperson Associated, ставшей после этого единственным владельцем кипрской компании и оставшихся у нее 38% в энергосбытовой компании. В 2015 г. Сбытовой холдинг расстался со своим пакетом в «Коми энергосбытовой компании»: 25% он передал Decisis Holding Inc и 16,4% перешли в собственность ООО «Инфосант». Тогда же Heterson продала 26% акций «Коми» сыктывкарскому ОАО «Пром инвест». Владельцем 15% в нем было ООО «Горно-рудная компания», которое фигурирует в деле Гайзера в числе компаний, выведенных из республиканской собственности через Фонд инвестпроектов Республики Коми (ныне Корпорация по развитию Республики Коми), возглавляемый тогда Константином Ромадановым. А 85% принадлежало Наталье Паршиной. Паршина до 2010 г. владела Горно-рудной компанией, а затем продала ее офшору. Связана она и еще с одной компанией из дела Гайзера – ОАО «Автодор Коми». Паршина в 2010 г. выкупила «Автодор», после чего активы компании были выведены, она сама продана и обанкрочена. Сейчас и Горно-рудная компания, и «Автодор» вернулись в собственность Коми, но в первой компании у Паршиной осталось 0,19%. «Коми энергосбытовая компания», по данным отчета за II квартал 2016 г., принадлежит «Пром инвесту» (26,19%), Decisis Holding Inc (25,02%), «Инфосант» (18,52%), Heterson Management Ltd (12,09%) и Анастасии Ростовой (7,7%). Ростова в отчете компании названа главным бухгалтером ОАО «Купро», совладельцем которого является член совета директоров «Коми энергосбытовой компании» Владислав Садыков. «Купро» – учредитель Биоэнергетической компании, гендиректор которой обвиняется в нарушениях при строительстве ТЭЦ в Сыктывкаре.
В теплоэнергетике тарифы устанавливаются по принципу «издержки плюс», т. е. на таком уровне, чтобы компания могла покрыть свои расходы в течение года, объясняет директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Сам тариф состоит из двух частей: текущее содержание объектов энергоснабжения (операционные затраты) и инвестиционные затраты (на ремонт, модернизацию, новое строительство). Основные претензии к «Т плюсу», видимо, заключаются в том, что, согласовав в тарифе определенную инвестсоставляющую, компания не выполнила свои инвестиционные обязательства, считает Пикин. Коррупционная составляющая может заключаться в том, что регулятор по каким-то причинам не вырезал эти деньги при формировании тарифа следующего года, рассуждает Пикин.
«Т плюс» в своих материалах указывает, что полностью использовал заложенную в тарифах инвестиционную составляющую для ремонта и модернизации оборудования Воркутинских ТЭЦ и с 2009 г. вложил в модернизацию 2,9 млрд руб. При этом региональные власти соглашались заложить в тарифы не все, что просил «Т плюс». Например, компания предлагала заложить на 2015 г. в тарифы инвестиции почти в 251 млн руб., а служба по тарифам учитывала только 100 млн руб. Таким образом, в тарифах с 2009 г. не был учтен примерно 1 млрд руб. инвестиций, следует из материалов. Также компания отмечает, что ее тарифы были одними из самых низких в Коми.
Из-за неудовлетворительного состояния котельного оборудования аварии на принадлежащей «Т плюсу» Воркутинской ТЭЦ-2 происходили в течение всего осенне-зимнего периода 2015/16 г. и продолжились летом. Их число выросло вдвое по сравнению с осенне-зимним периодом 2014/15 г. до 46 аварий. На начало июня в работе на Воркутинской ТЭЦ-2 находилось два котла из девяти. Это позволяло обеспечить лишь 50 МВт мощности из необходимых 120–140 МВт.
Филиал «Коми» «Т плюса» объединяет генерирующие и теплосетевые активы в пяти городах – Инте, Сосногорске, Ухте, Сыктывкаре и Воркуте. В состав филиала входят Интинская ТЭЦ, Сосногорская ТЭЦ, «Ухтинские тепловые сети» и «Сыктывкарские тепловые сети», а также находящиеся под оперативным управлением филиала две ТЭЦ в Воркуте. За 2015 г. филиал «Т плюса» в Коми получил выручку 6,9 млрд руб. (из них продажа тепла – 3,88 млрд руб.), чистая прибыль составила 1,7 млрд руб.
Проверка филиала началась после письма временно исполняющего обязанности главы Коми Сергея Гапликова Владимиру Путину, датированного 9 августа. Гапликов жаловался, что в осенне-зимний период 2015/16 г. в регионе сложилась критическая ситуация с энергообеспечением Воркуты из-за аварийной ситуации на Воркутинской ТЭЦ-2.
Причиной он называл отсутствие реальной заинтересованности владельцев ТЭЦ в ее скорейшей модернизации. Этот факт, по мнению Гапликова, подтверждается решением совета директоров «Т плюса» о продаже 100% ООО «Воркутинские ТЭЦ». Совет директоров «Т плюса» действительно 6 мая одобрил такую сделку, но, как подчеркивал представитель компании, это была лишь возможная опция выхода из ситуации, сделка могла быть заключена позже.
Гапликов в письме отметил, что руководство компании объясняет положение дел наличием накопленной задолженности на 5 млрд руб. в период 2009–2016 гг. со стороны единой энергоснабжающей организации Воркуты – «Тепловые сети Воркуты» (ТСВ). Сложившаяся ситуация несет угрозу энергетической безопасности городу с населением более 80 000 человек, указывал Гапликов и просил Путина поручить правительству рассмотреть вопрос повышения энергоустойчивости и энергобезопасности Воркуты за счет средств «Т плюса» и поручить правоохранительным органам «установить причины сложившейся ситуации». Путин поставил на письме резолюцию: «Дворковичу А. В., Новаку А. В., Бортникову А. В. Срочно доложить предложения. Жульничество и разгильдяйство нужно пресечь».
Несмотря то что проверка прокуратуры заняла всего месяц, возбуждению уголовного дела предшествовали «кропотливый сбор необходимых материалов и системные мероприятия по декриминализации жилищно-коммунального комплекса г. Воркуты» в 2013–2014 гг., уточняется в сообщении прокуратуры Коми. По итогам этой работы было возбуждено 36 уголовных дел против руководителей коммунальных предприятий города.
Энергетики под следствием
В августе 2016 г. оперативники УСБ ФСБ в одном из столичных аэропортов задержали зампреда правления Федеральной сетевой компании (ФСК) Валерия Гончарова. В отношении топ-менеджера заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, наказывается штрафом в 1 млн руб. или доходом за срок до пяти лет, принудительными работами до пяти лет или лишением свободы до 10 лет).
Источники ТАСС связали арест Гончарова с возможными хищениями при строительстве крымского энергомоста. По данным Legal.Report, речь идет о другом. Со ссылкой на следователей ФСБ ресурс сообщил, что Гончарова обвиняют в лоббировании интересов АО «ИСК «Союз-сети», специализирующегося на проектировании и строительстве электросетевых объектов. Эта компания ведет основные работы на одном из самых масштабных энергетических проектов России – электроподстанции 500 кВ «Восход», которая должна стать одним из главных объектов связи между энергообъединениями Сибири и Урала. Следователи считают, что тендерная документация на работы формировалась под «Союз-сети», кроме того, ФСК ЕЭС переплатила подрядчику более 414 млн руб. за импортное оборудование сомнительного качества, закупленное для подстанции, пишет Legal.Report.
В июне 2016 г. задержан бывший гендиректор одного из крупнейших российских энергетических холдингов – «Русгидро» Евгений Дод. В отношении его, а также главного бухгалтера компании Дмитрия Финкеля возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в составе организованной группы либо в особо крупном размере; лишение свободы до 10 лет), сообщил Следственный комитет России (СКР). По версии следствия, после утверждения отчета «Русгидро» за 2013 г. Дод и Финкель подготовили, а затем Дод лично подписал приказ о специальном премировании членов правления «Русгидро» за 2013 г., предусматривающий выделение ему самому 353,21 млн руб. Размер премии был завышен не менее чем на 73,2 млн руб., заявлял СКР.
В июне 2016 г. СК РФ по Нижегородской области сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц «ТНС энерго Нижний Новгород» по факту уклонения от уплаты налогов на 1,39 млрд руб. «ТНС энерго», подконтрольная ее руководителю Дмитрию Аржанову (ему принадлежит 75% акций компании), является сейчас крупнейшим частным энерготрейдером в стране. По мнению налоговиков и следователей, компания неоправданно завышала расходы, чтобы снизить налогооблагаемую базу. После того как уголовному делу дали ход, в августе компания перечислила в бюджет требуемые 2 млрд руб. (включая штрафы и пени) и уволила управляющего директора «ТНС энерго Нижний Новгород» Василия Ситдикова. Но расследование продолжается, сообщает сайт следственного управления (СУ) СК РФ по Нижегородской области.
В июне 2016 г. Следственный комитет Карелии завел уголовное дело в отношении заместителя директора филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго», начальника службы учета электроэнергии «Южно-Карельские электрические сети» и жителя Петрозаводска, подозреваемых в коммерческом подкупе и вымогательстве. По данным следствия, менеджеры энергетических компаний умышленно создали условия для образования у некоего ООО долга в 15 млн руб., потом под угрозой отключения электричества потребовали у директора ООО 1,2 млн руб. вознаграждения за снижение суммы задолженности. В мае 2016 г. СУ СК РФ по Костромской области возбудило уголовное дело в отношении гендиректора ОАО «Костромская областная энергетическая компания» Сергея Пименова и его посредника, подозреваемых в вымогательстве у компании-подрядчика 239 000 руб. за погашение кредиторской задолженности на 1,1 млн руб. Как отмечает СК, это уже второй случай вымогательства. По первому эпизоду вымогательства 150 000 руб. также заведено уголовное дело. В марте 2015 г. арестован тогдашний губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, обвиняемый следствием в 10 эпизодах получения крупных взяток. По версии следователей, самую крупную взятку – более $6,5 млн – Хорошавин требовал от гендиректора ООО «Сахалинская компания «Энергострой» за участие в строительстве энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, писал «Интерфакс». В июне 2015 г. МВД сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего гендиректора «Ленэнерго» Андрея Сорочинского и экс-директора по финансам компании Дениса Слепова. Топ-менеджеров обвинили в реализации схемы по выводу из-под контроля общества денежных активов. По их распоряжению «Ленэнерго» размещала средства в проблемном банке «Таврический», где в итоге зависло 16,5 млрд руб., считает следствие. После назначения санатора банка – МФК Михаила Прохорова – «Ленэнерго» удалось вернуть 5,9 млрд руб. Остальные средства переоформлены в субординированные депозиты на 20 лет. 7 сентября 2016 г. в офисе «Ленэнерго» прошли новые обыски, был задержан замдиректора по безопасности Александр Никонов – его обвиняют в создании помех работе правоохранительных органов, занимающихся делом Сорочинского и Слепова. Следователи подозревают бывших топ-менеджеров еще и в мошенничестве при реконструкции подстанций «Ленэнерго». В сентябре 2014 г. следователи занялись расследованием хищений в Региональной энергетической комиссии (РЭК) Москвы (позже, в 2016 г. она была расформирована). Летом 2015 г. центральный аппарат СК инкриминировал злоупотребление полномочиями бывшему руководителю РЭК Павлу Гребцову и его заместителю Сергею Сасиму. По данным «Коммерсанта», следствие обвиняет их в «необоснованном включении в необходимую валовую выручку ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» расходов на сертификацию электрической энергии». Причиненный их действиями ущерб потребителям оценен в 130 млн руб. В феврале 2016 г. Гребцов и Сасим были арестованы. В декабре 2011 г. началось самое громкое – если исходить из масштабов вменяемого фигурантам ущерба – дело энергетиков. Владимир Путин, занимавший тогда пост премьер-министра, устроил разнос «оборзевшим энергетикам» из частного энергосбытового холдинга «Энергострим», контролировавшего на тот момент 10% российского рынка электричества. По данным Путина, они вывели в офшоры из энергетических предприятий 26 млрд руб. В отношении гендиректора и одного из бенефициаров группы – Юрия Желябовского было заведено уголовное дело. Желябовский с бывшими подчиненными уехал в Англию. Генпрокуратура дважды – в 2013 г. и в марте 2016 г. – подавала запрос об экстрадиции, но получала отказ. Дело Желябовского до сих пор расследуется.Поставщик и должник
Как водится, в деле не обошлось и без офшорной составляющей. Прокуратура Коми выявила связь кипрской Basley Management Limited, владевшей энергосбытовыми компаниями Воркуты, с самой КЭС и бывшим руководством региона.
СК подозревает, что топ-менеджеры КЭС через Basley передали офшорной компании, подконтрольной чиновникам Коми, 38% ОАО «Коми энергосбытовая компания», в апреле получившего статус гарантирующего поставщика Воркуты, – для установления выгодных тарифов. В 2010 г. 77,8% этой компании, принадлежавшей Basley, досталось кипрскому офшору Heterson Management Limited. Basley до 2010 г. использовался «КЭС холдингом» для скупки энергетических активов. Heterson до конца 2012 г. контролировался структурами КЭС. Как убедились «Ведомости», через цепочку сделок, растянувшуюся на пять лет, 38% «Коми энергосбытовой компании» перешли к структурам и лицам, часть которых связана, в частности с бывшим руководителем региональной службы по тарифам Константином Ромадановым (подробнее см. врез на с. 20).
Следователи подозревают, что Basley также была аффилирована с ТСВ, предыдущим гарантирующим поставщиком в Воркуте, лишенным статуса за долги. ТСВ должна «Т плюсу» более 6 млрд руб. Она, как и еще 16 организаций из сферы ЖКХ Воркуты, контролировалась ООО «Коми коммунальный сервис», 51% которого принадлежит Basley, указывает прокуратура Коми. Остальное, по данным «СПАРК-Интерфакса», у «Спецпроект – ККС». В марте 2013 г. в отношении директора ТСВ было возбуждено уголовное дело по статье «злоупотребление полномочиями» (ч. 1 ст. 201). Следствие установило, что с 2009 по 2013 г. потребители заплатили ТСВ около 7,8 млрд руб., тогда как она перечислила теплоснабжающей организации только 4,7 млрд руб. При этом директор ТСВ предоставил компаниям, связанным с «Коми коммунальным сервисом», в виде беспроцентных кредитов или займов под низкий процент на 300 млн руб. В мае 2016 г. директор ТСВ Игорь Попов был осужден на два года лишения свободы.
Масштабные обыски были проведены во вторник сотрудниками СКР и ФСБ в офисах компании «Т плюс» (входит в группу ГК «Ренова»). Следственные действия были связаны с новыми обстоятельствами в уголовном деле управляющего директора «Реновы» Евгения Ольховика и главы «Т плюс» Бориса Вайнзихера. По данным следствия, миллиард рублей, переданный последними как взятка «высшим должностным лицам» Республики Коми за установление максимально возможных тарифов за тепло и электроэнергию, был незаконно обналичен через ранее неизвестную схему в крупнейших банках России при помощи подставных компаний. Причем сумма обналички может оказаться гораздо больше подношений экс-руководителям региона, что, возможно, станет основанием для предъявления новых обвинений.
По данным источников “Ъ”, постановления о проведении серии ряда обысков следователи СКР вынесли еще несколько дней назад. А во вторник одновременно сразу в нескольких городах - Москве, Перми и других - по адресам, указанным в постановлениях, выдвинулись оперативно-следственные группы, которых сопровождали бойцы спецназа ФСБ. Их интересовали бухгалтерские документы в период с 2007 по 2015 год, связанные с деятельностью ЗАО «Комплексные энергетические системы», позднее преобразованного в ПАО «Т плюс». Основные следственные действия были проведены в офисе этой компании, расположенном в Красногорском районе Подмосковья. Сотрудники «Т плюс» не препятствовали следователям и оперативникам, тем не менее, по некоторым данным, сейфы и железные ящики, где могли храниться финансовые документы, пришлось вскрывать спецназовцам. Используя болгарки и гидравлические инструменты, они разобрались с ними буквально за несколько минут.
Одновременно в здании СКР в Техническом переулке проводились допросы бизнесменов, которые проходят свидетелями в уголовном деле Евгения Ольховика и Бориса Вайнзихера, а также скрывшегося от следствия за границу экс-главы «Т плюс» Михаила Слободина. По версии следствия, обвиняемые использовали подставные фирмы для обналичивания многомиллиардных средств входящих в «Ренову» компаний, из которых около миллиарда рублей было передано «высшим должностным лицам» Республики Коми для установления максимально высоких и тем самым выгодных для «Т плюс» тарифов на поставку тепла и энергии. Как сообщал “Ъ” , именно в «даче взятки в особо крупном размере» (ч. 5 ст. 291 УК РФ) и обвиняются фигуранты этого дела. Напомним также, что бывший глава Коми Вячеслав Гайзер практически со своим окружением сейчас находится под стражей в ожидании суда по обвинению в «создании организованного преступного сообщества», «мошенничестве» и «получении взяток» (ст. 210, ст. 159 и ст. 290 УК РФ). Однако уголовные дела о даче и получении взяток пока не объединены и расследуются отдельно.
Между тем результаты обысков в «Т плюс» могут дать новый толчок к расследованию. По некоторым данным, несколько из приглашенных во вторник в Технический переулок обнальщиков почти сразу признали свою причастность к незаконным банковским операциям, указав на ряд лиц из крупнейших банков России с госучастием, которые могли иметь отношение к организации подпольных сделок. Источники “Ъ” поясняют: в данном случае может идти речь о возбуждении уголовного дела о «незаконной банковской деятельности» (ст. 172 УК РФ) и «уклонении от уплаты налогов» (ст. 199 УК РФ). Впрочем, окончательное решение будет принято, по данным “Ъ”, после проведения ряда экспертиз изъятых документов - налоговой, финансово-экономической и т. д. Кроме того, сейчас ведется проверка по документам, которые были изъяты в ходе предыдущих обысков в компаниях, аффилированных с «Реновой» и «Т плюс». Среди них оказались материалы, по версии следствия, якобы свидетельствующие о коррупционных связах службы безопасности данных организаций с сотрудниками МВД.
В «Т плюс» подтвердили факт обысков, отметив, что они проводились в рамках расследования, связанного с Коми. При этом в компании отметили: «Т плюс» после следственных действий работает в штатном режиме.
